Declaración del candidato a director independiente
Chen Mingyu, he sido plenamente consciente y aceptado por el nominado guoyao Holding Co., Ltd. Como candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de guoyao Group Pharmaceutical Co., Ltd. Declaro públicamente que tengo la calificación de director independiente y me comprometo a no tener ninguna relación que afecte a mi independencia como director independiente, como se indica a continuación:
1. Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, estoy familiarizado con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y otros documentos normativos pertinentes, y tengo al menos cinco años de experiencia laboral en derecho, economía, finanzas, gestión u otras funciones necesarias para el desempeño de las funciones de director independiente; Y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente de acuerdo con las directrices de formación del personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes.
Mi calificación para el puesto cumple los requisitos de las siguientes leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales:
Las disposiciones del derecho de sociedades relativas a la calificación de los directores;
Disposiciones de la Ley de Administración Pública relativas a los funcionarios públicos que desempeñan simultáneamente funciones;
Las disposiciones de la circular de la Comisión Central de disciplina y del Departamento de organización central sobre la normalización de los cuadros directivos que dimitan de sus cargos públicos o que Act úen como directores independientes o supervisores independientes de las empresas que cotizan en bolsa o de las sociedades de gestión de fondos después de su jubilación;
Iv) las disposiciones de la Comisión Central de disciplina, el Ministerio de educación y el Ministerio de supervisión sobre el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la construcción de un gobierno limpio en las instituciones de enseñanza superior relativas a los miembros de los grupos dirigentes de las instituciones de enseñanza superior que desempeñan simultáneamente funciones;
Disposiciones de las medidas provisionales de la CIRC sobre la administración de los directores independientes de las compañías de seguros;
Las circunstancias previstas en otras leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales.
Tengo independencia y no estoy en las siguientes circunstancias:
Las personas que prestan servicios en las empresas que cotizan en bolsa o en sus empresas afiliadas, sus familiares inmediatos y las principales relaciones sociales (los familiares inmediatos se refieren al cónyuge, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres, los yernos, los cónyuges de hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas del cónyuge, etc.);
Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o ser accionista de una person a física entre los diez principales accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
Las personas que ocupen puestos en unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
El personal que ocupe puestos en el controlador real de la sociedad cotizada y sus empresas afiliadas; El personal que presta servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a las empresas que cotizan en bolsa y a sus accionistas controladores o a sus respectivas empresas afiliadas, incluido todo el personal del equipo del proyecto, el personal de revisión a todos los niveles, el personal que firma el informe, los asociados y las principales personas responsables de los intermediarios que prestan servicios;
Actuar como Director, supervisor o directivo superior en una unidad que tenga relaciones comerciales significativas con una sociedad cotizada y sus accionistas controladores o sus respectivas empresas afiliadas, o actuar como Director, supervisor o directivo superior en una unidad de accionistas controladores de esa unidad comercial;
Vii) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los seis párrafos anteriores en el último año;
Otras situaciones en las que la bolsa de valores de Shanghai no reconoce la independencia.
No tengo los siguientes registros indeseables:
Ha sido sancionado administrativamente por la c
Durante el período en que la bolsa de valores considere públicamente que no es adecuado para ser Director de una empresa cotizada;
Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de dos ocasiones;
Durante su mandato como director independiente, no asistió a las reuniones del Consejo de Administración dos veces consecutivas, o el número de reuniones del Consejo de Administración no asistió personalmente representó más de un tercio del número de reuniones del Consejo de Administración en ese año;
Durante su mandato como director independiente, las opiniones independientes expresadas son claramente incompatibles con los hechos.
El número de empresas nacionales que cotizan en bolsa, incluidas China National Medicines Corporation Ltd(600511) \ He estado en China National Medicines Corporation Ltd(600511) durante seis años consecutivos.
Tengo abundantes conocimientos y experiencia en contabilidad, y al menos uno de los cuatro tipos de cualificaciones, como contador público certificado, contador Senior, Profesor asociado de contabilidad o doctorado en contabilidad.
He verificado y confirmado el cumplimiento de los requisitos de mi candidato a director independiente de conformidad con las directrices de la bolsa de Shanghai para el registro y la formación de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa.
Soy plenamente consciente de las responsabilidades del director independiente y de la veracidad, exhaustividad y exactitud de las declaraciones anteriores, y soy plenamente consciente de las posibles consecuencias de las declaraciones falsas. La Bolsa de Shanghai puede confirmar sus calificaciones e independencia de acuerdo con esta declaración.
Me comprometo a respetar las leyes y reglamentos, las normas, reglamentos, notificaciones emitidos por la Comisión Reguladora de valores de China y los requisitos de las normas comerciales de la bolsa de Shanghai durante mi mandato como director independiente de guoyao Group Pharmaceutical Co., Ltd., a aceptar la supervisión de la bolsa de Shanghai, a garantizar el tiempo y la energía suficientes para desempeñar sus funciones, a hacer juicios independientes y a no ser sometido a los principales accionistas de la empresa. Influencia del controlador real u otra unidad o persona que tenga un interés en la empresa.
Me comprometo a dimitir como director independiente en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que asuma el cargo en caso de que no reúna las condiciones necesarias. Se declara lo siguiente.
Declarante: Chen Mingyu
16 de marzo de 2022
