Código de valores: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura de valores: Iray Technology Company Limited(688301) número de anuncio: 2022 – 018 Iray Technology Company Limited(688301)
Anuncio sobre la renuncia de los directores no independientes y la elección de los directores y miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Nota informativa sobre la renuncia de directores no independientes de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente un informe escrito de dimisión del Sr. Zhou Kui y el Sr. Feng Deng, directores no independientes, y el Sr. Zhou Kui y el Sr. Feng Deng han solicitado la dimisión del segundo director no independiente de la empresa debido a razones personales y necesidades de trabajo, as í como la dimisión del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa. Después de dimitir, no asumirá ningún cargo en la empresa. Mr. Zhou Kui and Mr. Feng Deng confirmed that there were no other matters concerning their dimission which need to be brought to the attention of the Shareholders of the company. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de las empresas, la solicitud de renuncia del Sr. Zhou Kui Sheng y el Sr. Feng Deng entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Zhou Kui y el Sr. Feng Deng actuaron diligentemente durante su mandato, y el Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero respeto y agradecimiento al Sr. Zhou Kui y al Sr. Feng Deng por sus contribuciones y esfuerzos al desarrollo de la empresa durante su mandato como directores.
Nota informativa sobre la elección de los directores no independientes de la empresa
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, el Comité de Nombramientos del segundo Consejo de Administración de la empresa propuso y llevó a cabo un examen de calificación. El Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Richard aufrichtig (para más detalles, véase el anexo) candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa. En la décima reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 15 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes por la empresa y el correspondiente ajuste de los miembros del Comité Especial, y acordó que el Consejo de Administración de la empresa nombrara al Sr. Richard aufrichtig candidato a director no independiente para el segundo período de sesiones de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del segundo Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa completará la elección de otro director lo antes posible de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Nota informativa sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa
Con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la empresa también examinó y ajustó las cuestiones pertinentes de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración, eligió a tieergu como miembro del Comité de nominación del segundo Consejo de Administración de la empresa, y los miembros del Comité de nominación del segundo Consejo de Administración de la empresa después del ajuste fueron Zhang Yan, Zhang Cheng y tieergu, de los cuales Zhang Yan era el Presidente del Comité de nominación; Chengbin Qiu fue elegido como miembro del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración de la empresa. Después del ajuste, los miembros del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración de la empresa son Gao Yonggang, Zhang Cheng y chengbin Qiu, de los cuales Gao Yonggang es Presidente del Comité de auditoría. Los miembros del Comité de estrategia y del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa permanecen sin cambios.
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa
The Independent Director of the company believes that Mr. Richard aufrichtig, a candidate to Director, does not have the Prohibition of office under the Corporate Law and the articles of Association, as well as the case that he has been determined by c
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 17 de marzo de 2022 Anexo: currículum vitae del Sr. Richard aufrichtig
Richard aufrichtig, varón, nacido en abril de 1967, de nacionalidad estadounidense, Ph.D. en biomedicina, Universidad de la reserva occidental de Case, Maestría en Administración de empresas, Universidad Carnegie Mellon. Ha sido Vicepresidente de investigación y desarrollo de Perkin Elmer, director senior de investigación y desarrollo de imágenes de visión universal y Director Ejecutivo de Radix View. Desde agosto de 2018 hasta la fecha, como vicepresidente senior de ventas de la empresa, responsable de las principales ventas de clientes y gestión de ventas.
Mr. Richard aufrichtig did not hold shares of the company, did not have connection with the Controlling Shareholder, the actual controller and other Directors, supervisors and Senior Managers of the company, did not have the circumstances that the company could not act as director in article 146 of the Company Law, did not have the circumstances that the csrc determined that the Market prohibited persons are still in the prohibited period, Tampoco hay directores de empresas cotizadas que no sean reconocidos públicamente por la bolsa de valores, que no hayan sido castigados y castigados por la csrc, la bolsa de valores y otros departamentos pertinentes, que no pertenezcan a los infractores de la confianza anunciados por el Tribunal Popular Supremo y que cumplan las condiciones de servicio exigidas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades.
