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Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de la empresa, he seguido los principios de independencia, objetividad e imparcialidad desde que asumí el cargo, en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “La Ley de valores”), la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos de los artículos de asociación de Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) \ (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) y el sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes de la empresa, desempeñarán plenamente el papel independiente de los directores independientes, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, Y con una actitud cautelosa a las cuestiones relacionadas con el reconocimiento previo de la opinión y la opinión independiente, para salvaguardar los intereses generales de la empresa y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Mi trabajo en 2021 se describe como sigue:
Asistencia al período de sesiones
Asistencia a las reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la Quinta Junta de Síndicos celebró 14 reuniones de la Junta de Síndicos, en las que yo mismo asistí 14 veces, y no hubo ausencia ni delegación de otros directores para que asistieran a la reunión y ejercieran su derecho de voto.
Antes de cada reunión del Consejo de Administración de la empresa, revisaré cuidadosamente todas las propuestas de la reunión y pediré a la empresa que proporcione los materiales pertinentes de la reunión y los examine cuidadosamente para prepararse adecuadamente para la reunión. En la reunión, participé activamente en el debate, pude hacer pleno uso de mis conocimientos especializados, expresar mis propias opiniones y opiniones, desempeñar un papel independiente en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración, ejercer el derecho de voto con prudencia y desempeñar un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración.
Sobre la base del principio de salvaguardar los intereses generales de la empresa y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, he examinado cuidadosamente todas las propuestas de ley y reflexionado de manera objetiva y prudente, y he emitido opiniones independientes sobre algunas de ellas. Todos los proyectos de ley que requieren votación han votado a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, la convocatoria y convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, que son legales y eficaces.
Mi asistencia a las reuniones de la Junta figura en el cuadro siguiente:
Asistencia a las reuniones de la Junta
¿Debería participar en la comunicación entre el Director y el Director si la ausencia se delega en dos lugares consecutivos?
Frecuencia de las reuniones del Consejo de nombres
Número más reuniones
Li Zhen 14 0 14 0 0 no
Ii) participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas. Aunque la neumonía covid – 19 afectó a la empresa, también asistí a la junta general anual de accionistas y a la Junta General provisional de accionistas.
Opiniones independientes expresadas durante el período que abarca el informe
1. El 2 de marzo de 2021, en la primera reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Presidente de la empresa y la propuesta de nombramiento del Vicepresidente de la empresa y otros altos directivos examinados por el Consejo de Administración.
2. El 9 de marzo de 2021, en la segunda reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada en 2021, se examinaron las cuestiones relativas a la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la propuesta de ley sobre la distribución de los beneficios en 2020, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, los cambios en las políticas contables de la empresa, la acumulación de pérdidas por deterioro del valor del crédito, El proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2020 emitió una opinión independiente.
3. El 15 de marzo de 2021, en la tercera reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos en 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la “propuesta de poner fin a las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos” y la “propuesta de utilizar fondos propios ociosos para la financiación fiduciaria” examinadas en la reunión en curso.
4. El 24 de abril de 2021, en la sexta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021, se emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la venta de acciones y transacciones conexas de filiales de propiedad total examinado en la reunión en curso.
5. El 31 de mayo de 2021, en la séptima reunión provisional del quinto Consejo de Administración, celebrada en 2021, se emitió una opinión independiente sobre la “propuesta de ley sobre los logros de la empresa en la eliminación de las condiciones de restricción de la venta durante el primer período de restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019”, que se examinó en la reunión en curso.
6. El 17 de agosto de 2021, en la octava reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa. 7. El 17 de noviembre de 2021 se emitió una opinión independiente sobre la “propuesta de inversión extranjera y creación de empresas conjuntas de Factoring comercial” examinada por el quinto Consejo de Administración de la empresa en su 11ª reunión (provisional) en 2021. El 29 de noviembre de 2021, en la 12ª reunión (provisional) del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos, celebrada en 2021, se emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la terminación de la inversión extranjera y el establecimiento de una empresa conjunta de Factoring comercial examinado en la reunión en curso.
9. El 22 de diciembre de 2021, en la 13ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada en 2021, se emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la venta de una parte de las acciones de la sociedad Sun de propiedad total examinado en la reunión en curso.
10. El 31 de diciembre de 2021, en la 14ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos, celebrada en 2021, se emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa de contabilidad pública que se estaba examinando en la reunión en curso. Nota informativa sobre la independencia
Como director independiente de la empresa, no he ocupado ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no he ocupado ningún cargo en las principales unidades de accionistas de la empresa. No hay relación con la empresa y los principales accionistas de la empresa que impida mi juicio independiente y objetivo, y no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia del director independiente.
En mi opinión, durante el período que abarca el informe, la empresa prestó un apoyo activo a la labor de los directores independientes en 2021, sin perjuicio de la independencia de los directores independientes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
1. En 2021, como director independiente de la empresa, además de participar en las reuniones del Consejo de Administración y asistir a las juntas generales de accionistas sin derecho a voto, investigué y entendí la mejora y aplicación de los sistemas de gestión, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera y las transacciones conexas, supervisé y Verifiqué el desempeño de las funciones y la divulgación de información de los directores y ejecutivos, y desempeñé activa y eficazmente las funciones del director independiente. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los pequeños y medianos inversores.
2. Mantengo un estrecho contacto y comunicación con otros directores de la empresa, altos directivos, secretarios de la Junta y el personal pertinente de valores por teléfono, correo electrónico, vídeo de conferencias, etc., y puedo obtener información oportuna y precisa sobre los asuntos importantes y la producción y el funcionamiento de la empresa; Prestar atención constante al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, al mismo tiempo prestar atención regular a la televisión, los periódicos, Internet y los nuevos medios de comunicación y otros medios de comunicación relacionados con los informes de la empresa, prestar plena atención al progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Durante el período que abarca el informe, cumplí estrictamente las disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes, desempeñé mis funciones con diligencia, diligencia y fidelidad y ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente. Prestar atención y supervisar activamente el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos, desempeñar eficazmente las funciones de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad en la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. En el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa, de conformidad con las normas de trabajo del informe anual de los directores independientes, nos comunicamos plenamente con los contables y trabajamos diligentemente para garantizar eficazmente el proceso de auditoría anual de la empresa y garantizar la divulgación oportuna y exacta del informe anual de la empresa.
2. Durante el período que abarca el informe, he prestado mucha atención a la divulgación de información de la empresa. Antes de cada reunión del Consejo de Administración, he examinado cuidadosamente los materiales de la reunión, examinado cuidadosamente la información divulgada después de la reunión y supervisado y verificado eficazmente la información que debe revelarse oportunamente de conformidad con Las leyes y reglamentos pertinentes. En mi opinión, en el aspecto de la divulgación de información en 2021, la empresa puede cumplir estrictamente las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, etc. la divulgación de información es verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, garantiza la equidad de la divulgación de información de la empresa y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
3. También sigo prestando atención a la revisión de las leyes y reglamentos, estudiando seriamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes para el desempeño de las funciones de los directores independientes, fortaleciendo la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular en lo que respecta a la normalización de la estructura de gobernanza empresarial y La protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores; Participar activamente en la capacitación pertinente organizada por el distrito de Beijing, seguir fortaleciendo el estudio de la nueva Ley de valores y las normas conexas, teniendo en cuenta “los cuatro miedos”, no tocar la línea de fondo.
Otros trabajos
1. No se propone convocar una reunión de la Junta;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se propone la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos.
Este es mi informe de desempeño de funciones en 2021.
En 2022, seguiré desempeñando activa y eficazmente mis funciones como director independiente y protegeré los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente los de los inversores medianos y pequeños, de conformidad con los principios de prudencia, diligencia y diligencia. También espero que la empresa en el nuevo a ño, no olviden el primer corazón, para seguir adelante, con el “desarrollo sostenible” como la base, con la “mejora de la gestión” como la línea principal, el funcionamiento más estable, el funcionamiento más normalizado, la mejora continua de la rentabilidad, bajo la dirección del Consejo de Administración, el desarrollo sostenible, estable y saludable, y esforzarse por utilizar un rendimiento excelente para devolver a los inversores.
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación activa y su firme apoyo en el desempeño de sus funciones.
Se informa de ello.
Narrador: Li Zhen 17 de marzo de 2022
