Código de valores: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) valores abreviados: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) número de anuncio: 2022 – 013
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 7 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 7 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, edificio a, 168 xinghong Road, Hongqiao Business District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 7 de abril de 2022
Hasta el 7 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021 de la empresa
5 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
6 propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022
9 sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Proyecto de ley
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
12 sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos
Proyecto de ley
13 sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los Estatutos
Propuesta de modificación del registro industrial y comercial
Proyecto de ley de votación acumulativa
14.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores representativos de los no empleados debe elegir a los supervisores (1)
14.01 propuesta de nombramiento de la Sra. Li Yi como supervisora no asalariada de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio publicado en la junta general anual de accionistas de 2021, as í como información adicional sobre las reuniones pertinentes
La información estará disponible en el sitio web de la bolsa de Shanghai a más tardar el 1 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Publicado en. 2. Proyecto de resolución especial: 133. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 144. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Si el representante legal de un accionista corporativo asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica sellada, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación. Cuando un agente autorizado de un accionista corporativo asista a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial de la persona jurídica y los documentos correspondientes antes mencionados.
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión presentarán su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación. Cuando un agente autorizado de un accionista individual asista a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, poder notarial y los documentos mencionados.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico y llevar consigo los materiales mencionados para su confirmación in situ en la reunión. También puede registrarse en el lugar antes de asistir a la reunión, el plazo de inscripción es el comienzo de la reunión, el retraso ya no se registrará. Si la empresa no posee los datos de registro anteriores, no se registrará in situ para su confirmación.
1. Tiempo de registro: 6 de abril de 2022, 10: 00 – 11: 30 horas, 13: 30 – 15: 00 horas.
2. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión, y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros documentos originales para verificar la admisión.
Dirección de registro de otros asuntos: Building a, Lane 168, xinghong Road, Hongqiao Commercial District, Shanghai [email protected]. Persona de contacto: Yang linyan y Sun yinghong, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la empresa, podrán presentar propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la empresa diez días antes de la reunión. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la unidad (o a mí) en la llamada del 7 de abril de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 2 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021 3 Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 6 Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario de la empresa 2022 7 Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
9.
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2022
Sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos
12.
Proyecto de ley
Sobre el cambio de domicilio social y la modificación de los Estatutos
13.
Propuesta de modificación del registro industrial y comercial
Número de orden votación acumulativa
14.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío: mm / DD / AAAA observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
Anexo 2 Descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación
