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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, as í como las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, desempeñaron concienzudamente sus funciones de supervisión en el espíritu de responsabilidad de todos Los accionistas, desempeñaron un papel importante en la protección de los intereses de la empresa, el personal y los inversores y promovieron el funcionamiento normalizado de la empresa.
El informe de trabajo principal de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores celebró cinco reuniones para examinar y aprobar 14 propuestas. Todos los miembros asistieron personalmente a todas las reuniones de la Junta de supervisores y celebraron un debate cuidadoso y una votación cuidadosa sobre cada proyecto de ley. Los detalles son los siguientes:
1. La Junta de supervisores de la empresa convocó la 15ª reunión de la Sexta Junta de supervisores el 22 de marzo de 2021, examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020, el informe anual de la empresa para 2020 y el resumen del informe anual, la propuesta de la empresa sobre la preparación de la reserva para el deterioro del crédito y la reserva para el deterioro del valor de los activos en 2020, el informe financiero final de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, El informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020 y la propuesta sobre la remuneración del personal de supervisión de la empresa en 2020.
2. La Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021 en la 16ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores, celebrada el 28 de abril de 2021.
3. La Junta de supervisores de la empresa celebró la 17ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores el 11 de agosto de 2021 y examinó y aprobó el informe semestral de la empresa 2021 y el resumen del informe, la propuesta de la empresa sobre la sustitución de la Junta de supervisores y la propuesta de la empresa sobre la remuneración de los supervisores de la séptima Junta de supervisores. 4. La Junta de supervisores de la empresa celebró la primera reunión de la séptima Junta de supervisores el 27 de agosto de 2021 y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores.
5. La Junta de supervisores de la empresa celebró la segunda reunión de la séptima Junta de supervisores el 27 de octubre de 2021 y examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021 y la propuesta de la empresa sobre el ajuste retroactivo de los datos financieros de las fusiones de empresas bajo el mismo control.
Ii) desempeño de las funciones de la Junta de supervisores
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron a todas las juntas generales de directores y accionistas de la empresa sin derecho a voto. Partiendo de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los derechos e intereses de los inversores medianos y pequeños, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó sus funciones concienzudamente y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, llevó a cabo el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la evaluación del control interno, la situación financiera, las transacciones conexas Los accionistas controladores y otras partes vinculadas han llevado a cabo la supervisión e inspección de la ocupación de fondos y la garantía externa, y han emitido las siguientes opiniones sobre las cuestiones pertinentes:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores desempeñará plenamente su función de supervisión y, con una actitud de trabajo diligente y responsable, mediante la inspección del funcionamiento normal de la empresa, la aplicación de las normas y reglamentos internos y la supervisión del desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, la Junta de supervisores Considera que:
El Consejo de Administración y el personal directivo de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, normalizarán el funcionamiento, tomarán decisiones de conformidad con la ley, gestionarán de conformidad con la ley y llevarán a cabo operaciones de conformidad con la ley. La Junta de supervisores no ha descubierto que los directores, el Director General y otros altos directivos de la empresa hayan violado las leyes, los reglamentos, los estatutos o hayan perjudicado los intereses de la empresa y los derechos de los accionistas en el desempeño de sus funciones;
La información divulgada por la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa, y no hay registros falsos, omisiones importantes, información engañosa a los inversores, ni transacciones ilegales de acciones de la empresa y operaciones con información privilegiada.
2. Opiniones sobre la evaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y considera que la empresa debe establecer y mejorar el control interno de conformidad con los requisitos del Departamento de supervisión de valores y los principios básicos del control interno, que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista y objetiva, y que la construcción del control interno se llevará a cabo de manera ordenada en 2021. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración.
3. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente la situación financiera y los logros financieros de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, el sistema de control interno era perfecto, el funcionamiento financiero era estándar y la situación financiera era buena.
Durante el período que abarca el informe, xinyonghe Certified Public Accountants publicó un informe de auditoría estándar sin reservas, que, en opinión de la Junta de supervisores, refleja la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera realista, objetiva y precisa.
4. Opiniones de verificación sobre las transacciones conexas de la empresa
Las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajustan a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento de la empresa, el procedimiento de examen y aprobación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la legalidad en el proceso de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas, no se ha encontrado que las Transacciones con partes vinculadas violen las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, se ajusten a los principios de equidad y racionalidad, no afecten a la independencia del funcionamiento de la empresa y no perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
5. Opiniones sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa
En 2021, la empresa no tiene accionistas controladores que ocupen fondos no operativos; No se han encontrado otras garantías externas ni garantías para los accionistas, las filiales controladoras de los accionistas, las empresas afiliadas de los accionistas, las unidades no jurídicas o las personas físicas; No se ha encontrado ninguna garantía, directa o indirectamente, para una garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%.
Organización de los trabajos de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la empresa, y se adaptará constantemente a los nuevos requisitos de supervisión y a las necesidades de desarrollo de la empresa, junto con las normas de control interno de la empresa, reforzará aún más la supervisión de la Junta de supervisores y la conciencia de la diligencia debida, hará un buen trabajo de supervisión e inspección y cumplirá fielmente sus responsabilidades; Mejorar continuamente el modo de trabajo centrándose en la construcción del control interno, la normalización del funcionamiento y la mejora del nivel de supervisión; Reforzar la supervisión diaria, adoptar diversas formas de comprender y comprender las principales decisiones de la empresa, las actividades operacionales y de gestión importantes, garantizar que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa operen de conformidad con la ley y salvaguardar los intereses de los accionistas de la empresa y de los inversores medianos y pequeños.
Junta de supervisores 16 de marzo de 2022
