Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), en el espíritu de asumir la responsabilidad de todos los accionistas de la empresa y de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión de la Ciencia y la tecnología en la lista de acciones y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., cumplimos efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de buena fe y diligencia. Salvaguardar los intereses generales de la empresa, todos los accionistas, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Los principales informes sobre la labor realizada en 2021 son los siguientes:
Información básica sobre los directores independientes
En la actualidad, la empresa cuenta con tres directores independientes, que representan un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la proporción de directores independientes y la asignación profesional de las empresas que cotizan en bolsa. Los tres directores independientes son el Sr. Xu Wei, el Sr. Shi Longxing y el Sr. Wu Chengzhong.
Situación personal del actual director independiente
Mr. Xu Wei, Born in 1957, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree of Xi 'an Jiaotong University, Senior Professor Engineer. De agosto de 1982 a junio de 1991 fue ingeniero y Director de taller de la planta 742 de Wuxi, Provincia de Jiangsu, de julio de 1991 a junio de 1996 fue jefe del Departamento de calidad técnica y Ingeniero Jefe Adjunto de la División de circuitos mos de China Huajing Electronics Group Company, de julio de 1996 a julio de 1997 fue coordinador del Departamento de producción de Shanghai HUAHONG Microelectronics Co., Ltd, y de agosto de 1997 a septiembre de 2013 fue Director de Shanghai HUAHONG NEC Electronics Co., Ltd. De octubre de 2013 a septiembre de 2019, fue Secretario del partido y Vicepresidente Ejecutivo de Shanghai HUAHONG hongli Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Y Secretario General de la Asociación de la industria de circuitos integrados de Shanghai de octubre de 2019 a mayo de 2021.
Mr. Shi Longxing, Born in 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. degree from Southeast University, Professor. De febrero de 1987 a diciembre de 2014, fue decano de la escuela de circuitos integrados de la Universidad del sureste y Decano de la escuela de Ciencia y tecnología electrónicas de la Universidad del sureste de noviembre de 2009 a diciembre de 2014. De diciembre de 2014 a agosto de 2019, fue nombrado Director del Instituto de tecnología de circuitos integrados especiales del Instituto de tecnología industrial de la provincia de Jiangsu. Desde enero de 2000, ha sido Director del Centro Nacional de investigación de ingeniería de sistemas de circuitos integrados.
Mr. Wu Chengzhong, Born in September 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree in Accounting, East China University of Technology, Senior Accountant, CPA, Certified Tax Officer. De agosto de 2003 a diciembre de 2008, fue nombrado Director del Departamento de Finanzas y Director Superior de China Resources shanghua Technology Co., Ltd. De enero de 2009 a septiembre de 2020, fue nombrado Director asistente, Director Adjunto y Director del Departamento de Finanzas. De octubre de 2020 a enero de 2022, fue nombrado Director Financiero y Secretario de la Junta de huajin Semiconductor Packaging Leading Technology R & D Center Co., Ltd. Desde febrero de 2022 hasta la fecha, ha sido nombrado Director General Adjunto de capital de primera aldea de Wuxi Financial Venture Investment Group Company.
Ii) Declaración de independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo entre los principales accionistas de la empresa; No hay servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento para la empresa o sus filiales. Contamos con la independencia y la calificación de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, como se exige en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, y podemos garantizar un juicio profesional objetivo e independiente sin afectar a la independencia.
Desempeño de funciones en 2021
Asistencia de directores independientes al Consejo de Administración, al Comité profesional y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 7 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas, todos asistimos personalmente a las reuniones mencionadas.
En 2021, el Comité de auditoría celebró cinco reuniones, el Comité de nombramientos una reunión, el Comité de remuneración y evaluación de la actuación profesional tres reuniones, el Comité de estrategia una reunión, un total de 10 reuniones del Comité Especial de la Junta de Síndicos, a las que asistimos personalmente.
Durante el período que se examina, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad, con una actitud diligente y responsable, examinamos cuidadosamente las propuestas de la Conferencia y otros materiales pertinentes, participamos activamente en el debate de las propuestas, maximizamos los conocimientos especializados y la experiencia de trabajo de cada una de ellas, formulamos opiniones y sugerencias razonables y, al mismo tiempo, ejercemos el derecho de voto de manera independiente y objetiva. Durante el período que se examina, no hemos impugnado ninguna de las propuestas examinadas por la Junta ni por el Comité Especial.
1. Asistencia de directores independientes a la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración, a las que asistieron directores independientes:
¿Debería haber dos sesiones consecutivas de participación efectiva en la reunión?
Nombre del director independiente
Debate
Xu Wei 7 7 0 no
Shilongxing 7 7 0 no
Wu Chengzhong 7 7 0 no
2. Asistencia de directores independientes a los comités profesionales
Remuneración y evaluación
Comité de nombramientos del Comité de estrategia Comité de auditoría
Debe referirse a la realidad debe referirse a la realidad debe referirse al nombre real del director independiente
Participación de la sociedad en la participación de la sociedad en la participación de la sociedad en la Conferencia
Xu Wei 1 1 1 0 5
Shilong Xing 1 1 1 3 3 0
Wu Chengzhong 0 0 0 3 3 5 5
3. Asistencia de directores independientes a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y dos juntas generales provisionales de accionistas.
La asistencia del director independiente a la reunión fue la siguiente:
Participación efectiva
Nombre del director independiente número de reuniones ausentes
Número de reuniones
Xu Wei 3 3 0
Shilong Xing 3 3 0
Wu Chengzhong 3 3 0
Ii) Investigación sobre el terreno
En 2021, asumimos nuestras funciones de manera independiente y diligente, aprovechando plenamente la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas para comprender mejor el funcionamiento de la empresa y los acontecimientos importantes. Además, a través de charlas, llamadas telefónicas y otras formas de entender activamente la producción y el funcionamiento de la empresa, una comprensión completa y profunda de la gestión de la empresa y la situación financiera, al mismo tiempo, prestar atención oportuna al impacto del entorno externo en la empresa, supervisar el funcionamiento normal de la empresa, para el desarrollo estable y a largo plazo de la empresa asesoramiento. Al mismo tiempo, la dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, informa activamente sobre el progreso de las cuestiones importantes relacionadas con la producción y el funcionamiento de la empresa, solicita nuestras opiniones profesionales, y puede aplicar oportunamente las recomendaciones que hemos presentado, lo que nos proporciona la cooperación y el apoyo necesarios para un mejor desempeño de nuestras funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recibió garantías externas ni fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa examinó y supervisó estrictamente el uso de los fondos recaudados de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de gestión de los fondos recaudados y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, y todos los fondos recaudados se utilizaron de manera racional de conformidad con los requisitos pertinentes.
En la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron la "propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo", "propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo", "propuesta sobre el almacenamiento y la utilización de fondos recaudados en 2021".
Después de la comprensión y verificación, la gestión y el uso de los fondos recaudados mencionados anteriormente no tienen ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las necesidades de los intereses de desarrollo de la Empresa, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y obtener un buen rendimiento de la inversión. La información sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados divulgada por la empresa es coherente con la situación real y cumple fielmente la obligación de divulgación de información. Expresamos nuestra opinión independiente sobre esta cuestión.
Iv) fusiones y adquisiciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa adquirió el 100% de las acciones de Amway Electronics y las incluyó en los estados financieros consolidados a partir del 30 de junio. Nombramiento y remuneración de los directores y el personal directivo superior
La cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa. De conformidad con el procedimiento de trabajo prescrito, hemos completado el examen de las calificaciones de los candidatos y hemos examinado las propuestas pertinentes en la reunión, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos. Verificamos las calificaciones de los candidatos, la competencia profesional y la experiencia en el desempeño de sus funciones, y creemos que el cumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas en las leyes, reglamentos y estatutos no afectará negativamente al funcionamiento, el desarrollo y la gobernanza de la empresa.
El plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa se formula sobre la base del nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y de la situación real de funcionamiento de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y Las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
ⅵ) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de Shanghai, la empresa reveló el 27 de enero de 2021 el anuncio de aumento anticipado del rendimiento anual 2020 (número de anuncio: 2021 - 002), y el 25 de febrero de 2021 el anuncio del boletín de rendimiento anual 2020 (número de anuncio: 2021 - 003), que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn). Las previsiones de rendimiento de la empresa y la publicación de informes rápidos se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Empleo o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, la empresa contrató a la empresa de contabilidad pública notarial tianye (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa, y el procedimiento de nombramiento es legal y eficaz. La empresa tiene la calificación y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa, y cumple escrupulosamente con las normas profesionales de independencia, objetividad y notarización en la auditoría y realiza todas las tareas de auditoría con la debida diligencia.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Tras la deliberación y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, de conformidad con las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2020, la situación financiera y el plan de funcionamiento de 2021, la empresa del plan de distribución de beneficios Se basa en el capital social total de 112,8 millones de acciones el 31 de diciembre de 2020 y distribuye un dividendo en efectivo de 3,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 33,84 millones de yuan (incluidos impuestos).
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se formula sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, la situación actual de la operación y el rendimiento de la inversión de todos los accionistas, y se ajusta a las disposiciones relativas a la distribución de beneficios de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
