Código de valores: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) abreviatura de valores: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) número de anuncio: 2022 - 012 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 8 de abril de 2022 a las 10.00 horas
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, 2F, Xinpeng Building, no. 16, Changjiang Road, xinwu District, Wuxi
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 8 de abril de 2022
Hasta el 8 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Los procedimientos de votación relativos a la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de financiación de márgenes, la financiación de transferencias, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguno. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 "proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta Directiva en 2021"
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 "proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021"
4 Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
Proyecto de ley sobre el cuerpo y el resumen del informe anual 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación del nombramiento de la empresa notarial tianye Certified Public Accountants
8 √
Proyecto de ley sobre la Asociación General de contadores públicos para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de empresas para 2022
Proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
11 Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos
12 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
13 Proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados para la gestión del efectivo
Sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
14 √
Propuesta de modificación del registro de la industria y el comercio
Sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
15 √
Proyecto de ley
Sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios por la empresa 2022
16 √
Propuesta de programa
Sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
17 √
Proyecto de ley
Sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
18 √
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de billetes
Sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
19 √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante votación
Debate sobre el "Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente" de la empresa
20 √
Caso
Sobre la dilución al contado de las acciones a emitidas por las empresas a determinados destinatarios
21 √
Proyecto de ley sobre la remuneración, las medidas de reposición y los compromisos de las partes interesadas
Sobre los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 - 2024)
22 √
Propuesta de plan de bonificación
Sobre la inversión de la empresa en la recaudación de fondos
23 √
Notas sobre nuevas esferas
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración o al Consejo de Administración
24 personas para la emisión de acciones a objetos específicos √
Un proyecto de ley apropiado
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
Las propuestas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 presentadas a la Junta General de accionistas para su examen en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, las propuestas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 han sido examinadas en la novena reunión del Cuarto Consejo de supervisión. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 18 de marzo de 2022 en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación.
2. Proyectos de resolución especiales: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 233; proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyectos de ley 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 234; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas asociados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Los accionistas de una person a física que asistan personalmente a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, poder notarial, copia de la tarjeta de identidad del accionista de la persona física y copia de la tarjeta de cuenta del accionista de la persona física.
Si el representante legal de un accionista corporativo asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial y copia de la tarjeta de cuenta del accionista corporativo; Si el representante legal de un accionista de una person a jurídica encomienda a otra persona que participe en la reunión, el participante deberá llevar una copia de la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial, una carta de autorización del representante legal y la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas de otros lugares pueden hacerlo por carta o fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes), y la empresa no acepta el registro telefónico.
Inscripción: 6 de abril de 2022 (8.00 a 11.30 horas, 13.00 a 16.30 horas).
Lugar de registro: Oficina del Secretario de la empresa, 11 / F, Xinpeng Building, no. 16, Changjiang Road, xinwu District, Wuxi. Otros asuntos
Dirección de la empresa: Xinpeng Building, no. 16, Changjiang Road, xinwu District, Wuxi
Código postal: 214028
Contacto: Sun chaoxia
Tel.: 0510 - 85217718
Fax: 0510 - 85217728
Los gastos de transporte, alojamiento y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 8 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
1.
Informe proyecto de ley
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
2.
Informe proyecto de ley
Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
3.
Proyecto de ley
Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
4.
Proyecto de ley
Texto del informe anual correspondiente a 2021 y
5.
Resumen propuesta
