Código de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) número de anuncio: p 2022 – 005 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 27ª reunión de la séptima Junta de supervisores se envió por escrito y por correo electrónico el 6 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en Beijing y Shanghai el 16 de marzo de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación. Todos los tres supervisores de la empresa asistieron a la reunión, De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos sobre la celebración de la reunión de supervisores. Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó la siguiente resolución:
Deliberar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa se examina y aprueba por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “situación de las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y se prevé que las transacciones cotidianas relacionadas con 2022”. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la solicitud de crédito integral a los bancos comerciales en 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de conceder préstamos internos a las filiales de propiedad total y de cartera para 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de conceder préstamos internos y transacciones conexas a Beijing Tianxing puxin Biological Medicine Co., Ltd., que se propone que sea la filial controladora de la empresa estatal farmacéutica en 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de proporcionar una garantía global de crédito para la filial al 100% de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
Deliberar y aprobar el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa 2021 y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable 2022. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda de algunos artículos de los Estatutos de la sociedad. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y la propuesta debe someterse a votación acumulativa.
En cuanto a la labor de la empresa en 2021, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones:
1. En 2021, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores de la empresa sin derecho a voto, y supervisaron los procedimientos de convocatoria, las resoluciones, los procedimientos de adopción de decisiones, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y El desempeño de las funciones del personal directivo superior de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos. La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa puede funcionar de conformidad con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, mejorar continuamente el sistema de gestión y control internos y aplicarlo eficazmente; En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, reglamentos, estatutos ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la inspección de la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente todos los informes financieros de la empresa y consideró que el informe financiero anual de la empresa en 2021 reflejaba verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, que el sistema de control interno de la empresa era sólido y que no se había encontrado ninguna violación del sistema de gestión financiera, y que el informe de auditoría de las normas emitidas por los servicios contables de anyong huaming era verdadero y objetivo. Refleja con precisión la situación financiera de la empresa. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar verdaderamente la gestión, la situación financiera y el flujo de caja de la empresa en el año en curso en todos los Aspectos. Antes de que la Junta de supervisores emita el presente dictamen, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021; Todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa y se comprometerán a que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre las transacciones conexas de la empresa
En 2021, el precio de las transacciones con partes vinculadas relacionadas con el funcionamiento de la empresa será justo, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajustarán a las normas de procedimiento y al principio de equidad de mercado. Estas transacciones no afectarán a la independencia de los activos de la empresa, redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudicarán los intereses de los accionistas no vinculados. 4. Opiniones de la Junta de supervisores
La empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios para seguir utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2013). Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, son beneficiosas para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no afectan al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, ni alteran el uso de los fondos recaudados ni perjudican los intereses de los accionistas. En resumen, está de acuerdo con la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos corrientes.
China National Medicines Corporation Ltd(600511)
17 de marzo de 2022
