Código de valores: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) abreviatura de valores: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) número de anuncio: 2022 – 003 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración se notificó a todos los directores de la empresa por escrito y por correo electrónico el 5 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 15 de marzo de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Sr. Li Jian, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen a fondo por los directores participantes, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación del “Informe anual 2021 de la empresa”, “Resumen del informe anual 2021 de la empresa”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Auditada por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de 17.080066,70 Yuan, y el beneficio neto del estado consolidado fue de 17.297339,21 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz era de 3.306373.398,68 yuan y el saldo de la reserva de capital era de 5.021929.981,76 Yuan. El beneficio acumulado no distribuido en el estado consolidado es de 4.348035,61 Yuan, y el saldo de la reserva de capital es de 5.027323.567,09 Yuan.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, teniendo en cuenta las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, y con el fin de devolver mejor a los inversores y compartir los ingresos de crecimiento de la empresa con los inversores, la empresa tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 15,00 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 84341857 acciones para garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. Sobre la base de este cálculo, se propone distribuir un dividendo en efectivo de 12.651278550 Yuan (incluidos los impuestos), mientras que la reserva de capital a todos
Sobre la base de este cálculo, el aumento del capital social es de 33.736743 acciones (el aumento del capital social se obtiene redondeando el resultado del cálculo real y, en última instancia, está sujeto al aumento real de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.).
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el empleo de la institución de auditoría de la empresa en 2022, la empresa tiene previsto renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría financiera de la empresa en 2022 y contratar a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special General Partnership) como institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
1. Remuneración de los directores no independientes en puestos directivos
Los directores de la empresa que ocupen puestos directivos recibirán sus sueldos de conformidad con el sistema de remuneración de la empresa, de conformidad con sus puestos directivos y con referencia al nivel de remuneración de puestos similares en la misma industria, y no recibirán ningún subsidio separado de los directores.
2. Remuneración de los directores no independientes que no ocupan puestos directivos
El subsidio para directores no independientes que no ocupan puestos directivos es de 120000 yuan anuales (antes de impuestos).
3. Remuneración de los directores independientes
El subsidio del director independiente de la empresa es de 240000 yuan anuales (antes de impuestos).
4. Remuneración del personal directivo superior no directivo
El personal directivo superior de la empresa recibirá el salario de acuerdo con el sistema de remuneración de la empresa, de acuerdo con su posición de gestión específica en la empresa y el nivel de remuneración de puestos similares en la misma industria.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de “previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y Beijing yikangmei Network Technology Co., Ltd. En 2022”
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra. El Sr. Li Jian, Director, se abstuvo de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las “transacciones cotidianas relacionadas con el anuncio de 2022”.
Examen y aprobación de la propuesta de “previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y Ningxia en 2022” Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Technology Co., Ltd.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las “transacciones cotidianas relacionadas con el anuncio de 2022”.
Los directores independientes que examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la “gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos”
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la dirección registrada de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la dirección de registro de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, los resultados de la votación fueron los siguientes: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 7 de abril de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
