Código de valores: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) abreviatura de valores: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) número de anuncio: 2022 – 20 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 4 de marzo de 2022, la Junta de supervisores de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los supervisores una notificación sobre la convocación de la tercera reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa por correo electrónico. La reunión se celebró el 16 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 11 de la empresa. La reunión participará en la votación de tres supervisores y votará efectivamente sobre tres supervisores. La reunión, presidida por el Sr. Che Hongwei, examinó los proyectos de ley enumerados en la notificación. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión y el número de supervisores que asistan a la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 17 de marzo de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publicado “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras disposiciones pertinentes, tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberación y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La Junta de supervisores considera que la preparación para el deterioro del crédito y la preparación para el deterioro del valor de los activos en 2021 se ajustan a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de las políticas contables de las empresas, se ajustan a la situación real de la empresa y, sobre la base de una base adecuada, pueden reflejar la situación de los activos de la empresa de manera justa y objetiva después de la preparación para el deterioro del crédito y la preparación para el deterioro del valor de los activos en 2021; El Consejo de Administración examina el cumplimiento legal de los procedimientos de adopción de decisiones sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 17), publicado el 17 de marzo de 2022 en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado por la empresa el 17 de marzo de 2022.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De acuerdo con el informe de auditoría anual 2021 emitido por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 es de 111895487 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de – 3.564692,76 Yuan, y el beneficio real disponible para los accionistas es de – 3.456626.737,89 Yuan. De acuerdo con las disposiciones de la justicia pública y los Estatutos de la sociedad, la distribución de beneficios no se llevará a cabo en 2021, y el Fondo de Previsión no se transferirá al capital social. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta de supervisores examinó el informe anual de evaluación del control interno de 2021 y emitió las siguientes opiniones: la empresa estableció y mejoró el control interno estrictamente de conformidad con los requisitos del Departamento de supervisión de valores y los principios básicos del control interno, El informe de evaluación del control interno de la empresa reflejaba la situación real del control interno de la empresa de manera real y objetiva, y la construcción del control interno se llevó a cabo de manera ordenada en 2021. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 y las opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado por la empresa el 17 de marzo de 2022 en la red de información Juchao. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal de supervisión en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 17 de marzo de 2022
