Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, con el firme apoyo de los accionistas y la orientación de los departamentos competentes y las autoridades reguladoras a todos los niveles, planificará la dirección de desarrollo en función de la situación real, aplicará seriamente el espíritu de resolución de la junta general anual de accionistas de 2020, cumplirá concienzudamente Las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los documentos normativos pertinentes promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y desempeñará sus funciones. Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de todos los accionistas, cumplir plena y oportunamente la obligación de divulgación de información y completar la labor de la Junta.
Operaciones generales de la empresa en 2021
Guiada por el socialismo con características chinas en la nueva era, la empresa ha llevado a cabo plenamente el espíritu del 19º Congreso Nacional del partido y las sucesivas sesiones plenarias del 19º Congreso Nacional del partido, se ha adherido al tono general de la búsqueda de la estabilidad en el Centro, se ha adherido a la línea principal de la reforma estructural del lado de la oferta, se ha centrado en la profundización de la reforma y la innovación, se ha adherido al concepto estratégico de integración, desarrollo coherente, desarrollo innovador y desarrollo de alta calidad, ha destacado la orientación de la innovación, ha fortalecido la Ciencia y la tecnología y ha fortalecido el desarrollo del mercado. Ampliar el negocio, fortalecer la gestión, reducir costos y aumentar la eficiencia, mejorar continuamente la fuerza competitiva de la empresa, todo el trabajo ha logrado buenos resultados.
En 2021, los ingresos de explotación de los estados consolidados de la empresa ascendieron a 3.450 millones de yuan, lo que representa un aumento del 15,88% con respecto a 2.977 millones de yuan en el mismo per íodo del año anterior; El margen bruto fue del 5,99%, lo que representa un aumento de 0,57 puntos porcentuales con respecto al mismo per íodo del año anterior, que fue del 5,42%. El beneficio total fue de 40.341800 Yuan, un aumento del 49,74% en comparación con 26.940700 yuan en el mismo período del año anterior; El beneficio neto fue de 17.337200 Yuan, un aumento del 381,20% en comparación con 3.629000 yuan en el mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 20.927900 Yuan, un aumento del 25,34% con respecto a 16.696600 yuan en el mismo per íodo del año anterior.
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total del estado consolidado de la empresa era de 1.981 millones de yuan, el pasivo total era de 1.574 millones de yuan y el patrimonio neto era de 407 millones de yuan, de los cuales 375 millones de yuan correspondían al patrimonio neto de la empresa matriz y la relación activo – pasivo era del 79,45%.
Labor de la Junta en 2021
Convocación de la reunión del Consejo de Administración y convocación de la Junta General de accionistas
La composición del Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los Estatutos de la sociedad, y los directores de la sociedad desempeñan las funciones y facultades estipuladas en los Estatutos de la sociedad con seriedad, fidelidad y diligencia. Los procedimientos de convocatoria y convocación de las reuniones del Consejo de Administración se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otros documentos jurídicos y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad. La estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa es perfecta, el funcionamiento del Consejo de Administración es estándar, eficaz, la toma de decisiones es científica y razonable. Todos los directores de la empresa, con una actitud seria y responsable hacia la empresa y todos los accionistas, asistieron personalmente a las reuniones del Consejo de Administración, expresaron plenamente sus opiniones y sugerencias profesionales, cumplieron sus obligaciones de buena fe y diligencia, y desempeñaron efectivamente el papel de los directores.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos, desempeñó el papel de adopción de decisiones del Consejo de Administración, celebró nueve reuniones del Consejo de Administración, examinó y aprobó el informe anual, el informe semestral y el informe trimestral de 2020 y otros proyectos de ley, un total de 66 proyectos de ley, llevó a cabo la adopción de decisiones científicas de manera oportuna y eficiente, aseguró el funcionamiento normal de la gobernanza empresarial y el buen funcionamiento de las actividades operacionales. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración propuso convocar y convocar cinco juntas generales de accionistas (incluida la junta general anual de accionistas de 2020) para examinar 31 proyectos de ley, como la distribución de beneficios, la modificación de los Estatutos de la sociedad, la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la renovación de la Junta de supervisores del Consejo de Administración. En la reunión se adoptaron todos los métodos de votación in situ y en línea, que garantizaban plenamente el derecho de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a saber, el derecho a saber y a votar, y se protegían los derechos e intereses de los inversores. A través del recuento de votos por separado y la divulgación oportuna a los pequeños y medianos inversores, se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de todos los inversores y se garantiza el derecho de participación y supervisión de los pequeños y medianos inversores.
Ii) desempeño del director independiente
Hay tres directores independientes, uno de los cuales es un profesional contable. Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa cumplieron escrupulosamente sus funciones, cumplieron concienzudamente sus responsabilidades de manera independiente y asistieron activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa a tiempo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, as í como varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las Participar activamente en el funcionamiento y la gestión de la empresa y presentar sugerencias profesionales sobre el desarrollo y la estrategia de gestión de la empresa; Dar pleno juego a sus ventajas profesionales y a su papel independiente, participar activamente en la discusión de la distribución de beneficios, las transacciones con partes vinculadas, el nombramiento de personal directivo superior y el nombramiento de empresas de contabilidad, y emitir opiniones objetivas, imparciales e independientes, que desempeñan un papel importante en la protección de los derechos e intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios; Durante el período que se examina, los tres directores independientes de la empresa no formularon objeciones a la propuesta del Consejo de Administración ni a otras cuestiones de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité Especial del Consejo de Administración
El Consejo de Administración tiene cinco comités profesionales: el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, las disposiciones pertinentes de la bolsa de compensación y Shenzhen y el reglamento interno del Consejo de Administración, as í como las funciones y obligaciones encomendadas por el reglamento interno de los comités profesionales. Cada Comité Especial desempeña sus funciones con la debida diligencia, examina las cuestiones pertinentes y emite dictámenes especiales de auditoría, que proporcionan un firme apoyo al Consejo de Administración para la adopción de decisiones científicas sobre las principales operaciones de la empresa.
Gestión de la información privilegiada de la empresa
De conformidad con las disposiciones del sistema de registro de personas con información privilegiada de la empresa, en el proceso de divulgación de informes periódicos y otras cuestiones importantes, la empresa fortalece la gestión del registro de personas con información privilegiada, organiza oportunamente el registro de personas con información privilegiada de conformidad con las disposiciones pertinentes, e informa claramente a Las leyes y reglamentos para garantizar el funcionamiento normal de las empresas pertinentes. En 2021 no se produjo ninguna divulgación anticipada de información sensible ni uso indebido de la información, ni información privilegiada sobre el comercio ilegal de acciones de la empresa.
V) Divulgación de información
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con las disposiciones y requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre divulgación de información, y revelará a los inversores la información importante y las cuestiones importantes de la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa de manera oportuna, completa, exacta y veraz, a fin de garantizar el derecho de los accionistas a conocer las cuestiones importantes de la empresa y su funcionamiento y gestión. The Company strictly according to the Shenzhen Stock listing Rules and other requirements, fair treatment of all Investors, timely, accurate, true and completely in the designated Information Disclosure media issued 66 Announcements.
Vi) Gestión de las relaciones con los inversores
La empresa siempre se ha centrado en la comunicación bidireccional con los inversores, el trato justo de todos los inversores, refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación real de la empresa, para garantizar los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores.
1. Cumplir las obligaciones diarias necesarias de divulgación de información y comunicarse oportunamente con los inversores por teléfono, correo electrónico y plataforma interactiva de inversores;
2. Todas las juntas generales de accionistas celebradas durante el período de que se informa proporcionaron a los inversores el voto en línea y contaron y revelaron por separado los resultados de las votaciones sobre cuestiones importantes que afectaban a los intereses de los pequeños y medianos inversores; 3. A través de la participación en las actividades del día de recepción colectiva de inversores en línea 2021 organizadas por la Oficina Reguladora de Hebei de la Comisión Reguladora de valores de China (csrc), a través de la comunicación en línea, los inversores Interact úan con los inversores a través de la Plataforma de red en relación con El informe anual de 2020, la gobernanza empresarial, la estrategia de desarrollo, el Estado de funcionamiento y el desarrollo sostenible.
Principales trabajos en 2022
Persistir en la estrategia de “cuatro desarrollos”, aprovechar la oportunidad del Desarrollo iterativo de la industria de fabricación de materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente, destacar la orientación de la innovación, fortalecer la Ciencia y la tecnología, optimizar y ampliar los recursos de la cadena industrial, esforzarse por mejorar la capacidad de la empresa de Investigación y desarrollo innovadores de equipos de alta gama y la fabricación de productos inteligentes, y realizar el doble crecimiento del rendimiento y la fuerza de desarrollo de la empresa.
Tomar la Ciencia y la tecnología como guía para mejorar la capacidad de innovación. Optimizar continuamente los productos básicos, mejorar continuamente el rendimiento de los productos, mejorar la fuerza técnica de la empresa. Dar pleno juego a las ventajas de la cadena industrial de la empresa y la reducción de costos de la minería directa centralizada, reducir eficazmente los costos de los productos, mejorar la competitividad y el espacio de beneficios.
Desarrollar activamente el mercado y aumentar continuamente la cuota de mercado. Desarrollar las ventajas de la cadena industrial de diseño, fabricación, construcción, mantenimiento y suministro de piezas de repuesto de la empresa, estudiar a fondo y formular científicamente la estrategia de marketing. Ajustar activamente la estructura de los productos de la empresa, promover vigorosamente la molienda vertical de alta eficiencia, la transformación de desechos peligrosos, la trituración de agregados, la liquidación inteligente, etc., seguir de cerca la información del mercado y obtener activamente pedidos. Mejorar y ampliar la industria del mantenimiento del cemento, mejorar la capacidad de servicio y aumentar aún más la cuota de mercado. Acelerar la investigación y promoción de minas digitales e inteligentes, mejorar la capacidad de servicio de ingeniería de minas verdes e inteligentes y formar un nuevo punto de crecimiento.
Fortalecer la gestión de la cadena de suministro, optimizar aún más el canal de compra de materias primas, ampliar el alcance de la compra centralizada y la compra directa, dar pleno juego a la ventaja de la compra centralizada de la empresa y reducir el costo de compra; Fortalecer la gestión del proceso de producción, optimizar el proceso tecnológico de producción y reducir el costo de producción.
Fortalecer la gestión básica y mejorar el nivel de gobierno corporativo. Promover un sistema empresarial más estereotipado para garantizar que todas las iniciativas de reforma y la adopción de decisiones empresariales se lleven a cabo de conformidad con el Estado de derecho. Aplicar estrictamente todas las disposiciones promulgadas por los reguladores de valores y adoptar decisiones científicas de conformidad con los procedimientos de adopción de decisiones. Hacer un buen trabajo en la gestión de las relaciones con los inversores, cumplir seriamente la obligación de divulgación de información y proteger eficazmente los intereses de los inversores.
Fortalecer la demostración de la construcción del Partido para liderar el desarrollo de alta calidad de las empresas con la construcción del partido de alta calidad. Guiados por el importante espíritu de discurso del Secretario General “el día del séptimo” y el espíritu de las sucesivas sesiones plenarias del 19º período de sesiones, los logros de la educación en el aprendizaje de la historia del partido se transformarán continuamente en la fuerza motriz del desarrollo de las empresas, y las organizaciones del partido a todos los niveles desempeñarán plenamente su función rectora y ejemplar para dirigir el desarrollo de las empresas mediante la construcción de partidos de alta calidad.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá aplicando la estrategia de los “cuatro desarrollos”, llevando a cabo la responsabilidad de la Misión, mejorando constantemente el nivel de gobernanza y la capacidad de gestión de la empresa, y recompensando a los accionistas con excelentes resultados. Junta Directiva 16 de marzo de 2022
