Código de valores: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura de valores: Iray Technology Company Limited(688301) número de anuncio: 2022 – 019 Iray Technology Company Limited(688301)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 12 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, primer piso, edificio 45, edificio 1000, Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de abril de 2022
Hasta el 12 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación de las cuentas de Operaciones de financiación de márgenes, financiación de transferencias, recompra acordada y los inversores de Shanghai Stock Link, que se refieren a las operaciones de financiación de márgenes, financiación de transferencias, recompra acordada y votación de los inversores de Shanghai Stock Link, se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Ciencia y tecnología, funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 debate sobre el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Caso
3 propuesta sobre el informe financiero final 2021 de la empresa
4 propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
7 sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera y la auditoría del control interno para 2022
Proyecto de ley del Organismo
8 sobre la elección de directores no independientes por la empresa y el correspondiente ajuste del Comité Especial
Propuestas de los miembros del Comité
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la empresa en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la décima reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 15 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 17 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements and Documents.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 8, 9
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Iray Technology Company Limited(688301) Iray Technology Company Limited(688301) 2022 / 4 / 6
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Con el fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, la empresa organiza el lugar de la Junta de acuerdo con el número de asistentes a la Junta General de accionistas, reduce el tiempo de registro antes de la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas deben registrarse y confirmarse con antelación.
Inscripción en la Junta General de accionistas: 9: 00 – 12: 00 AM, 11 de abril de 2022; 13.00 a 17.00 horas
Lugar de registro: Edificio 45, 1000 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai, Oficina del Consejo de Administración de la empresa. Método de registro: los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar los siguientes documentos en el lugar y en el momento mencionados. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o facsímile. La Carta o facsímile prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta. La empresa no acepta el registro telefónico. Los originales de los documentos justificativos se llevarán a la reunión.
1. Accionistas de personas físicas: documentos de identidad originales, tarjetas de cuenta de acciones originales (en su caso) y otros certificados de participación; 2. Agente autorizado del accionista de la person a física: certificado de identidad válido original del agente, copia del documento de identidad del accionista de la persona física, original del poder notarial y original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (si la hay), etc.
3. Representante legal del accionista legal: certificado de identidad válido original, licencia comercial del accionista legal (copia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal original, tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc.
4. Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), poder notarial (firma y sello oficial del representante legal), tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc. Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Contactos: Chen xuanqi, Zhang Xiaodong
Tel: + 86 – 21 – 50720560 transfer to Board Office
Fax: 4008266163 – 60610
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: room 45 Board Office, 1000 Jinhai Road, Pudong New Area, Shanghai
La reunión de la Junta General de accionistas durará medio día. Los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben organizar sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Los accionistas participantes por favor traigan el original de los documentos de registro antes mencionados y lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Con el fin de cooperar con las disposiciones pertinentes para la prevención y el control actuales de la nueva epidemia de coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas voten en línea para participar en la Junta General de accionistas, que los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno adopten medidas de protección eficaces y cooperen con la reunión para solicitar la detección de la temperatura corporal y otras medidas de prevención de epidemias pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 17 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Iray Technology Company Limited(688301) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 12 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Título de la propuesta de votación no acumulativa
Derecho de notación
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4 propuesta de informe anual 2021 y resumen de la empresa
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 propuesta de informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Propuesta de nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno para 2022
Sobre la elección de directores no independientes por la empresa y el correspondiente ajuste de los miembros del Comité Especial
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
