Código de valores: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de valores: Chacha Food Company Limited(002557) número de anuncio: 2022 - 010
Código de bonos: 128135
Chacha Food Company Limited(002557)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa fue notificada a todos los directores por escrito y por correo electrónico el 13 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa el 17 de marzo de 2022 por votación in situ. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán efectivamente a la reunión, de conformidad con el quórum para convocar la reunión de la Junta. La reunión fue presidida por el Sr. Chen xianbao, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
Tras una votación efectiva, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
La Reunión aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
A fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, tras el nombramiento del Director General, examinará y aprobará el nombramiento del Sr. Xu Tao como Director General Adjunto de la empresa, cuyo mandato será el mismo que el del quinto Consejo de Administración y entrará en vigor en la Fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
El anuncio sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa (número de anuncio: 2022 - 012) se detalla en los medios de divulgación de información China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
The Independent Director of the company expressed his opinion, as detailed in Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la asistencia financiera externa;
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa sobre la prestación de asistencia financiera externa (número de anuncio: 2022 - 013), véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
The Independent Director of the company expressed his opinion, as detailed in Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn.
Documentos de referencia
Resolución de la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2002
