Código de valores: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) abreviatura de valores: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) número de anuncio: 2022 – 014 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Anuncio de resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La segunda reunión de 2022 de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 7 de marzo de 2022 mediante correo electrónico y comunicación, y el 17 de marzo se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de vídeo in situ y de comunicación. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres de los cuales asistirán a la reunión, uno de los cuales será el Sr. Wang Qingyu. Dos personas asistieron a la reunión, a saber, el Sr. Wang Yun y el Sr. Liu Xiaolin. La reunión estuvo presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Wang Yun, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación.
Examen de la Conferencia
Esta reunión adoptó el método de votación secreta, después de que los supervisores participantes deliberaran seriamente, formaron la siguiente resolución: 1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del informe refleja la situación real de las empresas que cotizan en Bolsa de manera veraz, exacta y completa, sin ninguna inscripción falsa, declaración engañosa u omisión importante.
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn). China Securities News, Securities Daily.
El informe anual 2021 y su resumen se presentarán a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen y aprobación. 3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Los estados financieros de la empresa en 2021 han sido auditados anualmente por la Oficina de auditoría Lixin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership). En 2021, la empresa obtuvo ingresos de explotación por valor de 317172.100 yuan y beneficios totales por valor de 10.660500 Yuan. Para el informe financiero final 2021 de la empresa, consulte la página web de información de marea.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios para 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
En 2021, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 4.747 millones de yuan y el beneficio no distribuido fue de – 1.178329 millones de yuan. De acuerdo con el funcionamiento real de la empresa y la política de distribución de dividendos, en 2021, la empresa planea no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no convertir reservas de capital en capital social.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de la empresa 2021 no distribuirá dividendos en efectivo, ni acciones rojas, ni transferirá reservas de capital a capital social, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y que los procedimientos de examen pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
5. Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 refleja la situación real de la gobernanza empresarial y el control interno, y que la empresa ha establecido y mejorado continuamente el sistema de control interno y lo ha aplicado eficazmente.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores de la empresa, véase el texto completo del informe anual 2021 de la empresa, sección 4, gobernanza empresarial, sección 5, situación de los directores, supervisores y altos directivos, sección 3, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de marzo de 2022
