Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd.
Opiniones independientes de los directores independientes
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la sociedad anónima de seguros (Grupo) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), como directores independientes de la sociedad anónima de seguros (Grupo) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), Sobre la base de un juicio independiente y objetivo, se emitieron opiniones independientes convenidas sobre las siguientes cuestiones: 1. Opiniones independientes sobre los cambios en las estimaciones contables relacionados con el informe anual 2021 de la empresa
El director independiente de la empresa ha examinado el contenido pertinente del informe anual de la empresa 2021 sobre los cambios en la estimación contable de las reservas contractuales de seguros relacionados con la aplicación de las disposiciones pertinentes de la interpretación de las normas contables para las empresas no. 2 del Ministerio de Finanzas de China, y considera que los cambios En la estimación contable hechos por la empresa de conformidad con la interpretación de las normas contables para las empresas no. 2 y sobre la base de la información disponible en la fecha del balance son razonables. Y está de acuerdo con el tratamiento contable de los cambios en las estimaciones contables de la empresa. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El director independiente de la empresa ha examinado el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y ha llegado a la conclusión de que los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones del plan de distribución de beneficios son completos, las normas de distribución de beneficios y la proporción son claras y claras, y se ajustan a las disposiciones de Los estatutos de la empresa y a los procedimientos de examen conexos. El nivel anual de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 es ligeramente superior al plan de rendimiento de los accionistas establecido por la empresa, pero mantiene la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios y protege plenamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, incluidos los inversores medianos y pequeños. En tercer lugar, la aprobación previa de la “propuesta de ley sobre la institución de auditoría 2022 de la empresa empleada” y la opinión independiente de los directores independientes de la empresa examinaron la “propuesta de ley sobre la institución de auditoría 2022 de la empresa empleada”, hicieron la aprobación previa y emitieron la opinión independiente acordada, y consideraron que:
1. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and Ernst & Young Certified Public Accountants Firm to be renewed have Professional Competence, investor protection ability, independence and Good Faith condition to provide Audit Services for the company;
2. El procedimiento de examen realizado por el Organismo de auditoría en 2022 es adecuado y adecuado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas. Opiniones independientes sobre las principales transacciones relacionadas con la ampliación de capital de la empresa a FPA
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley sobre las principales transacciones relacionadas con la ampliación de capital a FPA y emitió las siguientes opiniones:
1. De conformidad con las “medidas de gestión de las transacciones conexas de las instituciones de seguros bancarios” y las “medidas de gestión de las transacciones conexas” (versión 2019) “de la Comisión Reguladora de seguros, las transacciones conexas se someten a la aprobación del Consejo de Administración de la empresa tras su examen por la Oficina de gestión de las transacciones conexas de la empresa y la Comisión de control de las transacciones conexas y protección de los derechos e intereses de los consumidores, y los procedimientos de transacción y adopción de decisiones se ajustan a la ley;
2. La fijación de precios de las transacciones conexas se ajusta a las condiciones comerciales generales y a los principios de equidad y equidad orientados al mercado. La fijación de precios es justa y razonable, no hay transferencia o transferencia indebida de intereses y no hay casos que perjudiquen los intereses de las empresas y los consumidores de seguros. Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El director independiente de la empresa examinó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y consideró que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba objetivamente la situación real de la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa y que el sistema de control interno se ajustaba a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las normas de la empresa. Opiniones independientes sobre el sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa
Tras examinar el sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa, los directores independientes de la empresa convinieron en que el sistema era propicio para seguir mejorando el sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa, establecer un mecanismo eficaz de incentivos y restricciones, garantizar que los directores y supervisores de la empresa cumplieran sus funciones y facultades de conformidad con la ley y no perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas, y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Opiniones independientes sobre la inspección de la remuneración de los ejecutivos
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley sobre la inspección de la remuneración de los ejecutivos del Grupo y la estrategia de remuneración de los ejecutivos y las recomendaciones de ajuste para 2022, que fueron publicadas por el consultor independiente de remuneración, Sr. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. Está de acuerdo con estas recomendaciones, teniendo en cuenta la estrategia y el desarrollo empresarial de la empresa y las tendencias generales de la práctica del mercado. Opiniones independientes sobre la participación del personal básico en el plan de tenencia de acciones y el plan de servicios a largo plazo para 2022
El director independiente de la empresa ha examinado el proyecto de ley sobre el examen de la participación en el plan de participación del personal básico en 2022 y el proyecto de ley sobre el examen de la participación en el plan de servicios a largo plazo en 2022, y considera que el plan de participación del personal básico y el plan de Servicios a largo plazo de la empresa en 2022 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental del plan de participación del personal de las empresas que cotizan en bolsa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Directores independientes:
Ouyang Hui, Wu Cheng Ye, Chu Yi Yun, Liu Hong, Wu Gang Ping y Jin Li
17 de marzo de 2022