Código de valores: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) valores abreviados: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) número de anuncio: p 2022 – 014 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la décima Junta de supervisores
La Junta de supervisores y todos los supervisores de Insurance (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La Quinta Reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se notificó el 7 de marzo de 2022 y se celebró en Shenzhen el 17 de marzo de 2022. Cinco supervisores asistirán a la reunión, de hecho cinco supervisores, la reunión ejercerá efectivamente el derecho de voto de cinco votos. Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y el procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) \ Insurance (Group) Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”).
La reunión fue presidida por Sun jianyi, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Los supervisores participantes deliberaron y aprobaron las siguientes propuestas después de un debate completo: 1. Deliberaron y aprobaron el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y acordaron presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen de la empresa para 2021
Las opiniones de la Junta de supervisores son las siguientes:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la sociedad;
El contenido del informe anual 2021 refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa;
No se ha encontrado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa;
Al examinar la aplicación de la política de dividendos en efectivo y el plan de distribución de beneficios de la empresa en el período de que se informa, que figuran en el informe anual de la empresa 2021, y el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, se considera que el Consejo de Administración ha aplicado estrictamente la Política de dividendos en efectivo, ha cumplido estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes de dividendos en efectivo y ha llevado a cabo la divulgación de información pertinente de manera verdadera, exacta y completa. El nivel anual de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 es ligeramente superior al plan de rendimiento de los accionistas establecido por la empresa, pero mantiene la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios, y puede hacer que todos los accionistas obtengan un rendimiento sostenido, estable y razonable;
Al examinar el contenido pertinente del informe anual 2021 de la empresa en relación con los cambios en las estimaciones contables de las reservas contractuales de seguros relacionados con la aplicación de las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas comerciales no. 2 del Ministerio de Finanzas de China, se considera razonable que la empresa haga cambios en las estimaciones contables de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales no. 2 y sobre la base de la información disponible en la fecha del balance. Y está de acuerdo con el tratamiento contable de los cambios en las estimaciones contables de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe de evaluación de la ejecución del plan de la empresa para 2019 – 2021 y 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta de examen del plan de desarrollo de la empresa 2022 – 2024
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención
Examen y aprobación de la “propuesta de examen del” Informe especial de la empresa sobre las transacciones conexas 2021 “
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el examen del sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa,
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa sobre el desarrollo sostenible en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el examen de los resultados de la evaluación del desempeño de los directores de la empresa en 2021, se ha convenido en informar de los resultados de la evaluación a la Junta General de accionistas
La Junta de supervisores convino en que todos los directores de la empresa en 2021 eran “competentes”. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen de los resultados de la evaluación del desempeño de los supervisores de la empresa en 2021, y accediendo a informar de los resultados de la evaluación a la Junta General de accionistas
La Junta de supervisores convino en que todos los supervisores de la empresa en 2021 eran “competentes”. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la recomendación de candidatos a supervisores para representantes no empleados, punto por punto, y habiendo convenido en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza empresarial para las instituciones de seguros bancarios de la Comisión Reguladora de seguros, el Sr. Gu liji, el Sr. Huang baokui y la Sra. Zhang wangjin, supervisores externos de la décima Junta de supervisores de la empresa, as í como el Sr. Huang baokui, supervisores representativos de los accionistas, no seguirán desempeñando sus funciones de supervisión. Con el fin de garantizar el orden y la coherencia de la labor de la Junta de supervisores, tras una investigación exhaustiva y una evaluación cuidadosa, la Junta de supervisores acordó recomendar a la Sra. Zhu Xinrong, al Sr. Liu huaijing y al Sr. Hong jiaxi que reemplazaran al Sr. Gu liji, al Sr. Huang baokui y a la Sra. Zhang wangjin como supervisores externos de la décima Junta de supervisores.
El nombramiento de la Sra. Zhu Xinrong, el Sr. Liu huaijing y el Sr. Hong jiaxi como supervisores de la empresa no entrará en vigor hasta que se haya aprobado la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y se haya obtenido la calificación de supervisor aprobada por la Comisión Reguladora de seguros. El Sr. Gu liji, el Sr. Huang baokui y la Sra. Zhang wangjin seguirán desempeñando sus funciones hasta que la Sra. Zhu Xinrong, el Sr. Liu huaijing y el Sr. Hong jiaxi ocupen sus puestos como supervisores.
Los resultados de la votación sobre la recomendación de la Sra. Zhu Xinrong, el Sr. Liu huaijing y el Sr. Hong jiaxi como supervisores externos de la empresa son los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores, y accediendo a presentarla a la Junta General de accionistas para su examen
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd 17 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a supervisores no representativos del personal
Anexo:
Currículo de los candidatos a supervisores no representativos del personal
Otros puestos principales de la Sra. Zhu Xinrong
La Sra. Zhu es profesora de Finanzas de segundo grado de la Universidad Central Sur de economía, economía, política y derecho, supervisora de 65 años de doctorado en finanzas y Jefa del Grupo de supervisores de doctorado, y Directora del Centro de innovación colaborativa de la provincia de Hubei para la modernización industrial y las finanzas regionales. La Sra. Zhu también es Directora Ejecutiva de la sociedad financiera de China, Vicepresidenta del Comité Académico de la sociedad financiera de la provincia de Hubei y miembro del Comité Directivo de la enseñanza de posgrado de la segunda especialidad financiera nacional. La Sra. Zhu también es Directora no ejecutiva independiente de Wuhan Credit Investment Group Co., Ltd.
Experiencia previa al trabajo
La Sra. Zhu ha sido asesora de apoyo a la adopción de decisiones del Comité Provincial del Partido Comunista de China en la provincia de Hubei y miembro del Comité Asesor del Gobierno Popular de la provincia de Hubei. La Sra. Zhu ha sido la supervisora externa de Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) \ \ \ \ \
Antecedentes educativos y cualificaciones
Ph.D. in Monetary and Banking, Central South University of Finance and Economics and Law (Former Central South University of Finance and Economics)
Otras funciones principales del Sr. Liu huaijing
Mr. Liu is currently independent non – Executive Director of Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) \ China Hengtai Group Co., Ltd., 55 years old Mr. Liu is also a senior member of the Hong Kong Board Association. Experiencia previa al trabajo
Mr. Liu was an independent non – Executive Director of Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) and Chairman of tairui International Holdings Limited.
Antecedentes educativos y cualificaciones
Maestría en Administración de empresas, Universidad de Hull, Reino Unido
Licenciado en derecho por la Universidad de Leeds, Reino Unido
Licenciado en derecho en Hong Kong, China e Inglaterra y Gales
Otras funciones principales del Sr. Hong jiaxi
El Sr. Hong es actualmente Gome Finance Technology Co., Ltd. (anteriormente conocido como Huayin Holdings Ltd.), shengye holding Group Co., Ltd. (anteriormente conocido como shengye capital Co., Ltd.), ao66 year old Garden healthy life Group Co., Ltd., China Eastern Education Holding Co., Ltd., Huarong International Financial Holding Co., Ltd. Independent non – Executive Director of skyway Group Limited and Hong Kong Aerospace Technology Group Limited, Dali International Group Limited
Director no ejecutivo. Hong ha servido a Deloitte China durante 31 años, ha sido Presidente de Deloitte China y miembro de la Junta Directiva de Deloitte International. Además, el Sr. Hong fue Asesor de la Asociación de contadores públicos certificados de Guangzhou y miembro del Comité Consultivo Político del distrito de Luohu de Shenzhen. Después de dimitir como Presidente de Deloitte China, el Sr. Ren Hong, Ministro de Finanzas de China, es un experto asesor. El Sr. Hong ha sido nombrado Director no ejecutivo independiente y Director no ejecutivo de xingmei Holdings Limited. Independent non – Executive Director, non – Executive Director and independent non – Executive Director of letai Group Limited (formerly known as letai Commercial Property Limited); The independent non – Executive Director of zhongchang International Holding Group Co., Ltd. (formerly referred to as Zhenke Group Holding Co., Ltd.) and Tibetan Water Resources Co., Ltd. Licenciatura en contabilidad de la Universidad de Lincoln (anteriormente Universidad de herdsfield) Miembro vitalicio de la Chartered Accountants Association of England and Wales
