Código de valores: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) valores abreviados: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) número de anuncio: p 2022 – 013 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la octava reunión del 12º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de Insurance (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La octava reunión del 12º Consejo de Administración de la empresa (en adelante, “la reunión”) se notificó el 3 de marzo de 2022 y se celebró en Shenzhen el 17 de marzo de 2022. En la reunión participarán 14 directores, de los cuales 14 serán directores, y el número de votos válidos en la reunión será de 14. Todos los supervisores y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y el procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
La reunión fue presidida por Ma mingzhe, Presidente de la compañía, y los directores participantes deliberaron y aprobaron las siguientes propuestas después de un debate completo: 1. Deliberaron y aprobaron la propuesta sobre el examen del informe anual y el resumen de la compañía 2021, y acordaron presentarla a la Junta General de accionistas para su examen
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Y el resumen del informe anual 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
El Consejo de Administración también examinó el contenido pertinente de los cambios en las estimaciones contables de las reservas contractuales de seguros en el informe anual 2021 de la empresa debido a la aplicación de las disposiciones pertinentes de la interpretación de las normas contables para las empresas no. 2 del Ministerio de Finanzas de China, y consideró que los cambios en Las estimaciones contables realizados por la empresa de conformidad con la interpretación de las normas contables para las empresas no. 2 y sobre la base de la información disponible en la fecha del balance eran razonables. Y está de acuerdo con el tratamiento contable de los cambios en las estimaciones contables de la empresa. Para más detalles sobre los cambios en las estimaciones contables, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgado por Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el cambio de las estimaciones contables.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, y habiendo convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y votación, el resultado de la votación fue el siguiente: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y accediendo a presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de la distribución anual de beneficios de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021 y acordado presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del plan de trabajo anual de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe de evaluación de la ejecución del plan de la empresa para 2019 – 2021 y 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del plan de desarrollo de la empresa 2022 – 2024, y accediendo a presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen de la planificación del capital de las empresas (2022 – 2024)
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el empleo de la institución de auditoría de la empresa en 2022, y accediendo a presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgada por Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. La recomendación de contratar una empresa contable para 2022.
Los directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y emitieron opiniones independientes. Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ampliación de capital de las principales transacciones conexas a FPA
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultados de la votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, los directores Yao Bo y Cai Fangfang se abstuvieron de votar 11, deliberaron y aprobaron la propuesta sobre la emisión de instrumentos de financiación de bonos, y acordaron presentarla a la Junta General de accionistas para su examen, sugiriendo que la Junta General de accionistas autorizara general e incondicionalmente al Consejo de Administración, y que el Consejo de Administración delegara al Director Ejecutivo la autoridad reguladora, previa aprobación, de acuerdo con las condiciones del mercado. Decide y tramita los instrumentos de financiación de la deuda en moneda extranjera con un capital total no superior a 10.000 millones de yuan (incluido el capital) o su equivalente emitido una o más veces por la empresa en el país y en el extranjero, incluidos, entre otros, los bonos corporativos, los bonos corporativos y otros instrumentos de Financiación de la deuda en moneda nacional o extranjera autorizados por las autoridades reguladoras.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de examen del informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados por las empresas
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de planificación y asignación de recursos financieros de la empresa 2021,
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de examen del informe sobre la solvencia de los grupos en 2021,
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 de las filiales no aseguradoras
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de evaluación de riesgos de la empresa 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe anual de cumplimiento de la empresa 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del “Informe especial de la empresa sobre las transacciones conexas 2021”, y accediendo a presentar el informe a la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la “propuesta de examen del” Informe sobre la protección de los derechos e intereses de los consumidores del Grupo 2021 “
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
20. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe sobre la labor de la empresa en la lucha contra el fraude de seguros en 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
22. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el examen del sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa, y habiendo convenido en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de trabajo de los comités profesionales del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre la inspección de la remuneración de los ejecutivos del Grupo
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultados de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Presidente Ma mingzhe, los directores Xie yonglin, Chen xinying, Yao Bo y Cai Fangfang se abstuvieron de votar 25, y se examinó y aprobó la “propuesta de examen de los resultados de la evaluación del desempeño de los altos directivos de La empresa en 2021”.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, el Presidente Ma mingzhe, los directores Xie yonglin, Chen xinying, Yao Bo y Cai Fangfang se abstuvieron de votar 27, y se examinó y aprobó la “propuesta de examen de la participación en el plan de servicios a largo plazo 2022”.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultados de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, el Presidente Ma mingzhe, los directores Xie yonglin, Chen xinying, Yao Bo y Cai Fangfang se abstuvieron de votar 28 votos, deliberaron y aprobaron la “propuesta sobre el examen del informe de desarrollo sostenible de la empresa 2021” para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgado por Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. 2021 Sustainable Development Report.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual sobre la gobernanza empresarial 2021
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del sistema de gestión del compromiso de los principales accionistas de la sociedad
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la evaluación de la situación de los accionistas de la sociedad en 2021,
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad y acordado presentarla a la Junta General de accionistas para su examen
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de la sociedad anónima de seguros (Grupo) sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 sobre el desempeño de las funciones de los directores de la empresa y el informe anual 2021 sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes, y accediendo a presentar el informe anual 2021 sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes a la Junta General de accionistas
Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The report of the Independent Director of Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. In 2021.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 29 de abril de 2022. Los accionistas de acciones a de la empresa registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. El 20 de abril de 2022, y los accionistas de acciones H registrados en el registro de accionistas de la empresa el 20 de abril de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas.
El anuncio de la junta general anual de accionistas 2021 y los datos de la Junta se publicarán por separado.
Resultado de la votación: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se anuncia por la presente.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. Board of Directors 17 March 2022
