Código de valores: Sealand Securities Co.Ltd(000750) valores abreviados: Sealand Securities Co.Ltd(000750) número de anuncio: 2022 – 12 Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 14ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio Guohai, no. 46 Binhu Road, Nanning, Guangxi, el 16 de marzo de 2022 mediante la combinación de la reunión in situ y la videoconferencia. La reunión debería llegar a nueve directores, de los cuales nueve son directores. Ni Shou Bin Independent Director, Liu Jin Rong Independent Director through Video to participate in the meeting, the other 7 Directors live to participate in the meeting. La reunión fue presidida por la Sra. He chunmei, Presidenta de la empresa. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución será legal y válida. La Conferencia aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 del Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 del Comité de remuneraciones y nombramientos del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo anual 2021 del Comité de control de riesgos del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de desempeño del director independiente de la empresa en 2021
La propuesta se somete a votación punto por punto como sigue:
Informe anual de desempeño del director independiente ni shoubin en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de desempeño del director independiente Liu Jinrong en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de desempeño del director independiente Nguyen Shu Qi en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los informes de desempeño de los tres directores independientes se publicaron el mismo día que el presente anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del desempeño de los directores de la empresa en 2021
La propuesta se somete a votación punto por punto como sigue:
El resultado de la evaluación del desempeño del Presidente he chunmei en 2021 es competente. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. He chunmei, Presidenta, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño de Wang Haihe en 2021 es competente. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Wang Haihe, Director, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño del Director Wu zenglin en 2021 es competente. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Wu zenglin, Director, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño del Director Zhang Jun en 2021 es competente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Zhang Jun, Director, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño del Director Lin guochao en 2021 es competente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Lin guochao, Director, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño del Director Qin Min en 2021 es competente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Qin Min, Director, se abstuvo de votar.
El resultado de la evaluación del desempeño del director independiente ni shoubin en 2021 es competente. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Ni shoubin, director independiente, se abstuvo de votar.
Los resultados de la evaluación del desempeño del director independiente Liu Jinrong en 2021 son competentes. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Liu Jinrong, director independiente, se abstuvo de votar.
Ⅸ) El resultado de la evaluación del desempeño del director independiente Nguyen Shu Qi en 2021 es competente. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente, Sr. Ruan shuqi, se abstuvo de votar.
Proyecto de ley sobre la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los directores en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La nota especial debe presentarse a la Junta General de accionistas para su audiencia.
Esta nota especial se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Proyecto de ley sobre el examen de los resultados de la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company agreed on the matter and issued an independent opinion.
Proyecto de ley sobre la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre el desempeño de las funciones, la evaluación de la actuación profesional y la remuneración del personal directivo superior en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La nota especial debe presentarse a la Junta General de accionistas para su audiencia.
Esta nota especial se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo del informe anual se publica el mismo día que este boletín en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación. El resumen del informe anual se publica el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Divulgación.
XV. El proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 “el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 764619.396,32 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 374912.270,79 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas financieras de las empresas financieras, los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes de la c
Tomando como base el capital social total actual de la empresa, 5.445514 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 0,35 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas de la empresa por cada 10 acciones, no se distribuyen dividendos de acciones, se distribuyen beneficios por un total de 19.055392,99 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes de 6.134874.622,22 Yuan se transfieren al año siguiente; En 2021, la empresa no transferirá la reserva de capital al capital social. A partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de registro de la distribución de las acciones, si se produce un cambio en el capital social total de la sociedad, la proporción de distribución por acción se ajustará en consecuencia sobre la base del último capital social total, de conformidad con el principio de que el importe total de los dividendos en efectivo se fijará sin cambios.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa y al plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de las empresas y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company agreed on the matter and issued an independent opinion.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen de la responsabilidad social de las empresas en 2021 y el informe ESG
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Proyecto de ley sobre el examen del informe especial de la empresa sobre la gestión de la tecnología de la información para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company agreed on the matter and issued an independent opinion.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Proyecto de ley sobre el examen del informe especial de auditoría de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de gestión de la empresa sobre el empleo limpio 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de indicadores de control de riesgos de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El texto completo del informe se publica el mismo día que este anuncio en el sitio web de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación de riesgos de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen de la escala y el límite de riesgo de las empresas de inversión de valores de fondos propios de la empresa en 2022
Conviene en que la escala y el límite de riesgo de las inversiones de capital propio en valores de la empresa en 2022 serán los siguientes:
La escala máxima de inversión de los valores no participativos autónomos y sus derivados es del 400% del capital neto de la empresa. Su límite de riesgo es del 3% de la inversión máxima. La escala máxima de inversión de los valores propios y sus derivados es del 55% del capital neto de la empresa. Su límite de riesgo es del 10% de la inversión máxima.
Está de acuerdo en autorizar a la dirección de la empresa a llevar a cabo la gestión de las inversiones en valores de fondos propios dentro de los límites mencionados, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las normas y reglamentos de la empresa y sobre la base del análisis y la evaluación del mercado. Esta autorización permanecerá en vigor hasta la próxima.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
XXV. Proyecto de ley sobre el examen del plan de preferencias y tolerancia al riesgo de la empresa para 2022
Está de acuerdo con el plan de tolerancia al riesgo de 2022 de la empresa y autoriza a la dirección de la empresa a operar dentro de los índices del plan de tolerancia al riesgo de 2022. Esta autorización permanecerá en vigor hasta la próxima autorización.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
