Código de valores: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) abreviatura de valores: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) número de anuncio: 2022 – 007 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró el 17 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 7 de marzo de 2022, que habían recibido la información necesaria sobre las cuestiones que se estaban examinando. La sociedad participará en la votación de 7 directores, 7 directores que participen realmente en la votación, la reunión será presidida por el Presidente Zhang Lixin. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero anual 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cuerpo y el resumen del informe anual 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. El informe anual de los directores independientes 2021.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (anuncio Nº 2022)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación de la sociedad notarial tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para 2022 Certified Public Accountants Firm
La empresa tiene la intención de contratar a notario tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Directors of the company have expressed their Agreement on the above – mentioned Issues and their Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 009).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los directores de la empresa 2022
El plan anual de remuneración de los directores de la empresa 2022 es el siguiente: la remuneración interna de los directores se determinará de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa, sobre la base de las disposiciones del contrato de empleo o el contrato de trabajo entre ellos y la empresa, y no se pagará ninguna remuneración adicional a los directores. Los directores independientes y los directores externos no disfrutan de otros ingresos ni de la seguridad social en la empresa. La empresa sólo concede derechos de emisión a los directores independientes, teniendo en cuenta el nivel de derechos de emisión de los directores independientes de otras empresas de la misma industria y la situación real de la gestión de la empresa, el derecho de emisión de cada director independiente es de 60.000 yuan anuales (incluidos los impuestos).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración anual del personal directivo superior de la empresa 2022. El plan de remuneración anual del personal directivo superior de la empresa 2022 incluye dos partes: el salario fijo y el bono de rendimiento, que están vinculados al logro de los objetivos anuales de funcionamiento de la empresa y a la evaluación del desempeño individual.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Debido a las necesidades de funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar a las instituciones financieras, como Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ , una línea de crédito global por un total no superior a 600 millones de yuan (en última instancia, la línea de crédito realmente aprobada por el Banco Cooperativo).
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la Junta o a su agente autorizado designado a firmar, en nombre de la empresa, todos los documentos jurídicos (incluidas, entre otras cosas, las solicitudes, los contratos y los acuerdos relativos a la concesión de créditos, los préstamos, la financiación, etc.) en el Marco de la línea de crédito global mencionada anteriormente. Dentro de este límite, la empresa ya no convocará un Consejo de Administración separado para un solo crédito. El plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la estimación contable del período de amortización de los activos fijos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas no. 4 – activos fijos, y teniendo en cuenta la situación actual de las operaciones de la empresa y el uso real de los activos fijos, se propone a ñadir una nueva categoría de activos fijos “equipo experimental” para la investigación y el desarrollo contables.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el cambio de la estimación contable del período de amortización de los activos fijos (número de anuncio: 2022 – 013).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos y mejorar aún más los ingresos de los fondos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos propios ociosos cuyo saldo máximo no supere los 60 millones de yuan (incluidos los actuales) en un solo día para la gestión del efectivo y comprar productos financieros o Productos de depósito con alta seguridad y buena liquidez.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 016).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, sin afectar a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa tiene la intención de utilizar el saldo máximo de un solo día no superior a 5,4 millones de yuan (incluido este número) de acciones de oferta pública inicial para la gestión temporal del efectivo ocioso, la compra de productos financieros o productos de depósito de capital garantizado con alta seguridad, buena liquidez y un período máximo de 12 meses para un solo producto.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 015).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
Dado que la empresa completó el primer registro de acciones en el primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020, tras la atribución de las acciones restringidas, el capital social total de la empresa aumentó de 112,8 millones de acciones a 113098.500 acciones, y el capital social de la empresa aumentó de 112,8 millones de yuan a 113098.500 yuan en consecuencia, y el artículo 6 de los Estatutos de la empresa fue modificado en consecuencia.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el aumento del capital social de la sociedad, la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales (anuncio no. 2022 – 017).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las donaciones extranjeras
Con el fin de normalizar aún más el comportamiento de la donación externa de la empresa, fortalecer la gestión de la donación externa de la empresa y cumplir mejor la responsabilidad social de la empresa sobre la base de la plena protección de los derechos e intereses de los accionistas, acreedores y empleados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de donación de empresas de interés público de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica, as í como los estatutos, etc. En combinación con la situación real de la empresa, formular el sistema de gestión de las donaciones extranjeras.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 18 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Revelar el “sistema de gestión de donaciones extranjeras”.
Examinar y aprobar las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), Sobre la base de la situación real, la empresa se examina caso por caso y considera que la empresa cumple las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes sobre la emisión de acciones a determinados objetos y tiene las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta de accionistas
