Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración y la garantía externa de la empresa
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, como directores independientes de Beijing North Star Company Limited(601588) (en adelante, “la empresa”), hemos realizado una comprensión y un examen sinceros de las cuestiones pertinentes de la 32ª Reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y de la garantía externa de la empresa, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en 2021
El plan de distribución de beneficios y acumulación de capital de la empresa 2021 tiene en cuenta la situación de los beneficios, la deuda, el nivel de flujo de caja y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, se ajusta a los Estatutos de la empresa y al plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas establecido por la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, y los procedimientos de examen y votación pertinentes se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Está de acuerdo con el plan y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen una vez aprobado por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores
El proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Sobre la base de la evaluación global de la organización propuesta, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “PricewaterhouseCoopers Zhongtian”) y Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants firm (en lo sucesivo denominada “Luo bingxian yongdao”) pueden desempeñar sus funciones de conformidad con normas profesionales independientes, objetivas e imparciales y desempeñar sus funciones de conformidad con las cualificaciones profesionales, la competencia profesional, La capacidad de protección de los inversores, la independencia y la buena fe se ajustan a las normas de supervisión; El procedimiento de selección y contratación se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes. Se acordó renovar el nombramiento de PwC Zhongtian y Luo bingxian yongdao como auditores nacionales e internacionales de la empresa en 2022, y se acordó presentar la propuesta de renovación a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. Opinión independiente sobre la autorización de las cuestiones de garantía de las empresas
La garantía entre la empresa y sus filiales se ajusta a la situación actual y a las necesidades de funcionamiento de todas las Partes, es beneficiosa para el buen desarrollo de las actividades de todas las Partes y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de precaución y se ajusta a las normas contables para las empresas chinas, las normas de información financiera de Hong Kong y las normas pertinentes de la empresa, as í como a la situación real de los activos de la empresa. Cumplimiento legal de los procedimientos de examen y aprobación de la provisión para deterioro del valor; Si no se encuentra ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa o de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, se acepta el plan de provisión para el deterioro del valor de los activos.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
De conformidad con los requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, hemos realizado una comprensión y un examen serios de la situación de las garantías externas de la empresa, y hemos hecho las siguientes observaciones especiales e independientes:
Al final del período sobre el que se informa, la garantía externa total de la empresa y sus filiales ascendía a 9.224 millones de yuan, excepto la garantía constituida de conformidad con las prácticas de gestión inmobiliaria para la garantía por etapas de los préstamos hipotecarios concedidos por los bancos a los clientes de la compra de viviendas, que representaban el 59,68% de los activos netos auditados de la empresa en 2021. Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía garantías atrasadas.
La empresa puede cumplir estrictamente las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, cumplir concienzudamente la obligación de revelar la situación de la garantía externa, controlar el riesgo de la garantía externa y no encontrar ninguna situación que perjudique los derechos e intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Director independiente: Zhou Yongjian, Gan peizhong, Chen deqiu, 16 de marzo de 2022
