Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal. El Consejo de Administración, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, los requisitos de los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de la sociedad, desempeñará diligentemente y fielmente Todas las funciones, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, supervisará seriamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y, bajo la dirección del grupo farmacéutico estatal y la sociedad Holding farmacéutica estatal, Liderando el equipo de gestión, coordinando científicamente la situación general, cumpliendo con la oportunidad, mejorando constantemente el nivel de gobierno corporativo, promoviendo la transformación de negocios, promoviendo el crecimiento constante de la empresa, para la empresa “14 5” nuevo salto hacia el desarrollo ha establecido un buen comienzo.
Primera parte Resumen de la labor realizada en 2021
Rendimiento operativo y honores de mercado
Rendimiento operativo
En 2021, los ingresos de explotación de China National Medicines Corporation Ltd(600511) ascendieron a 46.469 millones de yuan, un 15, El beneficio total fue de 2.445 millones de yuan, un aumento del 27,51%. El beneficio neto fue de 1.929 millones de yuan, un aumento del 27,78% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a la empresa matriz ascendieron a 1.754 millones de yuan, lo que representa un aumento del 26,86%. Los beneficios no netos retenidos de la empresa matriz ascendieron a 1.692 millones de yuan, un aumento del 29,66% con respecto al a ño anterior, y el flujo de caja neto de las actividades operacionales ascendió a 1.957 millones de yuan. A finales de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 27.475 millones de yuan, el patrimonio neto de los accionistas de la empresa cotizada era de 12.780 millones de yuan, el activo neto por acción era de 16,94 yuan y el rendimiento del activo neto (ponderado) era de 14,57%. El capital social total de la empresa era de 754502.998 acciones, y al 31 de diciembre de 2021, el valor total de mercado era de 23.789 millones de yuan.
Ii) honores de mercado
El Consejo de Administración ha seguido mejorando el nivel de gobernanza de las personas jurídicas, se ha comprometido a crear una imagen transparente del mercado de capitales de buena fe, a revelar el cumplimiento y a llevar confianza al mercado de capitales mediante la gestión de buena fe, y a ganar una buena reputación en el mercado mediante la gestión científica y el funcionamiento normalizado. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa fue galardonado con el 12º Premio Tianma a las relaciones con los inversores de las empresas chinas que cotizan en bolsa, el Premio a la mejor junta directiva de la Junta Principal, el Premio a la mejor junta directiva de la 17ª empresa china que cotiza en bolsa por la revista Board of Directors y el Premio a la mejor junta directiva de la décima empresa china que cotiza en bolsa por la industria financiera.
Iii) rendimiento de los accionistas
El Consejo de Administración ha diseñado científicamente el plan anual de distribución de dividendos, ha llevado a cabo con éxito el trabajo de distribución de dividendos de la empresa en 2020, ha distribuido dividendos en efectivo por acción de 0,55 Yuan (incluidos impuestos), ha distribuido dividendos en efectivo por un total de 4.149766.648,9 Yuan, lo que representa el 30,01% de los beneficios netos distribuibles de la empresa matriz, ha reflejado plenamente la responsabilidad social de la empresa y ha proporcionado un buen rendimiento a los accionistas. Labor prioritaria de la Junta en 2021
Orientación estratégica, optimización de la estructura y construcción de un nuevo patrón de desarrollo en el decimocuarto plan quinquenal
El Consejo de Administración de la empresa se adhiere a la orientación estratégica, lleva a cabo una amplia investigación y un estudio a fondo, intercambia ideas y aclara las ideas, se centra en la estrategia del grupo farmacéutico estatal y la estrategia de control de las drogas estatales, combina la nueva situación y los nuevos cambios en la industria de La salud, aclara aún más la orientación estratégica del “Decimocuarto plan quinquenal”, estudia y formula el formato de la industria nuclear y la dirección estratégica de la Subdivisión de las filiales, y formula las normas detalladas de planificación. Guarantee China National Medicines Corporation Ltd(600511)
En primer lugar, acelerar la transformación estratégica de la placa industrial. En 2021, la empresa estableció el Ministerio de desarrollo industrial, reforzó la investigación y el desarrollo industriales y la gestión de la comercialización, el sector industrial se desarrolló constantemente. La inyección de ambroxol y otras tres variedades de la industria farmacéutica guorui ganaron la licitación con éxito en el cuarto y quinto lote de la intensa competencia nacional de compra centralizada, respectivamente. Fortalecer la innovación de la investigación científica, obtener 2 lotes de producción durante todo el año, pasar 6 normas de calidad de la evaluación de la conformidad, ampliar la cadena industrial, la cadena de suministro para el camino de desarrollo, buscar activamente y reservar la oportunidad del proyecto de inversión para el futuro desarrollo de la industria de alta calidad.
En segundo lugar, refinar las principales ventajas de las iniciativas estratégicas de formato. Acelerar la expansión y la innovación del negocio del cannabis, consolidar la posición líder de la industria. Profundizaremos la cooperación estratégica de los proveedores, ampliaremos activamente el alcance de las operaciones, ampliaremos otros medicamentos de gestión especial (sustancias psicotrópicas de segunda clase, preparados compuestos que contienen cáñamo y productos químicos fácilmente manufacturados) a la red de distribución de Estupefacientes y ampliaremos el espacio de desarrollo del mercado. Promover la construcción del sistema de servicios de comercialización de Estupefacientes y mejorar la capacidad de gestión de la cadena de suministro de estupefacientes. Con la ayuda de las ventajas de los productos, el formato oral en indoloro, periodontal, control sensorial y blanqueamiento ortodóntico y otras líneas de productos, junto con múltiples canales, para ampliar la promoción de marketing, crear marcas nacionales conocidas de proveedores de servicios de productos dentales.
En tercer lugar, mantener la estrategia empresarial tradicional y explorar activamente nuevos puntos de crecimiento empresarial. Debemos hacer frente al impacto de la situación epidémica y la compra de volumen en el negocio de la venta directa, mejorar la conciencia del servicio, innovar el modelo de servicio, ampliar y enriquecer la variedad y buscar el aumento, y estabilizar la posición de liderazgo de la venta directa en Beijing. En 2021, en el cuarto y quinto lote de compras de volumen, la distribución de China National Medicines Corporation Ltd(600511) Dar pleno juego a las ventajas de la cobertura del mercado regional de Beijing, buscar activamente nuevos puntos de crecimiento de las empresas, integrar activamente los recursos de las empresas de producción y los proveedores a todos los niveles, ampliar nuevas variedades y nuevos servicios, acelerar el desarrollo de las empresas de equipos, y esforzarse por convertirse en el principal proveedor de servicios de la cadena de suministro de equipos médicos en Beijing. Aprovechar las oportunidades de expansión de la terminal minorista, ampliar el nuevo campo de ventas, mantener un rápido crecimiento de la venta directa al por menor.
En cuarto lugar, cumplir con los cambios de la industria y promover la aplicación de la estrategia de comercialización. Peinar y analizar los recursos de superioridad de marketing de China National Medicines Corporation Ltd(600511) \ \
Ii) aumento de la capacidad de financiación, acumulación de inversiones y promoción constante de la ejecución de proyectos de inversión y financiación
En primer lugar, seguir promoviendo los proyectos de titulización de activos. El 26 de mayo de 2020, el proyecto de titulización de activos de cuentas por cobrar de la empresa completó el primer período de 567,4 millones de yuan de emisión de libros. En 2021, el proyecto ABS completó cuatro compras cíclicas y dos amortizaciones, lo que desempeñó un papel positivo en la reducción de los costos de financiación, la mejora del flujo de caja operativo y la reducción de la relación activo – pasivo de la empresa. El plan especial de apoyo a los activos por cobrar fue galardonado con el “premio anual de comercio de vanguardia” del séptimo Foro de titulización de activos de China en 2021.
En segundo lugar, el uso racional de los fondos recaudados de conformidad con la ley. Los procedimientos de gestión y utilización de los fondos recaudados deben ser estrictos, y el informe de supervisión continua sobre el uso de los fondos recaudados debe publicarse periódicamente para garantizar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y la normalización de la gestión, a fin de aumentar el valor de las nuevas sociedades anónimas a corto y largo plazo. Al 31 de diciembre de 2021, el “proyecto de construcción de sistemas de información” había invertido 397997 millones de yuan en fondos recaudados. Sobre la base de la garantía de que el proyecto de inversión de capital recaudado se lleve a cabo normalmente, la empresa seguirá iniciando el proyecto de reposición temporal en 2021, utilizando 750 millones de yuan de capital recaudado ocioso para reponer temporalmente el capital circulante y reducir los gastos financieros de la empresa.
En tercer lugar, promover activamente y de manera constante los proyectos de inversión. En 2021, la filial al 100% de guoyao xinte Pharmacy (Beijing) Co., Ltd. Se registró oficialmente y comenzó a funcionar a finales de año.
La nueva farmacia especial de la medicina china es la primera vez que la farmacia profesional SPS + de la empresa aterriza en Beijing. En el futuro, explorará el modo de servicio de terminal minorista desde la farmacia profesional y el Servicio de diagnóstico y tratamiento, completará la extensión del último kilómetro del servicio médico de base de la empresa y mejorará la medicina de los pacientes en la terminal de base.
El Servicio está disponible para ampliar el espacio de crecimiento de la empresa. Innovación en la industria médica China
Fondos de inversión, aprovechar las oportunidades de inversión en la industria farmacéutica, ampliar los canales de inversión y compartir los ingresos de inversión. En anestesia, boca
Buscar activamente proyectos de inversión adecuados y objetivos de M & A en la Cámara y otras plataformas de innovación, organizar proyectos de reserva con antelación,
Reserva el impulso para el crecimiento de la empresa.
Prevención de riesgos y cumplimiento de la gestión para garantizar el desarrollo de alta calidad de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa se adhiere a los principios de honestidad, credibilidad y funcionamiento estándar, y mejora continuamente todos los sistemas de gestión de la empresa.
Fortalecer activamente la construcción del sistema de control interno. Establecer y perfeccionar el sistema de control interno, normalizar la aplicación del control interno y fortalecer la aplicación del control interno.
Auditoría Interna de la gestión y el control de los activos de riesgo, la caída de presión de los “dos fondos”, los proyectos de cooperación hospitalaria y los gastos de investigación científica, etc.
Se han intensificado los esfuerzos de supervisión e Inspección. La empresa ha establecido controles internos sobre las empresas y los asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, y
La aplicación efectiva ha promovido el desarrollo continuo y estable de la empresa.
De conformidad con las “opiniones sobre la promoción general de la construcción de empresas centrales regidas por la ley” y las “Directrices para la gestión del cumplimiento de las empresas centrales”
Fortalecer la construcción del Estado de derecho, establecer y mejorar el sistema de gestión del cumplimiento, y
Mejorar la capacidad y el nivel de la empresa para regular la gestión y el funcionamiento de conformidad con la ley.
Reforzar la gestión y el control de los activos de riesgo, reducir la presión de los “dos fondos” y promover la gestión y el control de riesgos y la mejora de la calidad mediante una gestión precisa
Aumentar la eficiencia, prevenir eficazmente los grandes riesgos y garantizar el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Funcionamiento diario de la Junta
Información sobre las reuniones de la Junta y el contenido de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración celebró 11 reuniones, examinó y aprobó 36 proyectos de ley. Situación específica
La situación es la siguiente:
Fecha de celebración de la Conferencia contenido de la resolución
Fecha de publicación
Shanghai Securities News
Enero de 202114 de enero de 202125ª reunión del séptimo Consejo de Administración
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Cupón Times, China
Securities Newspaper
1. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
3. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual de la empresa 2020
4. Informe financiero final de la empresa para 2020
5. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
6. Corporate Social Responsibility Report 2020
7. Informe sobre el desempeño de los directores independientes en 2020
8. Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la Junta en 2020
9. Información de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y fecha prevista de 2021
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas ordinarias
10. Propuesta de la empresa para 2021
