Código de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) número de anuncio: p 2022 – 004 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 37ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se envió por escrito y por correo electrónico el 6 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en Beijing y Shanghai el 16 de marzo de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación. Esta reunión debería llegar a nueve directores, de hecho a nueve directores (el Director Zhou Xudong encargó al Presidente Jiang xiuchang que asistiera y ejerciera el derecho de voto en su nombre), cuatro de los cuales participaron en la reunión, presidida por el Presidente Jiang xiuchang, y los supervisores y algunos altos ejecutivos asistieron a la reunión sin Derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó y aprobó la siguiente resolución:
El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa se examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Informe financiero anual 2021. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Auditada por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), China National Medicines Corporation Ltd(600511) \ De acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y de conformidad con los Estatutos de la empresa, el plan de distribución propuesto por la empresa es el siguiente: sobre la base de 754502.998 acciones de capital social al 31 de diciembre de 2021, cada 10 acciones se distribuirá un dividendo en efectivo de 7,0 Yuan (incluidos impuestos) y un dividendo en efectivo de 528152.098,60 Yuan. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores. El plan de distribución se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn. Y el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.
El informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021 se examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021.
Viii) Examinar y aprobar el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración correspondiente a 2020 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Ⅸ) Examinar y aprobar por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022. Al examinar el proyecto de ley, cinco de los nueve directores de la empresa se abstuvieron de participar en la votación, y cuatro directores no afiliados (todos ellos directores independientes) estuvieron de acuerdo y emitieron opiniones independientes. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai www.sse.com.cn. Y el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022, publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily)
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la solicitud de crédito integral a los bancos comerciales en 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de conceder préstamos internos a las filiales de propiedad total y de cartera en 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn. Y el anuncio sobre la emisión de préstamos internos para las filiales de propiedad total y de cartera en 2022, publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de conceder préstamos internos y transacciones conexas a Beijing Tianxing puxin Biological Medicine Co., Ltd., que se propone que sea la filial controladora de la empresa estatal farmacéutica en 2022. Al examinar el proyecto de ley, cinco de los nueve directores de la empresa se abstuvieron de participar en la votación, y cuatro directores no afiliados (todos ellos directores independientes) estuvieron de acuerdo y emitieron opiniones independientes. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai www.sse.com.cn. Y el anuncio de la emisión de préstamos internos y transacciones conexas para Beijing Tianxing puxin Biological Medicine Co., Ltd., que se publicará el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de proporcionar una garantía global de crédito para la filial de propiedad total de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai www.sse.com.cn. Y el anuncio de la garantía de crédito global de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd., publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de seguir utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai www.sse.com.cn. Y el anuncio sobre la intención de seguir utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. The Independent Directors expressed their Independent Opinion on the Bill. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn y el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.)
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa 2021 y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn y el anuncio de renovación de la empresa contable 2022 publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily)
XVIII) Examinar y aprobar por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención la propuesta de enmienda de algunos artículos de los Estatutos de la sociedad. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn. Y el anuncio sobre la revisión de algunos artículos de los Estatutos de la empresa publicado el mismo día por China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily.)
El proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y el sistema de votación acumulativa se aplicará para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn, China Securities News, Shanghai Securities News y la notificación de la junta general anual de accionistas)
Se anuncia por la presente.
17 de marzo de 2022
