Código de valores: Sealand Securities Co.Ltd(000750) valores abreviados: Sealand Securities Co.Ltd(000750) número de anuncio: 2022 – 13 Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la novena reunión de la novena Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del primer piso del edificio Guohai, no. 46 Binhu Road, Nanning, Guangxi, el 16 de marzo de 2022 mediante la combinación de la reunión in situ y la videoconferencia. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. El Director de supervisión de Lanhai Airlines y el supervisor Wang hongping asistieron a la reunión por vídeo, y el supervisor Jiang manping asistió a la reunión in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Lan Haihang, Jefe de supervisión de la empresa. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución será legal y válida. La Conferencia aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
El proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del desempeño de los supervisores de la empresa 2021 se somete a votación punto por punto de la siguiente manera:
El resultado de la evaluación del desempeño del Director de supervisión de Lanhai Airlines en 2021 es competente. Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Lan Haihang, Jefe de supervisión, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño del supervisor Jiang manping en 2021 es competente.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Jiang manping, supervisora, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño del supervisor Wang hongping en 2021 es competente.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Wang hongping, supervisora, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre el examen de los resultados de la evaluación del desempeño del Director de supervisión de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Lan Haihang, Jefe de supervisión, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre la declaración especial de la Junta de supervisores sobre la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La nota especial debe presentarse a la Junta General de accionistas para su audiencia.
Esta nota especial se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del presupuesto financiero de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo del informe anual se publica el mismo día que este boletín en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación. El resumen del informe anual se publica el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Tras el examen de la propuesta de examen del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y aplicado eficazmente el mecanismo de control interno de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera amplia, objetiva, auténtica y precisa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de cumplimiento de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de gestión de la empresa sobre el empleo limpio en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de marzo de 2002
