Código de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) número de anuncio: p 2022 – 015 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Al expirar el mandato del séptimo Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la sociedad, la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, elegirá de nuevo al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión de conformidad con los procedimientos y se propone formar el octavo Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la sociedad.
La información pertinente se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
El 16 de marzo de 2022, la empresa celebró la 37ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el octavo Consejo de Administración de la empresa estará integrado por 11 directores, de los cuales 7 no son independientes y 4 son independientes.
Sobre la base de la recomendación de los accionistas controladores, el Comité de nombramientos nombró al Sr. Jiang xiuchang, al Sr. Liu Yong, al Sr. Lian wanyong, a la Sra. Li xiaojuan, al Sr. Wen deyong, a la Sra. Jiang Xin y al Sr. Tian Guotao como candidatos a directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta de directores de la empresa (para más detalles, véase el anexo); Mr. Yu Xingxi, Mr. Shi luwen, Mr. Chen Mingyu and Mr. Liu Shen were nominated candidates to Independent Director of the eighth Board of Directors (the curriculum vitae is detailed in Annex).
El proyecto de ley mencionado debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El mandato del octavo Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
The Independent Director expressed relevant independent views on this issue: The 8th Board Nomination Procedure of the company Meets the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association, The Position Qualification of the candidates to Directors Meets the conditions of serve as Directors of Listed Companies, and there is no case that no Directors may be served as a Company under the company law. Y la situación en la que la Comisión Reguladora de valores de China ha determinado que la prohibición de entrada en el mercado no se ha levantado. Aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
El 16 de marzo de 2022, la empresa celebró la 27ª reunión de la séptima Junta de supervisores para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, la octava Junta de supervisores de la empresa estará integrada por tres supervisores. Entre ellos, 2 supervisores no representativos de los trabajadores y 1 supervisor representativo de los trabajadores.
La Sra. Liu Jingyun y el Sr. Lu Kai han sido nombrados candidatos para la octava Junta de supervisores (supervisores no empleados) por recomendación de los accionistas controladores (véase el anexo para más detalles).
La Junta de supervisores considera que la Sra. Liu Jingyun y el Sr. Lu Kai tienen la calificación de supervisor y que el procedimiento de recomendación de los accionistas controladores es legal y eficaz.
Los dos supervisores representativos no empleados anteriores formarán la octava Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo de los empleados elegido por el Congreso de los empleados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El mandato de la octava Junta de supervisores será de tres años a partir de la fecha de su aprobación por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Mr. Jiang xiuchang: born in February 1964, member of the CPC, Bachelor Degree in finance and Accounting, Senior Economist, Senior Accountant. De julio de 1986 a marzo de 2002, ocupó el cargo de Director Adjunto del Departamento de información, Director Adjunto de la Oficina de reestructuración, Director Adjunto del Departamento de Finanzas y Director Adjunto del Departamento de drogas. De marzo de 2002 a mayo de 2010 se desempeñó como Director Adjunto del Departamento de Finanzas, Director del Departamento de Finanzas y Director de Finanzas. De mayo de 2010 a marzo de 2021, fue Director Financiero de sinopharm Holdings. Desde julio de 2013, ha sido Vicepresidente de sinopharm Holdings, y también ha sido Presidente y Director de varias filiales de sinopharm Holdings. De marzo de 2011 a diciembre de 2017 fue Director de China National Medicines Corporation Ltd(600511) \ 2. Mr. Liu Yong: born in January 1969, member of the CPC, Ph.D., in charge of Pharmaceuticals, Practitioners of Pharmaceuticals. Desde julio de 1992 ha prestado servicios en Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) \ Desde enero de 2009, ocupó el puesto directivo superior de la compañía farmacéutica estatal, que ahora es el Director, Presidente y Secretario Adjunto del Comité del partido de la compañía farmacéutica estatal, as í como el Director de inversión de la industria farmacéutica nacional y el Presidente y Director de varias filiales de la compañía farmacéutica estatal. Desde abril de 2010 ha sido Director de China National Medicines Corporation Ltd(600511) . 3. Mr. Lian wanyong: born in November 1970, member of the CPC, Master of Medicine / Business Administration, Deputy Director of pharmaceutics. De julio de 2005 a enero de 2018, ocupó el cargo de Director Adjunto del Departamento de gestión de activos financieros, Director del Departamento de gestión de inversiones y Director Adjunto del Departamento de investigación de políticas. De diciembre de 2008 a marzo de 2014 como Director de inversiones de la industria farmacéutica nacional, de diciembre de 2008 a enero de 2018 como Director de control de la industria farmacéutica nacional, supervisor. Desde enero de 2018, ha sido Vicepresidente de guoyao Holdings y Presidente y Director de varias filiales de guoyao Holdings. Desde enero de 2018 ha sido Director de China National Medicines Corporation Ltd(600511) . 4. Sra. Li xiaojuan: nacida en enero de 1976, miembro del Partido Comunista de China, maestría, economista superior, contador público certificado no autorizado y tasador de activos. De abril de 2001 a febrero de 2005 fue Director de proyecto de Beijing Tianhua Certified Public Accountants y Viceministro de cooperación estratégica de Dongsheng Group Co., Ltd. De febrero de 2005 a agosto de 2010, fue Director del Departamento de Finanzas, Director de la Oficina de Auditoría e inspección y Director del Departamento de auditoría de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Industry Co., Ltd. De agosto de 2010 a marzo de 2021, fue Director Adjunto del Departamento de gestión de inversiones, Director Adjunto del Departamento de auditoría, Director del Departamento de auditoría y Director del Departamento de Finanzas. De enero de 2016 a marzo de 2021, fue el supervisor de la compañía farmacéutica estatal. Desde marzo de 2002, ha sido director financiero de sinopharm Holdings y Presidente y Director de varias filiales de sinopharm Holdings.
5. Sr. Wen deyong: nacido en diciembre de 1971, Licenciado en Administración de empresas. En mayo de 2002 se unió a Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) \ De septiembre de 1995 a mayo de 2016, trabajó en Chongqing yaoyou Pharmaceutical Co., Ltd. Y Chongqing hesman Pharmaceutical Co., Ltd. Desde septiembre de 2017 hasta la fecha, ha sido Director de National Pharmaceutical Holdings. Actualmente es Director y supervisor de la industria farmacéutica nacional. Mayo de 2019 hasta la fecha Director de China National Medicines Corporation Ltd(600511) . 6. Sra. Jiang Xin: nacida en marzo de 1970, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en ciencias, Ingeniero superior. Agosto de 1994 a agosto de 1997 ingeniero asistente de la cuarta fábrica farmacéutica de Beijing. De agosto de 1997 a noviembre de 2009, trabajó en China Biotechnology Co., Ltd. Como empleado del Departamento de gestión de activos y Director Adjunto del Departamento de contabilidad y planificación y desarrollo del Departamento de Finanzas. De noviembre de 2009 a marzo de 2021, ocupó el cargo de Director Adjunto del Departamento de planificación y desarrollo, Director Adjunto del Departamento de planificación estratégica, Director del Departamento de planificación estratégica, Director del Departamento de gestión de estrategias y marcas y Director Adjunto de la Oficina de investigación de políticas (también). Desde marzo de 2021 hasta la fecha, ha sido Secretario del partido. 7. Sr. Tian Guotao: nacido en octubre de 1970, miembro del Partido Comunista de China, Universidad, farmacéutico. De agosto de 1989 a junio de 2008, trabajó en el Departamento de farmacia del hospital de Beijing del Ministerio de salud, como farmacéutico, Director Adjunto de la Oficina de suministros farmacéuticos y Secretario Adjunto de la rama del partido. De julio de 2008 a junio de 2009 fue nombrado Ministro de Asuntos Gubernamentales de HUAHONG, de junio de 2009 a junio de 2015 fue nombrado Director General Adjunto de HUAHONG, de julio de 2015 a diciembre de 2015 fue nombrado Director General Adjunto de HUAHONG, Secretario de la rama del partido, de enero de 2016 a la fecha ha sido nombrado Director General de HUAHONG y Secretario de la rama del partido. Desde agosto de 2021 hasta la fecha, ha sido nombrado Director General Adjunto de China National Medicines Corporation Ltd(600511) (presidiendo Desde octubre de 2021, ha sido Presidente de la Junta Directiva de Beijing HUAHONG Pharmaceutical Holding Co., Ltd.
8. Mr. Yu Xingxi: born in 1958, Chinese Nationality, Bachelor in Economics, Master in Management, Senior Accountant title, with Chinese Certified Public Accountants, Certified Tax Officers, Corporate Legal Advisor, Fund Practitioners and other qualifications. Actualmente es Secretario General de la Asociación de empresas cotizadas en Beijing y Profesor a tiempo parcial de la escuela de economía y gestión de la Universidad Jiaotong de Beijing. Ha sido miembro de la China Railway Construction Corporation (ahora China Railway Construction Group Co., Ltd.) y de su empresa cotizada en bolsa a + h En su conjunto China Railway Construction Corporation Limited(601186) \ A + h Listed Companies separate subsidiaries to Overseas listing and other multi – Capital Operations, Creating a number of First. La contabilidad financiera, la inversión y la financiación, el mercado de capitales, la gobernanza empresarial y otros estudios a fondo, es el 31 de octubre de 2020, el establecimiento del “Foro de 50 miembros de la gobernanza empresarial de China” uno de los miembros. Publicó más de 80 documentos profesionales, muchos de los cuales fueron premiados o reproducidos. A partir de agosto de 2017, la revista New Finance Magazine (mensual) abrió una column a “like to hear and see” y a menudo para “Board Magazine” y otros medios de comunicación. Durante su mandato como Secretario de la Junta, la Junta de Directores fue evaluada anualmente por la SASAC del Consejo de Estado como una Junta de directores que funcionaba bien y recibió numerosos premios, entre ellos la Junta de directores sobresaliente. Yu Xingxi ha ganado más de 40 premios en el puesto de dongmi, 5 de los cuales han ganado la nueva riqueza “dongmi Gold” y han entrado en el Salón de la fama de dongmi, 2 veces han ganado la nueva riqueza oro dongmi “top ten Capital Operation” Award, y han ganado la única medalla de oro financiera de Sina “Lifetime honour Award” y el único “Top 100 Lifetime Achievement Award of China”, Y la Conferencia China de la CFO “top ten Secretaries of China” y otros premios. Desde febrero de 2022, es director independiente de Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 9. Mr. Shi lvwen: born in 1963, Professor, Ph.D. Graduate tutor. Ha sido un experto en la evaluación del trabajo piloto del seguro médico básico de los residentes urbanos bajo el Consejo de Estado y un experto en el Grupo Consultivo de expertos del Ministerio de salud para profundizar la reforma del sistema médico y sanitario. Ha sido Vicepresidente de la facultad de farmacia de la Universidad Médica de Beijing, Director del Departamento de logística, Director Adjunto de la facultad de Medicina de la Universidad de Beijing y asistente del Director de la Oficina de salud de Beijing. Actualmente es profesor del Departamento de Administración farmacéutica y farmacia clínica de la facultad de farmacia de la Universidad de Beijing, tutor de doctorado y Director del Centro Internacional de investigación de Administración farmacéutica de la Universidad de Beijing. También es Vicepresidente del Comité de Administración de farmacia de la Asociación China de farmacia, miembro permanente del Comité de Administración de farmacia de la Asociación China de hospitales, miembro permanente de la Asociación China de seguros médicos, Vicepresidente del Comité Especial de política farmacéutica de la Asociación China de promoción de la innovación, Vicepresidente del Comité de Pediatría de La Asociación China de hospitales de investigación y Presidente del Comité Especial de farmacoeconomía. Vice – Chairman of the Special Committee of evidence – based pharmacoeconomics of China Medical Care International Exchange Promotion Association, Chairman of the Special Committee of pharmacoeconomics of Beijing Pharmaceutical Association, and member of the Expert Committee of the State Administration of Drugs on Evaluation of the quality and effectiveness of generic drugs. Mientras tanto, Ren Hong y Ren ai Medical Group Limited (Hong Kong) son directores no ejecutivos independientes y directores independientes de China Meheco Group Co.Ltd(600056) (Código de acciones China Meheco Group Co.Ltd(600056) ). 10. Mr. Chen Mingyu: born in 1963, Hong Kong, China, with a Master of Business Administration from the University of fortham, the United States, and in 2000 once through five Chinese registered Tax agents examination to obtain the Chinese registered Tax agents Practice Qualification Certificate. Ha trabajado como socio fiscal de Deloitte, Ernst & Young y KPMG, as í como como como como socio principal de servicios financieros mundiales y M & A para muchas grandes empresas chinas. A partir de agosto de 2017, se desempeñó como socio a cargo de la consultoría empresarial de Alemania y Alemania (Beijing) Co., Ltd. Profesor visitante de administración tributaria en la Universidad Tsinghua desde septiembre de 2017. Director independiente desde diciembre de 2017. Director independiente de Beijing Changxin Film and Television media Co., Ltd. (empresa no cotizada) desde diciembre de 2020. 11. Mr. Liu Shen: born in December 1975, Ph.D. Graduate Degree. Ha trabajado en la sucursal de Shanghái y la bolsa de Shanghái en China, y actualmente es Director General Adjunto de Shanghai xinfugang Real Estate Development Co., Ltd. Y también es director independiente de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) (Código de acciones Beijing Shougang Co.Ltd(000959) ), director independiente de Shanghai kangheng Environment Co., Ltd. (empresa no cotizada), director independiente de Guizhou Guotai Wine Co., Ltd. (empresa no cotizada), Director independiente de Shanghai ziyan Food Co., Ltd. (empresa no cotizada). II. Curriculum vitae of candidates to Supervision for Non – Employee Representatives
1. Ms. Liu Jingyun: born in October 1976, MBA. De mayo de 2003 a octubre de 2003, trabajó como tesorero del Departamento de Finanzas de la compañía de reactivos químicos de Shanghai del grupo farmacéutico de China; Desde noviembre de 2003, ocupó el cargo de Viceministro de Finanzas y gestión del crédito, Ministro de Finanzas y gestión de activos y Ministro de Finanzas. Desde diciembre de 2011 ha sido supervisor de China National Medicines Corporation Ltd(600511) . 2. Mr. Lukai: born in November 1983, member of the CPC, Ph.D. Graduate Education, has served The risk and Operation Management Department Commissioner, supervisor, Deputy Minister, Minister and other Post, July 2020 to the National Pharmaceutical Holding Risk and operation management Deputy Minister. Actualmente también es Director de guoyao Holding Fujian Co., Ltd.
