Código de valores: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) abreviatura de valores: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) número de anuncio: 2022 – 013 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 se celebró el 7 de marzo de 2022 mediante correo electrónico y comunicación, y el 17 de marzo se celebró en la Sala de conferencias de la empresa mediante la combinación de vídeo in situ y de comunicación. The meeting should be attended by Eight Directors, the actual Directors attended Eight, including the communication attended Eight, respectively Mr. Chen Ji, Mr. Wu Aiqing, Mr. Shen hongxiu, Ms. Lu xiangling, Ms. Chen yeqiu, Mr. Deng Qing, Mr. Li Zhen, Mr. Li zhengquan was entrusted to attend and vote on behalf of Mr. Chen Ji for his duty travel. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Ji, Presidente y Presidente, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación.
Examen de la Conferencia
En esta reunión se adoptó el método de votación secreta, tras un examen cuidadoso por los directores participantes, que dio lugar a las siguientes resoluciones: 1. Se examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021 (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 debe presentarse a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
2. Examinó y aprobó el informe del Presidente sobre la labor realizada en 2021 (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen (8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención).
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa se detalla en la red de información de la marea, y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detalla en China Securities News, Securities Daily y la red de información de la marea.
El informe anual 2021 y su resumen se presentarán a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Los estados financieros de la empresa en 2021 han sido auditados anualmente por la Oficina de auditoría Lixin zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership). En 2021, la empresa obtuvo ingresos de explotación por valor de 317172.100 yuan y beneficios totales por valor de 10.660500 Yuan. Para el informe financiero final 2021 de la empresa, consulte la página web de información de marea.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios para 2021 (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
En 2021, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de 4.747 millones de yuan y el beneficio no distribuido fue de – 1.178329 millones de yuan. De acuerdo con la situación real de las operaciones de la empresa y la política de distribución de dividendos, el plan de la empresa para 2021 no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas, no transferirá reservas de capital al capital social.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que puede consultarse en la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del quinto Consejo de Administración en 2022, publicada por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
6. Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 (8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención).
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información Juchao.
7. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021 (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, que se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del quinto Consejo de Administración en 2022, publicadas por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día. Para más detalles sobre la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa, véase el informe anual de la empresa 2021, sección 4, gobernanza empresarial, sección 5, directores, supervisores y altos directivos, sección 3, remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
El contenido de la remuneración de los directores en esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
8. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 a las 14: 00 del 8 de abril de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores. Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en esta junta general de accionistas. Para más detalles, consulte La página web de información de marea. Para más detalles sobre la Junta General de accionistas, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas 2021 publicado por la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en 2022;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta en 2022. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
