Director independiente a la séptima Junta Directiva de la empresa
37ª reunión opiniones independientes sobre los proyectos de ley pertinentes
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes de los documentos especiales, como directores independientes de China National Medicines Corporation Ltd(600511) , Emitir las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 37ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Creemos que Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede hacer su debida diligencia en el proceso de auditoría financiera de la empresa en 2021, comunicarse oportunamente con el director independiente y el Comité de auditoría sobre cuestiones relacionadas con la auditoría anual, garantizar la veracidad y exactitud de los resultados de la auditoría y la calidad General del informe de auditoría emitido.
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de evaluación del control interno de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa llevó a cabo una autoevaluación de la construcción del sistema de control interno hasta el 31 de diciembre de 2021, sobre la base de la cual elaboró el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Creemos que la construcción del sistema de control interno de la empresa se ajusta a los requisitos pertinentes y a la situación real de la empresa, el sistema de control interno de la empresa se lleva a cabo en el proceso de producción y gestión, y el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y completa del establecimiento y la mejora del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 fue de 175408421880 Yuan (al 31 de diciembre de 2021, la reserva de excedentes legales de la sociedad había alcanzado más del 50% del capital registrado, por lo que ya no se contabilizaba), y el beneficio distribuible atribuible a la sociedad matriz en este año fue de 175408421880 Yuan. De acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, de acuerdo con los Estatutos de la empresa, el plan de distribución propuesto por la empresa es el siguiente: sobre la base del capital social total de 754502.998 acciones el 31 de diciembre de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 7,0 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, por un total de 5.281520.098,60 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente.
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa está de acuerdo con la realidad de la empresa, la empresa de acuerdo con sus propias necesidades de desarrollo empresarial, y de acuerdo con los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, por lo que estamos de acuerdo con el plan de distribución.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa
Hemos llevado a cabo una auditoría cuidadosa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas que tuvieron lugar en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, y creemos que la producción de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se debe al modelo de negocio, el importe de las transacciones se estima razonablemente sobre la base de Las transacciones anuales anteriores, y el precio de las transacciones se determina sobre la base de la política de precios del Gobierno y el principio de comercialización. El precio de transacción es básicamente el mismo que el de las empresas y otras empresas no afiliadas, lo que refleja la equidad y garantiza los intereses de todos los accionistas. El procedimiento de votación sobre las transacciones conexas en la 37ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa es legal, y los directores afiliados de la empresa se abstienen de votar sobre las transacciones conexas, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa de conceder préstamos internos a filiales de propiedad total y filiales de cartera en 2022
Creemos que los préstamos internos (incluidos, entre otros, los préstamos confiados) se concederán a las filiales de propiedad total de China Pharmaceutical Holdings Beijing Co., Ltd., China Pharmaceutical Holdings Beijing kangchen Biological Pharmaceutical Co., Ltd. Y China Pharmaceutical Holdings Beijing HUAHONG Co., Ltd., China Pharmaceutical Holdings Lanzhou shengyuan Pharmaceutical Co., Ltd., y China Pharmaceutical Group Beijing Medical Science and Technology Co., Ltd. Puede satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de estas cinco empresas subsidiarias, ayudar a ahorrar costos financieros, reducir costos financieros, ayudar a las empresas subsidiarias a llevar a cabo operaciones cotidianas, y proteger los intereses de la empresa. Además, el préstamo interno no afectará al funcionamiento normal de la empresa ni a las inversiones conexas, ni a los intereses de los accionistas minoritarios y de los inversores en general. El proyecto de ley se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y el procedimiento de votación es legal, por lo que se aprueba por unanimidad.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de conceder préstamos internos y transacciones conexas a la filial controladora China Pharmaceutical Holdings Beijing Tianxing puxin Biological Pharmaceutical Co., Ltd. En 2022
Creemos que la emisión de préstamos internos y transacciones conexas es beneficiosa para ahorrar costos financieros y reducir los costos financieros, de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad; Cuando el Consejo de Administración examine las propuestas pertinentes, los directores asociados se abstendrán de votar, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad; La aplicación de esta cuestión es beneficiosa para el desarrollo de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no puede perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías integrales de crédito a las filiales de propiedad total en 2022
El 16 de marzo de 2022, la empresa celebró la 37ª reunión del séptimo Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó la propuesta de la empresa de proporcionar una garantía global de crédito a la filial de propiedad total de la empresa estatal de medicina aeroportuaria (Beijing) International Trade Co., Ltd. La garantía se determina sobre la base de una previsión razonable de las necesidades de producción y funcionamiento, el flujo de caja y las necesidades de inversión de las filiales de propiedad total de la empresa, de conformidad con la situación financiera de la empresa y las garantías existentes, de conformidad con los intereses generales de la empresa, y el riesgo de garantía está dentro del ámbito de control de la empresa.
Opiniones independientes sobre la propuesta de seguir utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
La empresa tiene la intención de seguir utilizando los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo no afectará al plan normal de recaudación de fondos de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados. La empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios para reponer el capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados ociosos, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, “Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Standardized operation” and other relevant provisions. Este proyecto de ley es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros de la empresa, salvaguardar los intereses de todos los accionistas de la empresa, no hay daños a la empresa y sus accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. En resumen, se acordó utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de operaciones.
Opiniones independientes sobre la utilización de los fondos recaudados
Como director independiente de la empresa, comprobamos los documentos pertinentes y revisamos cuidadosamente el informe especial sobre la recaudación de fondos emitido por contables y asesores financieros. Considera que el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las empresas en 2021 es veraz, exacto y completo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices para la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la bolsa de Shanghai; Reveló oportunamente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, la empresa en 2021 no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) in the 2021 Auditing period, follow the Independent, Objective, impartial Practice criteria, carried out the auditing Work with diligence and due diligence, more comprehensive, detailed and strict Implementation of the auditing workflow. Creemos que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) tiene las cualificaciones profesionales, la ética profesional y la capacidad de desempeño correspondientes, coopera con la empresa a largo plazo, está familiarizada con la situación de la empresa, se comunica con el Comité de auditoría del Consejo de Administración, el director independiente y la dirección de La empresa de manera oportuna y eficaz, la base de auditoría es sólida, el informe emitido es objetivo, Refleja verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el control interno de la empresa, y puede cumplir los requisitos de los informes financieros y la auditoría del control interno de la empresa. Acordamos renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor del informe financiero anual 2022 de la empresa y presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la modificación de algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad
Hemos examinado detenidamente esta propuesta de enmienda de algunos artículos de los estatutos. Esta revisión tiene por objeto modificar el artículo 13 del capítulo II de los estatutos, a saber, añadir “ventas de instrumentos analíticos experimentales, productos plásticos, ventas de productos químicos (excluidos los productos peligrosos)” y “servicios de gestión de la cadena de suministro” al ámbito de actividad. La revisión se ajusta a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. El procedimiento de votación del Consejo de Administración sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas. Estamos de acuerdo con la revisión de algunos artículos de los estatutos.
Opiniones independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
Hemos examinado cuidadosamente la información pertinente sobre los candidatos a la Junta Directiva y hemos realizado investigaciones sobre las cuestiones pertinentes a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, y ahora expresamos las siguientes opiniones sobre la renovación de la Junta Directiva de la empresa:
El procedimiento de nombramiento del octavo Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la calificación de cada candidato a Director se ajusta a las condiciones para ser director y director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, no se encuentra ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, ni se ha determinado que la c
Acordamos nombrar al Sr. Jiang xiuchang, al Sr. Liu Yong, al Sr. Lian wanyong, a la Sra. Li xiaojuan, al Sr. Wen deyong, a la Sra. Jiang Xin y al Sr. Tian Guotao como directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa, y al Sr. Yu Xingxi, al Sr. Shi luwen, al Sr. Chen Mingyu y al Sr. Liu Shen como directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes de la 37ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa)
Firma del director independiente:
Zhang lianqi Ren Peng
Sheng lei Ming Liu fengzhen
16 de marzo de 2022
