Código de valores: Beijing North Star Company Limited(601588) abreviatura de valores: Beichen industrial Bulletin No.: p 2022 – 008 Código de bonos: 151419 abreviatura de bonos: 19 Beichen F1
Código de bonos: 162972 bonos abreviados: 20 Beichen 01
Código de bonos: 188461 bonos abreviados: 21 Beichen G1
Código de bonos: 185114 bonos abreviados: 21 Beichen G2
Beijing North Star Company Limited(601588)
Anuncio de la cuarta resolución de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La cuarta reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el miércoles 16 de marzo de 2022, a las 11.00 horas, en la Sala 1, piso 12, edificio huixin, edificio a, 8 Beichen East Road, distrito de Chaoyang, Beijing. Esta reunión debería asistir a 5 supervisores, de hecho 5 supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con los estatutos y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes.
La Conferencia aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe anual de la Junta de supervisores 2021 de la empresa (véase el anexo 1 para más detalles).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el plan de distribución de beneficios y aumento de la reserva de capital para 2021. (para más detalles, véase el anuncio publicado hoy en el sitio web de la bolsa de Shanghai)
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores.
La remuneración de los supervisores en 2021 es de 804540 yuan para la Sra. Li Xuemei, representante de los accionistas; Mr. Mo Fei, the Shareholder Representative supervisor, RMB 621760; La Sra. Du Yan (elegida en mayo de 2021) es de 392239 Yuan. Mr. Tian Zhenhua, Supervisor of employee Representative, RMB 466300; Ms. Lu Yihong, Employee Representative supervisora, RMB 475740.
En 2022, la remuneración básica de los supervisores de la empresa se ejecutará de conformidad con las normas de remuneración de los supervisores de 2021 y será aprobada y confirmada por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021. (para más detalles, véase el anuncio publicado hoy en el sitio web de la bolsa de Shanghai)
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa. (para más detalles, véase el anuncio publicado hoy en el sitio web de la bolsa de Shanghai)
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe 2021 sobre responsabilidad social y medio ambiente, sociedad y gobernanza. (para más detalles, véase el anuncio publicado hoy en el sitio web de la bolsa de Shanghai)
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe anual 2021, el texto del anuncio de resultados, el informe anual 2021 y el resumen del informe anual preparados de conformidad con las normas de cotización de la bolsa de valores de Shanghai y las normas y requisitos pertinentes para la divulgación del informe anual, y se formulan las siguientes observaciones de auditoría por escrito sobre el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual nacional 2021, el resumen del informe, el informe anual en el extranjero y el anuncio de resultados de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; 2. El contenido y el formato del informe anual nacional 2021, el resumen del informe, el informe anual en el extranjero y el anuncio de resultados de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y la bolsa de Hong Kong, y la información contenida en el informe puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen de los informes mencionados.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
17 de marzo de 2022
Anexo: informe anual de la Junta de supervisores para 2021
Anexo 1
Beijing North Star Company Limited(601588)
Informe anual de la Junta de supervisores 2021
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las leyes y reglamentos pertinentes de Hong Kong y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la Junta de supervisores”) desempeñará sus funciones y facultades concienzudamente, protegerá los derechos e intereses de los accionistas y la sociedad, observará El principio de buena fe, cumplirá escrupulosamente su deber, actuará con diligencia razonable y tomará la iniciativa de trabajar con diligencia.
En 2021, la Junta de supervisores celebró cinco reuniones, los supervisores asistieron sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración y a la junta general anual de accionistas de la empresa durante el período de que se informa, y en el proceso de preparación del informe anual de la empresa para 2020, examinaron cuidadosamente el informe financiero, el plan de distribución de beneficios y otras propuestas que el Consejo de Administración tenía previsto presentar a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen, as í como el informe de evaluación del control interno de la empresa. Se ha llevado a cabo una supervisión estricta y eficaz de si las decisiones importantes del Consejo de Administración y la dirección de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y si se salvaguardan los intereses de la empresa, los accionistas y los empleados. En opinión de la Junta de supervisores, en 2021, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa actuarán estrictamente de conformidad con las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, actuarán con diligencia y diligencia, y ejercerán sus funciones de buena fe sobre la base del interés superior de los accionistas. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó continuamente las operaciones con información privilegiada, los dividendos en efectivo y las transacciones conexas, y no encontró ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa, como las operaciones con información privilegiada realizadas por personas con información privilegiada, la política de dividendos en efectivo de la empresa Se aplicó efectivamente de conformidad con los Estatutos de la empresa, el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas y las resoluciones de la Junta General de accionistas, y las transacciones conexas de la empresa se llevaron a cabo a un precio de mercado justo, y se llevaron a cabo los procedimientos de examen y divulgación de conformidad con La ley. No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
La Junta de supervisores expresó su satisfacción por la labor de la empresa en 2021 y su confianza en las perspectivas de desarrollo de la empresa en el futuro. En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y sistemas de la sociedad, y desempeñará concienzudamente sus diversas funciones.
