Código de valores: Sealand Securities Co.Ltd(000750) valores abreviados: Sealand Securities Co.Ltd(000750) número de anuncio: 2022 - 17 Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
Notificación
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
El 16 de marzo de 2022, en la 14ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Por favor, no repita su voto. Los efectos negativos y las consecuencias conexas de la votación repetida de los accionistas correrán a cargo de los accionistas.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: 27 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. )).
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 a.m. el 27 de abril de 2022; 13.00 a 15.00 horas El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es de 09: 15 a 15: 00 horas del 27 de abril de 2022.
La empresa emitirá el anuncio indicativo de la Junta General de accionistas el 22 de abril de 2022. Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de abril de 2022.
Participantes en la reunión:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 21 de abril de 2022. Los accionistas mencionados tendrán derecho a asistir a la reunión y a votar en la forma anunciada en el presente anuncio, o a nombrar por escrito a un Representante para que asista a la reunión y vote, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Lawyer employed by the company.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del edificio Guohai, no. 46 Binhu Road, Nanning. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
Examen del informe anual de desempeño de los directores independientes de la empresa 2021
Número de proyectos de ley notificados (que requieren votación punto por punto):
2.01 informe anual de desempeño del director independiente ni shoubin en 2021
2.02 informe anual de desempeño del director independiente Liu Jinrong en 2021
2.03 informe anual de desempeño del director independiente Nguyen Shu Qi para 2021
3.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
4.00 examen del informe financiero de la empresa correspondiente a 2021 √
Proyecto de ley
5.00 examen del informe anual y resumen de la empresa 2021 √
Proyecto de ley
6.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
Proyecto de ley
7.00 examen de la inversión de capital propio de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la escala de las empresas de capital y el límite de riesgo
8.00 nombramiento del Auditor del informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta de estructura y control interno de las instituciones de auditoría
9.00 examen del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Proyecto de ley
Ii) Divulgación
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 14ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la novena reunión del noveno Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y tide Information publicado el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de directores, el anuncio de resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores, la información de la junta general anual de accionistas de 2021 y los anuncios especiales pertinentes.
Otras Notas
Cuando la Junta General de accionistas examine las propuestas 6.00, 8.00 y 9.00, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y se revelarán; Al examinar la propuesta 2.00, el director independiente de la empresa presentará sus informes en la junta general anual de accionistas.
La Junta General de accionistas también escuchará la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los directores en 2021, la nota especial del Consejo de supervisión sobre la evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los supervisores en 2021 y la nota especial del Consejo de Administración sobre el desempeño, La evaluación de la actuación profesional y la remuneración de los supervisores en 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
Los accionistas individuales deben registrarse con tarjeta de cuenta de valores y tarjeta de identificación personal; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente para el registro.
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal, tendrá su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo y un certificado válido (incluida la licencia comercial y el certificado de identidad del representante legal) que demuestre que tiene la calificación de representante legal. En caso de que un accionista de una person a jurídica confíe a un agente la asistencia, el agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores del accionista de la persona jurídica encargado, un certificado válido (incluida una licencia comercial, etc.) que acredite la calificación del accionista de la persona jurídica encargado, as í como un poder notarial escrito emitido por su representante legal o el Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones y sellado con el sello del accionista de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Los accionistas pueden registrarse por carta o fax. El poder notarial de un agente autorizado por un accionista para asistir a la reunión se depositará en la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad al menos antes de la reunión. Tiempo de registro:
Del 22 de abril de 2022 al 26 de abril de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas (excepto los días de descanso).
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
Requisitos para la presentación de documentos en el momento del registro y la votación de los titulares de derechos de voto encargados: 1. Copia de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
2. Un certificado válido que acredite que el cliente tiene la calificación de representante legal.
3. Poder notarial del cliente (el formato del poder notarial se detalla en el anexo 2). 4. Fotocopia de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
Información de contacto para la reunión:
Tel.: 0771 - 55390380771 - 5532512
Fax: 0771 - 5530903
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Qin Li, Li sulan
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Los procedimientos de votación y los requisitos para la votación en línea figuran en el anexo 1 de la presente circular.
Documentos de referencia
Propuesta de resolución del Consejo de Administración para convocar esta junta general de accionistas.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Consejo de Administración 18 de marzo de 2002
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 360750;
Abreviatura de la votación: votación Guohai;
Iii) Presentación de las opiniones de voto:
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención;
Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Votación: 27 de abril de 2022, de las 09.15 a las 09.25 horas, de las 09.30 a las 11.30 horas; 13.00 a 15.00 horas
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 09.15 y las 15.00 horas del 27 de abril de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o El "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la sección "Guía de reglas".
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial
Como accionista de Sealand Securities Co.Ltd(000750) (Código de acciones: Sealand Securities Co.Ltd(000750) , abreviatura de acciones: Sealand Securities Co.Ltd(000750) \ \ \ ), por la presente autorizo al Sr. (Sra.) (número de identificación:) a
Las instrucciones de votación de mi (unidad) son las siguientes:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 propuesta general
