Código de valores: Iray Technology Company Limited(688301) abreviatura de valores: Iray Technology Company Limited(688301) número de anuncio: 2022 – 013 Iray Technology Company Limited(688301)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 15 de marzo de 2022, Iray Technology Company Limited(688301) (en lo sucesivo, « La empresa») convocó la décima reunión de la segunda Junta de supervisores (en lo sucesivo, « La reunión») por correo electrónico el 4 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Feng Hua, y la reunión estará integrada por tres supervisores presentes y votantes. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” de la empresa refleja verdadera, exacta y completamente el trabajo de la Junta de supervisores 2021. En 2021, la segunda Junta de supervisores de la empresa asumió la responsabilidad de todos los accionistas, desempeñó diligentemente y ejerció independientemente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores, defendió los derechos e intereses legítimos de los accionistas y la empresa, y aprobó por unanimidad el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 se preparan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de contabilidad para las empresas y los Estatutos de la empresa, y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa fusionada al 31 de diciembre de 2021, as í como Los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa fusionada durante todo el año 2021. Se acordó y aprobó por unanimidad el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen;
La Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y el resumen de la empresa se preparan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes en todos los aspectos importantes, y que la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar verdaderamente la situación operacional y financiera de la empresa En todos los aspectos. En el proceso de preparación del informe anual, no se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones, la forma y la proporción de la distribución de beneficios de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa; El plan de distribución de beneficios tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos y otros factores, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con la situación actual de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, acordamos aprobar la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 014). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados, ni ningún cambio encubierto o encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (sfz [2007] No. 500), etc. La empresa preparó el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión” y contrató a Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para que emitiera el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión” No. Za10323.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe sobre la utilización de los fondos recaudados en la última reunión y el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados en la última reunión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las estimaciones contables de las empresas
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la estimación contable se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas no. 28 – política contable, cambio de la estimación contable y corrección de errores, as í como a la situación real de funcionamiento de la empresa, puede reflejar más objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa y sus filiales, y no puede perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; El procedimiento de examen de los cambios en las estimaciones contables se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el cambio de la estimación contable de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de las estimaciones contables (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno para 2022, y consideró que, teniendo en cuenta el desempeño, la capacidad profesional y el nivel de servicio de la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial), as í como Las buenas relaciones de cooperación entre la empresa y la empresa durante mucho tiempo, Estamos de acuerdo en que la empresa contratará a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno para 2021 por un período de un a ño.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno para 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022;
La Junta de supervisores considera que la remuneración anual se pagará de conformidad con los puestos administrativos (si los hay) ocupados por los supervisores y el sistema de remuneración interna de la empresa, y que la evaluación y el pago de bonificaciones se llevarán a cabo de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración interna de la empresa, De conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y estamos de acuerdo en aprobar la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 17 de marzo de 2022
