Código de valores: 0 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) abreviatura de valores: 0 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) número de anuncio: 2022 – 19 0 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021. 2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. El 16 de marzo de 2022, la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc., y la calificación del convocante será legal y válida.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 13 de abril de 2022 a las 14.00 horas
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el miércoles 13 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier hora del miércoles 13 de abril de 2022, de 9: 15 a 15: 00 (el día de la Junta General de accionistas).
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 6 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 6 de abril de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito para asistir a la Junta y votar en ella. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el piso 11, Jidong Science and Technology Building, Jinyu, tongdao Road, caofeidian District, Tangshan, Hebei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 Resumen del informe anual y del informe anual 2021 √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 sobre la remuneración de los directores no independientes para 2021 √
Proyecto de ley
7.00 propuesta sobre la remuneración del personal de supervisión en 2021
8.00 proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales participantes
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 recomendación sobre el nombramiento de auditores financieros para 2022
Caso
11.00 nombramiento del auditor de control interno para 2022 √
Proyecto de ley
Nota especial sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
El proyecto de ley 8.00 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y cuando la Junta General de accionistas vote sobre las transacciones con partes vinculadas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
La resolución 9.00 debe aprobarse mediante una resolución especial, y la resolución de la Junta General de accionistas debe aprobarse mediante más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Iii) Divulgación de información
El contenido de la propuesta anterior se detalla en el 17 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: la empresa no aceptará el registro telefónico. Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
Accionistas individuales: si asisto personalmente, presentaré mi documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
Accionista corporativo: si el representante legal está presente en persona, deberá presentar su documento de identidad válido, certificado de calificación del representante legal, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el certificado de calificación del representante legal, el poder notarial escrito emitido por el representante legal, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Fecha de registro: 7 de abril de 2022 – 12 de abril de 2022 (8.15 a 11.45 horas 13.00 a 16.45 horas). (sin vacaciones)
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial
Contact address: Jinyu Jidong Science and Technology Building, tongdao Road, caofeidian District, Tangshan City, Hebei Province, Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) Board Secretary Office.
Código postal: 063200
Tel.: 0315 – 8860671
Fax: 0315 – 8860672
Persona de contacto: Wan Huayu
4. Todos los accionistas que asistan a la Junta General correrán con sus propios gastos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el método de votación, véase el procedimiento de votación en línea (anexo 1).
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su octava reunión, séptimo período de sesiones.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Poder notarial
Junta de Síndicos 17 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360856” y la abreviatura de votación es “votación anticipada”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
En esta sesión se presenta una propuesta de votación no acumulativa, en la que se presentan los votos de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 13 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 13 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. Y Sra.) a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer su derecho de voto en su lugar.
Mi / nuestra opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Voto sobre la propuesta
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa √
Todas las propuestas
Propuesta de acciones no acumulativas
1.00 informe anual e informe anual 2021 √
Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 en el caso de los directores no independientes 2021 √
Proyecto de ley sobre la remuneración anual
7.00 sobre los sueldos del personal de supervisión para 2021 √
Proyecto de ley de remuneración
8.00 aumento de capital y transacciones conexas de las filiales participantes
Un proyecto de ley fácil
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Caso
10.00 examen financiero del nombramiento para 2022 √
Proyecto de ley del Organismo
11.00 control interno del nombramiento para 2022 √
Proyecto de ley sobre el control de las instituciones de auditoría
Si el fideicomisario tiene más de una instrucción de voto sobre el mismo asunto, se considerará que el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su lugar de acuerdo con sus propias opiniones.
Período de validez
El poder notarial será válido desde la fecha de la firma del Fideicomisario hasta el final de la Junta General de accionistas. Firma (o sello) del cliente: número de identificación del cliente / código unificado de crédito social: número de cuenta de valores del cliente: naturaleza y cantidad de la participación del cliente: fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de emisión: mm / DD / AAAA (Nota: si el cliente es una person a jurídica, se colocará el sello de la unidad; la copia del poder notarial autorizado o el autocontrol serán válidos)
