Código de valores: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) abreviatura de valores: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) número de anuncio: 2022 – 007
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocatoria de la reunión: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (en lo sucesivo denominada “la empresa”); 2. Moderador: Sr. Zheng Qizhong, Presidente de la empresa;
3. Reunión sobre el terreno: miércoles 16 de marzo de 2022, a las 14.30 horas;
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, no. 399, fotang Avenue, Jiangdong Street, Yiwu, Provincia de Zhejiang;
5. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 16 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 16 de marzo de 2022.
6. Modo de celebración: la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
7. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la reunión
Los accionistas con derecho a voto y los agentes autorizados que participan en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea son 12, representando 75016600 acciones, lo que representa el 750166% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: (1) 7 accionistas con derecho a voto y agentes autorizados participaron en la reunión de la Junta General de accionistas, representando 75.000000 de acciones, lo que representa el 75.000% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Hay 5 accionistas que votan a través del sistema de votación en línea, representando 16.600 acciones, lo que representa el 00166% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
Los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) tienen un total de 5 personas, representando 16.600 acciones, lo que representa el 00166% de las acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión, y el bufete de abogados Guohao (Hangzhou) fue testigo de la asistencia de Abogados sin derecho a voto a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas
1.01 elección del Sr. Yu Gaoming como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordaron 75.000200 acciones, lo que representa el 999781% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue de 200, lo que representa el 1.2048% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión.
1.02 elección del Sr. Fu libin como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se acordaron 75. Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) acciones, lo que representa el 999789% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue de 800, lo que representa el 4,81 93% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
2. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado de la votación: 75.011000 acciones, lo que representa el 999925% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; En contra de 5.600 acciones, que representan el 00075% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
3. Propuesta de modificación de algunos artículos de los Estatutos
Resultado de la votación: 75.011000 acciones, lo que representa el 999925% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; En contra de 5.600 acciones, que representan el 00075% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución especial de la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Guohao Lawyer (Hangzhou) firm Hu Xiaoming Lawyer, Tang mengdie Lawyer to meet with the Certificate of this Shareholder Meeting, and issued a legal opinion. El dictamen jurídico considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza, las normas de votación en línea y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. El resultado de la votación aprobada en esta junta general de accionistas es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Legal Opinion on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by the Law Firm of Guohao (Hangzhou).
Junta Directiva 17 de marzo de 2022
