Código de valores: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura de valores: Iray Technology Company Limited(688301) número de anuncio: 2022 – 012 Iray Technology Company Limited(688301)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 15 de marzo de 2022, Iray Technology Company Limited(688301) (en adelante, “la empresa”) convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) in situ y por comunicación, la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Tieer Gu, Presidente de la Junta, y la reunión estará integrada por nueve directores presentes y nueve directores votantes. El procedimiento de celebración y votación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, con los esfuerzos conjuntos de todos los directores y de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad en 2021, de conformidad con la actitud y el espíritu responsables de todos los accionistas de la sociedad, desempeñará concienzudamente las funciones y facultades conferidas por las leyes y reglamentos pertinentes y llevará a cabo su labor de manera activa y eficaz.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el “Informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021”
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, ha cumplido escrupulosamente sus funciones y ha actuado con diligencia y diligencia, y que, sobre la base de sus antecedentes y experiencia profesionales, ha realizado investigaciones científicas sobre la Preparación de informes periódicos de la empresa, la supervisión de la auditoría interna, la renovación de los órganos de auditoría externa y las transacciones conexas de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta considera que el Director General ha logrado buenos resultados en 2021 al dirigir a los empleados de la empresa a llevar a cabo sus actividades en torno a los objetivos estratégicos y operacionales. La empresa aprovechó las oportunidades de desarrollo de la industria y promovió eficazmente el desarrollo estable de todos los negocios.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta consideró que en 2021 la empresa había mantenido un sistema eficaz de control interno en todos los aspectos importantes de la presentación de informes financieros y no financieros y que el control interno en general había funcionado de manera continua y eficaz.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 se preparan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de contabilidad para las empresas y los Estatutos de la empresa, y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa fusionada al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de explotación y el flujo de caja de la empresa fusionada durante todo el año 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y el resumen de la empresa se preparan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes en todos los aspectos importantes, y que la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la situación operacional y financiera de la empresa en todos los aspectos. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de adopción de decisiones, la forma y la proporción de la distribución de beneficios de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa; El plan de distribución de beneficios tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos y otros factores, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con el Estado de funcionamiento de la empresa, propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 014). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no había violación del uso de los fondos recaudados y que no había cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
La institución patrocinadora ha emitido dictámenes de verificación sobre las cuestiones del proyecto de ley; El Organismo de auditoría también ha emitido un informe de auditoría sobre las cuestiones de la presente propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las disposiciones sobre El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (sfz [2007] No. 500) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa preparó el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión” y contrató a Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para que emitiera el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión” No. Za10323.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe sobre la utilización de los fondos recaudados en la última reunión y el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados en la última reunión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las estimaciones contables de las empresas
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el cambio de la estimación contable se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas no. 28 – políticas contables, cambios en la estimación contable y corrección de errores, as í como a la situación real de funcionamiento de la empresa, reflejaba más objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa y sus filiales, y no perjudicaba a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de los cambios en las estimaciones contables se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de las estimaciones contables (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de las instituciones de auditoría financiera y las instituciones de auditoría de control interno para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que, teniendo en cuenta el desempeño, la competencia profesional y el nivel de servicio de Lixin Certified Public Accountants (SCP), as í como su larga relación de cooperación con la empresa, había convenido en que la empresa contratara a Lixin Certified Public Accountants (SCP) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno para 2022. El período de compromiso es de un año.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno para 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on this Bill. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes por la empresa y el correspondiente ajuste de los miembros de los comités especiales
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración recomendará al Sr. Richard aufrichtig como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la sociedad y ajustará los miembros del Comité Especial. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los directores y la elección de los directores y los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 018).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la remuneración anual se paga de conformidad con los puestos administrativos (si los hubiere) o las responsabilidades asumidas por los directores y el sistema de remuneración interna de la empresa, y que la remuneración anual se evalúa y recibe de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración interna de la Empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la remuneración se formula de conformidad con los puestos administrativos o las responsabilidades asumidas por los altos directivos de la empresa y el sistema interno de remuneración de la empresa, y que la remuneración se evalúa y recibe de conformidad con el sistema interno de gestión de la remuneración de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada transfronteriza de capital RMB bidireccional plenamente funcional
Con el fin de realizar mejor la gestión centralizada de los fondos nacionales y extranjeros de la empresa y apoyar el desarrollo de las empresas nacionales y extranjeras del Grupo, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo el negocio de la cuenta mancomunada transfronteriza de renminbi bidireccional plenamente funcional dentro del Grupo y autorice al Presidente de la Junta u otras personas autorizadas a ocuparse de todas las cuestiones específicas relacionadas con el negocio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración convocará la junta general anual de accionistas de 2021, en la que participarán los accionistas o representantes de los accionistas, los directores, los supervisores, el personal directivo superior y los abogados testigos y otros invitados invitados de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (anuncio no. 2022 – 019). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
