Código de valores: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) abreviatura de valores: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) número de anuncio: 2022 – 010 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La reunión de la Junta de supervisores fue convocada por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cao guoxiong, y la notificación de la reunión fue enviada por correo electrónico el 4 de marzo de 2022.
2. La Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de marzo de 2022, y la votación se llevó a cabo combinando el sitio y la comunicación.
3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. El Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. 4. La Junta de supervisores estará presidida por el Sr. Cao guoxiong, Presidente de la Junta de supervisores.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de los documentos pertinentes; Durante el período de preparación del informe anual, no se han producido filtraciones ni otras violaciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad o actos que perjudiquen los intereses de la sociedad; El informe financiero de la empresa refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se detalla en el anuncio de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El contenido específico del informe financiero final 2021 de la empresa se detalla en el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa combina la situación real actual de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de dividendos, cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, La política de distribución de beneficios de la empresa y el plan de retorno de dividendos para los accionistas, y tiene legitimidad. Cumplimiento y racionalidad.
El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 de la empresa se ha publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, las normas básicas para el control interno de las empresas, Los estatutos de la sociedad y las disposiciones conexas han establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable y se han aplicado eficazmente. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” del Consejo de Administración refleja objetiva, verdaderamente y exactamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y el sistema de control interno de la empresa no tiene defectos importantes.
El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los requisitos pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el uso de los fondos recaudados es legal y conforme. No se encontraron violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas. En 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa preparó el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, y contrató a la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) para que emitiera el informe de verificación sobre el uso de los fondos recaudados.
El contenido pertinente se ha divulgado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
La Junta de supervisores considera que, como organismo de auditoría de la empresa en 2021, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) puede desempeñar sus funciones de auditoría con diligencia y diligencia, honestidad y buena fe, cumplir concienzudamente sus responsabilidades de auditoría, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de conformidad con las normas de práctica y las normas éticas de la CPA y emitir opiniones de auditoría de manera independiente. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa seguirá nombrando a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como la institución de auditoría financiera de la empresa para 2022.
El anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría 2022 de la empresa se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información de la Junta de crecimiento designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión clara de aprobación previa y una opinión de acuerdo sobre la propuesta, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
De acuerdo con la diligencia debida de los supervisores de la empresa, los detalles del plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022 son los siguientes: los supervisores de la empresa reciben la remuneración de acuerdo con sus puestos de trabajo reales en la empresa; Los supervisores de la empresa que no tengan un puesto de trabajo real en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores verificó la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa. La provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa de acuerdo con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa. Después de la provisión para El deterioro del valor de los activos, el valor de los activos y la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 se pueden reflejar más verdadera y exactamente. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa presente una provisión para el deterioro del valor de los activos.
El anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de opciones sobre acciones
De acuerdo con los resultados financieros auditados de la empresa en 2021, el rendimiento de la empresa en 2021 no ha cumplido los requisitos pertinentes de evaluación del rendimiento del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2019 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”). De conformidad con el plan de incentivos, la empresa debe recomprar y cancelar las opciones sobre acciones concedidas para el tercer período de ejercicio.
Dado que el plan de incentivos ha concluido, la empresa cancelará todas las opciones sobre acciones que se hayan concedido en relación con el plan de incentivos y que no se hayan cumplido las condiciones de ejercicio.
La cancelación de la opción de compra de acciones se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la propiedad de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial y el plan de incentivos a la opción de compra de acciones de 2019 (proyecto) de la empresa, etc. el procedimiento es legal y no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa.
La cancelación de algunas de las opciones sobre acciones no ejercidas concedidas ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
El anuncio sobre la cancelación de la opción de compra de acciones de la empresa se ha publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores.
2. Opiniones de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos.
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
17 de marzo de 2022
