Código de valores: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) abreviatura de valores: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) número de anuncio: 2022 – 016 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la sociedad, la sociedad celebrará la reunión anual de accionistas 2021 el 8 de abril de 2022. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. 4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de reunión in situ:
Viernes 8 de abril de 2022 a las 15.00 horas (los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llegar al lugar de la reunión 15 minutos antes de la reunión para registrarse).
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 8 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa pasará por la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar sobre la propuesta a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 30 de marzo de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la fecha de registro de acciones (30 de marzo de 2022), el registro y la liquidación de valores en China
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Zona B, Edificio 2, diantong Creative Plaza, 7 Jiuxianqiao North Road, distrito de Chaoyang, Beijing
Sala de conferencias de la compañía Heima.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
10.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar procedimientos sumarios para determinados √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones
11.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes √
Las propuestas anteriores 1 – 10 fueron examinadas y aprobadas por la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión. La propuesta 11 fue examinada y aprobada en la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Los proyectos de ley 5, 7, 9 y 11 mencionados son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores y altos directivos de la empresa que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa) deben contabilizarse y revelarse por separado.
Los proyectos de ley 1 – 9 y 11 anteriores son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas, que son aprobadas por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. La propuesta 10, que pertenece a la resolución especial, será aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Los directores independientes de la empresa, Wang Jing, Xiao Hongying, Wu chunbo, Sun Wei y Liu Zhuo Qin, se presentarán en la junta general anual de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax;
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones o certificado de participación en el registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el modelo en el anexo 3) y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para que se registren;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de acciones, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo 3), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para llevar a cabo los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, siempre que los originales de los documentos mencionados se mantengan en la reunión in situ para su inspección. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el modelo en el anexo 1) para su confirmación. Por favor, envíe un fax y confirme por teléfono. No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00, 30 de marzo de 2022.
3. Registration and letter delivery Location: Securities Affairs Department, Block B, Building 2, diantong Creative Plaza, no. 7 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
4. Precauciones:
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes y llegar al lugar de la reunión 15 minutos antes de la reunión para registrarse.
La duración de la reunión sobre el terreno es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragan por sí mismos.
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
5. Información de contacto para reuniones:
Contactos: Xu Wenfeng, Xiang Jie
Tel.: 010 – 62691933
Fax: 010 – 62510308
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: Department of Securities, Block B, Building 2, diantong Creative Plaza, 7 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
Código postal: 100015
Procedimiento operativo específico de votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 2 se detalla el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración 17 de marzo de 2022: 1. Formulario de registro de los accionistas que participan en la Junta General de accionistas 2. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea 3. Poder notarial
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo número de identificación del accionista individual / número de registro del accionista corporativo o código unificado de crédito social
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350688”, y la votación se abrevia como “votación de caballos negros”.
2. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo específico de votación en el sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A participar en la junta general anual de accionistas de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) \
Cliente (firma / Sello):
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial:
Naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Las opiniones de voto de la empresa / yo sobre las propuestas de la Junta General de accionistas son las siguientes:
Marcar la columna propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
