Abreviatura de la acción: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Código de la acción: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Wuxi chipown micro Electronics Limited
(Xinpeng Building, no. 16, Changjiang Road, xinwu District, Wuxi City)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en marzo de 2022
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y asumirán la responsabilidad jurídica individual o solidaria por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan.
Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a a determinados destinatarios. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico. Cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo y la confirmación de las autoridades de auditoría sobre las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a a determinados objetos, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos a que se hace referencia en el presente plan aún no han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, examinadas y aprobadas por la bolsa de Shanghai y aprobadas por el c
Consejos especiales
1. The Scheme and Related Matters issued to specific objects have been considered and adopted at the ninth meeting of the Fourth Board of Directors of the company, held on 17 March 2022. Esta emisión a un objeto específico todavía no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, examinada y aprobada por la bolsa de Shanghai y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue is aimed at no more than 35 specific Investors such as Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, QFII, other Domestic Legal investors and natural persons that Meet the requirements prescribed by c
3. The number of shares issued to specific objects in this time shall not exceed 30 per cent of the total Equity Capital of the company Before this issue, namely, this issue shall not exceed 33929550 shares. El Consejo de Administración decidirá el número final de emisiones sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas, en combinación con el precio final de emisión y la consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas a un objeto específico cambia o se reduce debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas a un objeto específico y el total de fondos recaudados se modificarán o disminuirán en consecuencia.
4. Las acciones emitidas a un objeto específico se emitirán mediante licitación, y la fecha de referencia de precios de la emisión a un objeto específico será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Después de obtener los documentos de registro de la c
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en los 20 días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o transfiere fondos de reserva a acciones adicionales.
5. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta a un objeto específico (es decir, desde la fecha de registro de las acciones de la oferta no pública hasta la fecha de su nombre). Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
6. The total amount of a share issued to specific objects is not more than 10988388 million Yuan (including this amount), the total amount of funds raised in this time after deduction of the issuance fees will be used for the following Directions:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
Investigación sobre la fuente de alimentación de alta tensión y el chip de conducción eléctrica para automóviles de nueva energía
Proyectos de desarrollo e industrialización
2 chip de gestión de energía digital de clase industrial y núcleo de potencia correspondiente 48819154729466
Investigación y desarrollo de películas y proyectos de industrialización
3 Suzhou R & D Center Project 24644152416093
Total 1132428710988388
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Si el importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro emitidos, se ajustará en consecuencia.
7. Después de la emisión a un objeto específico, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia con la colocación de los fondos recaudados. Dado que el uso y la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado y la generación de beneficios requieren cierto tiempo, el rendimiento de los accionistas todavía se realiza a través de las empresas existentes, por lo que el beneficio neto y los activos netos de la empresa no pueden crecer simultáneamente a corto plazo, y existe el riesgo de que las ganancias por acción, el rendimiento de los activos netos y otros indicadores se diluyan a corto plazo. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión a determinados destinatarios en la dilución de los rendimientos al contado y ha formulado medidas concretas para llenar los rendimientos al contado diluidos. Para más detalles, véase el anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas a determinados destinatarios y las medidas de compensación adoptadas por la empresa y los compromisos de las partes interesadas. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluyan el rendimiento al contado de las acciones a emitidas a determinados destinatarios. Aunque la empresa ha establecido medidas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas para compensar el rendimiento no son equivalentes a la garantía de los beneficios futuros de la empresa.
8. The issue of the issuer to specific objects is in accordance with the relevant provisions of Laws and Regulations such as the Corporate Law, the Securities Law, the management measures for the registration of Securities issuance of Listed Companies in kechuang Board (Trial trial) and so on. After this issue to specific objects, The Equity distribution of the company will not result in non
Catálogo
El emisor declara que... 2 consejos especiales... 3 catálogo... 6 Interpretación... 8 I. Interpretación general 8 II. Terminología Industrial Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios Información básica del emisor 10 II. Antecedentes y objetivos de la presente distribución a determinados objetos Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 14. Si esta emisión constituye una transacción conexa... 17 5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa... 17 VI. Estado de la aprobación de las autoridades competentes y procedimientos para la presentación de informes y la aprobación de esta publicación 17 7. Si la distribución de las acciones no cumple las condiciones para la inclusión en la lista debido a la emisión actual... Sección 2 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados... Plan de utilización de los fondos recaudados Análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado en este momento... Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa... 33 En tercer lugar, esta inversión de capital recaudado pertenece al campo de la innovación científica y tecnológica... Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... Cambios en el negocio de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas y la estructura del personal directivo superior después de esta emisión. 35 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Después de la emisión, las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa y más del 5% de los accionistas y otras empresas bajo su control... Después de la emisión, si más del 5% de los accionistas y otras empresas bajo su control ocupan los fondos del emisor y están garantizadas por el emisor... Influencia de la emisión en el pasivo de la empresa... 37.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones... Sección IV política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa Política de distribución de beneficios de la empresa... 40 2. Aplicación de la política de dividendos en efectivo y distribución de beneficios de la empresa en los últimos tres años... Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024). Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas a determinados destinatarios... 49 1. The Impact of this issue to specific objects on the EPS of the company is estimated... 49 II. Consejos especiales de riesgo sobre la distribución actual de rendimientos diluidos al contado a determinados destinatarios La necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación... La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología, mercado, etc. en el proyecto de inversión recaudado por la empresa... Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión 55 VI. The commitment that the Directors, Senior Managers, controlled Shareholders and actual controllers of the company can be effectively fulfilled by taking measures to fill the diluted immediate Return of this issue to specific objects... 56.
Interpretación
A los efectos del presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras o abreviaturas tendrán el siguiente significado: i. Interpretación general
Esta emisión se refiere a la emisión de acciones a objetos específicos.
Acciones ordinarias en renminbi, es decir, acciones autorizadas a cotizar en una bolsa de valores, cuyo valor nominal se indica en renminbi, suscritas y negociadas en renminbi
Este plan se refiere al plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2022.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai.
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
La Comisión Nacional de desarrollo y reforma se refiere a la Comisión Nacional de desarrollo y reforma de la República Popular China.
Ministerio de Industria y tecnología de la información de la República Popular China
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Infineon significa Infineon Technologies AG
Texas Instruments
Pi significa integración de energía
STMicroelectronics (ST) STMicroelectronics
Período de presentación de informes: 2019, 2020 y 2021
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
