Código de acciones: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura de la empresa: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Información sobre la junta general anual de accionistas 2021
Marzo 2022
Catálogo
Nota para la junta general anual de accionistas 2021… 1 Orden del día de la reunión in situ de la junta general anual de accionistas de 2021….. 3 Proyecto de ley 1 Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021 5 proyecto de Ley 2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 9.
Proyecto de ley 3 Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 202213.
Proyecto de Ley Nº 4 sobre la firma de acuerdos diarios de transacciones con partes vinculadas 17.
Proyecto de Ley Nº 5 sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021… 18.
Proyecto de Ley Nº 6 sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen 20.
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la renovación de la Organización de auditoría de 2022 y el pago de los gastos de auditoría de la empresa… 21.
Proyecto de Ley Nº 8 sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad Proyecto de Ley Nº 9 sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad Proyecto de Ley Nº 10 sobre la enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa Proyecto de Ley Nº 11 sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas Proyecto de Ley Nº 12 sobre la modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa Proyecto de Ley Nº 49 / 13 sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas Proyecto de Ley Nº 14 sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas de las empresas Proyecto de Ley Nº 15 sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de las empresas Proyecto de Ley Nº 16 sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de las empresas 71.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Nota para la junta general anual de accionistas 2021
Los accionistas y sus representantes:
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar la celebración sin tropiezos de la junta general anual de accionistas de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, se formulan las siguientes instrucciones para la Junta:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, la sociedad hará todo lo posible por convocar la Junta General de accionistas.
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa se encarga específicamente de las cuestiones de procedimiento relacionadas con la reunión.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes (incluidos los representantes de los accionistas, en adelante los mismos), la empresa tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, salvo a los accionistas presentes en La reunión, a los directores, supervisores, altos directivos de la empresa, a los abogados contratados por la empresa y a las personas invitadas por el Consejo de Administración.
4. Los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión 20 minutos antes de la celebración de la reunión para pasar por los procedimientos de firma ante el Consejo de Administración, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de acciones, el certificado de participación en el capital, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial y la tarjeta de identidad de los asistentes, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes, y sólo podrán asistir a la reunión después de obtener los datos de la reunión después de la verificación.
Si un accionista necesita hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas, se registrará en la Oficina del Consejo de Administración 20 minutos antes del comienzo de la Junta, presentará un certificado válido de participación en el capital y rellenará el formulario de registro de la Declaración; En principio, el número de oradores inscritos se limitará a 10, cuando más de 10 personas dispongan de un número máximo de acciones de los 10 principales accionistas que hablen a su vez.
6. El Presidente de la Junta nombrará a los accionistas para que hagan uso de la palabra, cada accionista informará primero sobre el número de acciones que posea y el nombre de los accionistas, expondrá concisamente sus opiniones y sugerencias, el tiempo de uso de la palabra no excederá de 5 minutos en general, y el Presidente podrá organizar a los directores, supervisores o altos directivos de la sociedad para que respondan a las preguntas de los accionistas.
7. El discurso de los accionistas se centrará en el tema de esta reunión. Si el contenido de las preguntas de los accionistas no tiene nada que ver con el tema de esta reunión o está relacionado con secretos comerciales de la empresa, la empresa tiene derecho a no responder.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta, se procederá a la votación una vez que se haya respondido a las preguntas de los accionistas. La votación en la Junta de accionistas se llevará a cabo por votación secreta. Los accionistas deberán rellenar sus opiniones de acuerdo con los requisitos de votación y el personal de la Junta de accionistas recibirá los votos de manera uniforme.
Tras el comienzo de la reunión, los accionistas participantes elegirán a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando los accionistas voten sobre la propuesta, los abogados, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente anunciará el resultado de la votación.
10. The Board of Directors of the company invited the practitioning Lawyers of Beijing Jiayuan Law Firm to attend this Shareholder meeting and Issue Legal Opinions.
11. Al participar en la Junta General de accionistas, los accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales. Una vez iniciada la Junta, por favor, ponga el tono de llamada del teléfono móvil en silencio, respete y proteja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y garantice el orden normal de la Junta.
12. La sociedad tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para poner fin a los actos que interfieran con el orden de la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar al Departamento pertinente para su investigación y sanción.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Orden del día de las reuniones in situ de la junta general anual de accionistas 2021
Duración de la reunión
1. Tiempo de reunión in situ: 31 de marzo de 2022, 14: 00
2. Votación en línea: 31 de marzo de 2022
La Junta General de accionistas de la empresa utiliza el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación para el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Conference Room, 4th Floor, no. 1, Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
Iii. Presidencia
Presidente de la empresa Dang yanbao
Programa del período de sesiones
El Presidente declara abierta la sesión.
El moderador presentará la asistencia de los accionistas y sus agentes, los directores, los supervisores, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos, abogados y otras personas que asistan a la reunión sin derecho a voto.
El Presidente nombrará a los escrutadores y supervisores de esta reunión y todos los accionistas votarán a mano alzada.
Los accionistas presentes en la reunión examinarán las siguientes propuestas:
Número de serie del proyecto de ley nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos diarios de transacciones con partes vinculadas
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la Organización de auditoría y el pago de los gastos de auditoría en 2022
8 propuesta de enmienda de los Estatutos
9 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
13 propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas
14 propuesta de modificación del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
Propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa
16 propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
Las declaraciones de los accionistas y las respuestas de los directores, supervisores y altos directivos a las preguntas de los accionistas.
Votación sobre el terreno. Lea el resultado de la votación sobre el terreno. Testigo de la lectura de la opinión jurídica por el abogado. El Secretario del Consejo de Administración da lectura a la resolución de la Junta General. X) Firma de los documentos de la Conferencia. El Presidente declara clausurada la reunión.
Proyecto de ley 1:
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Primera parte Resumen de la labor realizada en 2021
En 2021, el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China alcanzó el primer objetivo de lucha del siglo y abrió un nuevo camino hacia el segundo objetivo de lucha del siglo. El partido y el Estado se mantuvieron firmes para hacer frente a los cambios de siglo y a la situación epidémica en el siglo XXI, dar un nuevo paso en la construcción de un nuevo patrón de desarrollo, lograr nuevos resultados en el desarrollo de alta calidad y lograr un buen comienzo del 14º plan quinquenal. Sin embargo, bajo el impacto de la situación epidémica en el siglo XXI, la evolución de la situación cambiante en el siglo XXI se ha acelerado, y el entorno externo se ha vuelto más complejo, grave e incierto. El desarrollo económico de China también se enfrenta a tres presiones: la contracción de la demanda, el impacto de la oferta y el debilitamiento previsto.
Frente a la complicada situación política y económica fuera de China, la administración y la dirección de la empresa se han esforzado por encontrar su propia posición, determinar su propia dirección, resolver los problemas mediante la reforma y superar las dificultades mediante el trabajo práctico, han resistido el fuerte aumento de los precios de las principales materias primas (carbón) de la empresa, han adoptado nuevas medidas para aplicar la política de “doble control” y se han esforzado por reducir los factores negativos para el desarrollo de la empresa. El objetivo de funcionamiento previsto a principios de año se ha cumplido satisfactoriamente. Los ingresos anuales de explotación ascendieron a 23.300 millones de yuan, lo que representa un aumento del 46,29%. El beneficio neto fue de 7.070 millones de yuan, un aumento del 52,95% con respecto al mismo período del año anterior; El flujo de caja neto de las actividades operacionales ascendió a 6.488 millones de yuan, un aumento del 25,16% con respecto al año anterior; La relación activo – pasivo del 30,84% sigue manteniendo un nivel saludable, los principales indicadores de funcionamiento han alcanzado el nivel más alto de la historia, clasificado en “2021 Petrochina Company Limited(601857) \ y
Durante el último año, la labor principal y los logros del Consejo de Administración de la empresa son los siguientes:
Optimización de la estrategia de desarrollo de la empresa
Ajustar y optimizar la estrategia de desarrollo de la empresa de acuerdo con la nueva tendencia del desarrollo del mercado y el cambio de política. En los últimos dos años, la capacidad de producción de polietileno y Polipropileno de China ha entrado en un pequeño período máximo, y la cantidad de productos importados puede sustituirse y reforzarse al mismo tiempo, también comenzó a desarrollarse hacia la dirección de sustitución de productos de gama alta; La introducción de una serie de políticas nacionales de protección del medio ambiente de mayor nivel y políticas de producción más limpias ha comenzado a influir en la estructura de consumo de los productos de polietileno y polipropileno, y la demanda de productos duraderos de gama alta está aumentando rápidamente. La política de neutralidad del carbono plantea mayores objetivos y requisitos para la reducción de las emisiones de carbono en la industria. En vista del desarrollo del mercado y el ajuste de la política, la empresa sigue ampliando la capacidad de producción de polietileno y polipropileno, al mismo tiempo, acelerando el desarrollo hacia la alta gama, la diferenciación y la dirección verde. En la actualidad, los productos de polietileno y polipropileno han formado la estructura jerárquica de la serie de materiales generales, la serie de materiales especiales, los productos de maojin y los productos Eva, y seguirán desarrollándose hacia la dirección de sustitución de las importaciones de alta gama. Tomar la iniciativa en la exploración de la nueva ruta de “generación de energía fotovoltaica + producción de hidrógeno a partir de agua electrolítica”, mientras que el suministro de “hidrógeno verde” a la producción química para lograr su propio desarrollo Verde, se ha comprometido a convertirse en el principal proveedor mundial de producción de “hidrógeno verde”.
Promoción de la construcción de proyectos según lo previsto
La mina de carbón de hongsi, de 2,4 millones de toneladas al a ño, ha aprobado la aceptación general y ha obtenido una licencia de producción segura. Se han completado las principales obras del proyecto de 3 millones de toneladas / año de producción de coque y 400000 toneladas / año de producción de metanol a partir de gas de coquería, y cuatro hornos de coque se han encendido sucesivamente en octubre y noviembre de 2021. El proceso de construcción y la mitad del proyecto de 1 millón de toneladas anuales de carbón a olefina y C2 – C5 a olefina (que incluye 250000 toneladas de Eva) en la tercera fase, en el que el proyecto de carbón a metanol está previsto que cumpla las condiciones de puesta en marcha a finales de 2022. Mongolia Interior 4 millones de toneladas al a ño (una fase de 2,6 millones de toneladas al año) Proyecto de carbón a olefinas construcción preliminar y preparación ha terminado, el examen y la aprobación del proyecto entró en el último momento, después de la aprobación de la EIA puede manejar el inicio de la construcción. Con la formación de nuevos puntos de crecimiento de los ingresos y los beneficios, la atención del mercado y la influencia de la industria se han fortalecido aún más.
Mejora de la gobernanza normativa de conformidad con la ley
De acuerdo con el desarrollo empresarial de la empresa y la mejora del nivel de información, optimizar y ajustar la estructura organizativa de la empresa, revisar y mejorar el sistema básico de gestión de la empresa, la gestión de operaciones más eficiente y fluida. Se contrató un nuevo equipo directivo superior y se construyó una nueva estructura de gestión interna del equipo directivo superior, que se adaptó a la estructura organizativa optimizada. Persistir en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de conformidad con la ley, convocar seis reuniones de comités especiales del Consejo de Administración a lo largo del año y examinar y aprobar 22 proyectos de ley; Convocar 6 reuniones del Consejo de Administración para examinar y aprobar 29 proyectos de ley; Convocar una junta general de accionistas para examinar y aprobar 8 propuestas. Organizar la participación de 24 personas en la capacitación de las autoridades reguladoras. Durante todo el año no se produjo ninguna ocupación de fondos por parte de las partes vinculadas ni ninguna garantía ilegal, ni se prometieron acciones a los principales accionistas ni se plantearon otras cuestiones destacadas enumeradas en las opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa.
Mejora continua de la calidad de la divulgación de información
En cuanto a la divulgación de información, los informes periódicos deben ser amplios y exhaustivos, y los informes provisionales deben ser oportunos y justos. En el informe anual y el informe semestral, esforzarse por introducir y analizar los cambios de política, la situación de la industria, la gestión, el riesgo de ventaja, la estrategia de desarrollo y la tendencia futura de la empresa de manera exhaustiva, detallada y precisa; En cuanto a los anuncios temporales sobre cuestiones importantes, comprender con precisión el momento de la divulgación, fortalecer la gestión de las personas con información privilegiada, esforzarse por lograr la puntualidad y la equidad y mejorar el sentido de adquisición y equidad de los inversores al leer la información de la empresa. Durante todo el año se completaron 41 anuncios de divulgación de información y 82 documentos sin corrección. Responder a 329 preguntas de los inversores a través de e – Interactive, etc., como una interpretación profunda de la divulgación de información y una explicación de las dudas; 134 consultas telefónicas con inversores. Con el reconocimiento de las autoridades reguladoras y la confianza de los inversores, la divulgación de información fue calificada de clase a por la bolsa.
Fortalecimiento de la interacción con los inversores
El informe anual y el informe semestral sobre el desempeño se celebraron in situ y en línea y fueron bien recibidos por los departamentos competentes de la bolsa de Shanghai. Cooperar activamente con la “Semana de servicio a los inversores” organizada por la bolsa de Shanghai en las actividades de las empresas que cotizan en bolsa. Participar en 30 reuniones de estrategia de corretaje, participar en más de 80 exposiciones itinerantes en Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou y otros lugares, convocar instituciones de inversión y análisis de corretaje
