Código de valores: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) abreviatura de valores: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) número de anuncio: 2022 – 15 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 4 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (en lo sucesivo, « La empresa») envió a todos los directores, supervisores y altos directivos notificaciones e información sobre la celebración de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa por correo electrónico. The meeting was held on 16 March 2022 by field Combining communication, and the Directors attended the meeting by Communication vote including Mr. Zhang Jianfeng, Mr. Luo Xiong, Mr. Yue dianmin and Ms. Wang Yumin. En la reunión participarán en la votación siete directores y siete directores. Tres supervisores y otras personas interesadas asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión estará presidida por el Sr. Wang Xiangdong, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión y el número de directores votantes se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el informe de trabajo de la Junta de directores 2021 publicado en la red de información de marea el mismo día. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado por la empresa en la red de información de marea el mismo día.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De acuerdo con el informe de auditoría anual 2021 emitido por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 es de 111895487 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de – 3.564692,76 Yuan, y el beneficio real disponible para los accionistas es de – 3.456626.737,89 Yuan. De acuerdo con las disposiciones de la justicia pública y los Estatutos de la sociedad, la distribución de beneficios no se llevará a cabo en 2021, y el Fondo de Previsión no se transferirá al capital social. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la remuneración anual de los directores no independientes en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao. Habiendo examinado y aprobado el informe de evaluación continua de riesgos de Beijing Jinyu Finance Co., Ltd., que es una transacción conexa, ha obtenido la aprobación del director independiente y ha emitido una opinión independiente, los directores afiliados, el Sr. Wang Xiangdong, el Sr. Jiao liujun, el Sr. Zhang Jianfeng y el Sr. Jiang baojun, se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe de evaluación continua de riesgos de Beijing Jinyu Finance Co., Ltd., publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Deliberación y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales que cotizan en bolsa;
The matter belongs to related Transactions, has obtained The Independent Director prior approval, and expressed an independent Opinion, related Director Mr. Wang Xiangdong, Mr. Jiao liujun, Mr. Zhang Jianfeng, Mr. Jiang baojun avoided the vote.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales que cotizan en bolsa (anuncio no. 2022 – 16), publicado el mismo día por la empresa en el Diario de valores, el Securities Times y la red de información Juchao.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la enmienda a los Estatutos de la empresa publicada en la red de información Juchao el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta de medidas administrativas autorizadas por el Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración publicadas por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
El Consejo de Administración de la empresa considera que la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 se ajusta a las normas contables para las empresas y a otras disposiciones pertinentes y refleja adecuadamente la situación de los activos de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 publicado en el mismo día por la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 17). Habiendo examinado y aprobado la propuesta de la empresa sobre el nombramiento de una institución de auditoría financiera para 2022;
Con el fin de mantener la estabilidad y continuidad de la auditoría anual de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera para 2022 por un período de un a ño. También se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar los gastos anuales de auditoría sobre la base de las normas industriales y la situación real de la auditoría de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de renovación de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 18) publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily y la red de información Juchao.
Con el fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría anual de la empresa, se ha examinado y aprobado la propuesta de la empresa sobre el nombramiento de una institución de auditoría de control interno para 2022. En 2022, xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) se renovará como una institución de auditoría de control interno para 2022 por un período de un a ño.
También se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar los gastos anuales de auditoría sobre la base de las normas industriales y la situación real de la auditoría del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de renovación de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 18) publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times, el Securities Daily y la red de información Juchao.
Examen de la propuesta de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 13 de abril de 2022 en la Sala de juntas de 11 pisos de Jinyu Jidong Science and Technology Building, tongdao Road, caofeidian District, Tangshan, Hebei.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 19), publicada el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily” y en la red de información Juchao.
Escuchar el informe anual de los directores independientes 2021
La primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta, la décima, la undécima, la Decimocuarta y la decimoquinta propuestas mencionadas deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad. Cuando la Junta General de accionistas vote sobre las transacciones conexas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar. El undécimo proyecto de ley debe ser aprobado por resolución especial, y la resolución de la Junta General de accionistas debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes. Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021.
Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 17 de marzo de 2022
