Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), seguimos estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, as í como los requisitos de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa. De acuerdo con el espíritu de responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas, el director independiente ha cumplido concienzudamente sus responsabilidades con diligencia y diligencia, ha participado activamente en las reuniones pertinentes de la empresa, ha examinado cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas, ha desempeñado plenamente el papel de director independiente, ha normalizado el funcionamiento de la empresa y ha protegido los derechos e intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre nuestro desempeño de las funciones de director independiente en 2021:
Información básica sobre los directores independientes
El 27 de agosto de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa”, recomendada por el accionista mayoritario de la empresa Jidong Development Group Co., Ltd., el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Luo Xiong, el Sr. Yue dianmin y la Sra. Wang Yumin como directores independientes del séptimo período de sesiones del Consejo de Administración. Y ocupar puestos importantes en los comités especiales pertinentes de la Junta.
El número de directores independientes de la empresa supera un tercio del número de directores, uno de los cuales es un profesional contable, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la proporción de directores independientes y la asignación profesional de las empresas que cotizan en bolsa, los directores independientes a tiempo parcial de las empresas que cotizan en bolsa no son más de cinco, para garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y prudente.
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa
Asistencia de directores independientes a la Junta
Nombre de la persona que asistirá a la ausencia de la Comisión
Número (tiempo) (tiempo) (tiempo)
Luo Xiong 9 9 0 0
Yuedianmin 9 9 0 0
Wang Yumin 9 9 0 0
En 2021, la empresa celebró nueve reuniones de la Junta de directores, participamos diligentemente en la Junta de directores convocada por la empresa, as í como en el Comité Especial y la Junta General de accionistas. Antes de la reunión, consulte cuidadosamente los materiales de la reunión, tome la iniciativa de preguntar a la empresa sobre las cuestiones clave, y lleve a cabo una comunicación profunda con la dirección y los departamentos pertinentes; En el proceso de toma de decisiones del Consejo de Administración, cada proyecto de ley se examina cuidadosamente, se examinan activamente y se formulan sugerencias razonables, se ejerce el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, se da pleno juego a la función del director independiente, se salvaguarda el funcionamiento normalizado de la empresa y los intereses generales de los accionistas y se cumplen fielmente las obligaciones y responsabilidades del director independiente. Asistencia a la Junta General de accionistas
Número de veces que los directores independientes deben asistir a la Junta General de accionistas
Luo Xiong 5 5 0
Yue dianmin 5 50
Wang Yumin 5 50
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, sobre la base de una comprensión cuidadosa de la gestión de la empresa en 2021, y sobre la base de nuestros propios conocimientos especializados, hemos examinado las transacciones conexas de la empresa, el nombramiento y la destitución del personal directivo superior, El nombramiento de la empresa contable de auditoría anual, la auditoría del informe de autoevaluación del control interno y otras cuestiones conexas han emitido opiniones independientes, objetivas y profesionales, han mantenido el funcionamiento normalizado de la empresa y los intereses generales de los accionistas, han cumplido concienzudamente las obligaciones y responsabilidades de los directores independientes.
Nuestra opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con 2021 es la siguiente:
Tipos de opiniones de los directores independientes durante el período de sesiones
Sexto Director 2021. Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Dictamen independiente emitido el 12 de enero. Día de la reunión de acuerdo
1. Sobre la firma entre la empresa y Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Reconocimiento previo e independencia del Acuerdo de servicios financieros
Véase;
2. POOL of Bill pledges involving related Transactions of financial companies
Aprobación previa de operaciones financieras como la financiación, los depósitos y los préstamos
Opinión independiente
3. To the controlled Shareholder Jidong Development Group Limited Liability Company
Aprobación previa y opinión independiente sobre la solicitud de préstamo de la Sexta Junta en 2021
Sesión 29 8 de febrero 4. Aprobación previa de la reunión y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el arrendamiento de viviendas y transacciones conexas;
5. Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Opinión independiente
6. The risk of Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Opinión independiente sobre el informe de evaluación
7. Sobre el depósito en Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre el plan de gestión de riesgos.
1. Provisión y financiación para el deterioro del crédito en 2020
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los bienes;
2. Independencia del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Formular observaciones;
Sexto Director 2021 3. Sobre los accionistas mayoritarios y otras relaciones de la empresa en 2020
Declaración especial de la 30ª reunión, celebrada el 22 de marzo, sobre la ocupación de los fondos de la Coalición y las garantías externas, en la que se acordó la fecha de la reunión y la opinión independiente;
4. Independencia del informe de evaluación del control interno de la empresa
Opiniones;
5. Sobre los directores no independientes y el personal directivo superior
Dictamen independiente sobre la remuneración en 2020;
6. To the controlled Shareholder Jidong Development Group Limited Liability Company
La aprobación previa y la opinión independiente de la División sobre la solicitud de préstamos;
7. Información previa sobre el arrendamiento de viviendas y transacciones conexas
Reconocimiento y opinión independiente;
8. Conclusión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 por el director independiente
Verificación de los resultados y dictámenes especiales;
9. Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2021
Opinión independiente.
1. Sobre el control central del informe semestral 2021 de la empresa
Participación de los accionistas y otras partes vinculadas en los fondos de la sociedad
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la División;
2. Sobre Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación continua del riesgo;
Sexto Director 2021 3. Nombramiento de una empresa contable en 2021
Aprobación previa y dictamen independiente del 32º período de sesiones, 11 de agosto; Aprobación de la sesión 4. Sobre los métodos de nombramiento y el nombramiento de los candidatos a directores de empresas
Opiniones independientes sobre las calificaciones;
5. Sobre la transferencia de empresas al accionista mayoritario Jidong Development Group
Empresa propiedad de Tangshan caofeidian Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) mecanizado en caliente
Adquisición del 36% de las acciones de Jidong Development Group Co., Ltd.
Holding Jidong Development Group Hebei Mining Engineering Co., Ltd.
85% de participación.
Séptimo Director 2021. Sobre la intención de nombrar a un director independiente para el personal directivo superior
Nos vemos el 27 de agosto. Día del consentimiento
Séptimo Director 2021. Dictamen independiente sobre los datos financieros completos de la segunda reunión de la Comisión el 27 de octubre.
Día de debate
1. Sobre la firma del contrato de arrendamiento financiero con Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Aprobación previa y opinión independiente del Acuerdo de servicios financieros;
2. POOL of Bill pledges involving related Transactions of financial companies
Aprobación previa y opiniones independientes sobre la financiación de las operaciones financieras;
3. The risk of Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación continua;
Séptimo Director 2021 4. Sobre el depósito en Beijing Jinyu Finance Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre el plan de gestión de riesgos para la tercera reunión, el 1 de diciembre; Fecha de aprobación Previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Opiniones independientes;
6. Sobre la sociedad de responsabilidad limitada del Grupo de desarrollo de Jidong
Aprobación previa e independencia de la solicitud de préstamo y transacciones conexas
Formular observaciones;
7. Intención de nombrar directores independientes para el personal directivo superior
See.
2021 1 1. Sobre la independencia de las transacciones conexas mediante licitación pública
Dictamen de 8 de diciembre. Fecha de consentimiento
Séptimo Director 2021. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas;
Sesión 4 17 de diciembre 2. Dictamen independiente sobre los métodos de nombramiento y las cualificaciones de los directores de la empresa.
2021 1 1. Inspección de la renuncia de los directores y directores adjuntos de la empresa
Nos vemos el 17 de diciembre. Fecha de consentimiento
Labor de los comités profesionales
Como convocante y miembro del Comité profesional dependiente del Consejo de Administración de la empresa, comunicarse activamente con los directores, supervisores, altos directivos, el Departamento de Finanzas y capital, el Departamento de auditoría y la Oficina de secretaría del Consejo de Administración, conocer oportunamente las condiciones de funcionamiento, la situación financiera y el progreso y los efectos de la aplicación del control interno de la empresa, y utilizar los conocimientos especializados y la experiencia práctica. Participar seriamente en las principales cuestiones de la empresa.
1. Labor del Comité de estrategia
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres directores, uno de los cuales es independiente. De acuerdo con el entorno industrial y la situación del mercado de la empresa, el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa formula sugerencias y sugerencias sobre la formulación de la estrategia de planificación del desarrollo de la empresa, orienta e insta a los departamentos de gestión de inversiones y gestión estratégica de la empresa a que hagan un Buen trabajo en la planificación de la estrategia de la empresa.
2. Labor del Comité de remuneración y evaluación de la Junta
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres directores, entre ellos dos directores independientes, que desempeñan activamente sus funciones de conformidad con el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración examinará el mecanismo de evaluación de la actuación profesional, el plan de distribución de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior, de conformidad con los principales indicadores financieros y el logro de los objetivos operacionales de la empresa, teniendo en cuenta El alcance de la labor y las principales responsabilidades de los directores y el personal directivo superior, y desempeñará sus funciones de manera eficaz para garantizar el control efectivo del Consejo de Administración y la gestión de la empresa.
