Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Los requisitos de los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras disposiciones pertinentes, en consonancia con la actitud responsable hacia todos los accionistas, ejercen activa y eficazmente su autoridad, aplican concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevan a cabo todos los trabajos de la Junta con diligencia y diligencia. Promover la mejora del nivel de gobernanza empresarial y el desarrollo empresarial de la empresa, desempeñar un papel activo y eficaz en el Consejo de Administración. La labor de la Junta en 2021 se presenta como sigue:
Trabajo diario del Consejo de Administración de la empresa en 2021
1. Convocación de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración, cuyos procedimientos de notificación, convocatoria, convocatoria y votación se ajustaron estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, como se indica a continuación: el 17 de marzo de 2021, la empresa celebró la segunda 15ª Reunión del segundo Consejo de Administración. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión extranjera de la empresa en la compra de algunas acciones y transacciones conexas de Beijing Heima Chuangzhan Investment Management Co., Ltd.
El 30 de marzo de 2021, la empresa convocó la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos por adelantado, la propuesta sobre el aumento de los principales organismos de ejecución de proyectos de recaudación de fondos y el aumento de las filiales de propiedad total de la empresa mediante la recaudación de fondos. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero y proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
El 26 de abril de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual 2020, el informe de trabajo del Consejo de Administración 2020, el informe de trabajo del Director General 2020, el informe de cuentas financieras 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2020, Informe de autoevaluación del control interno en 2020, informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores en 2021, proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los ejecutivos en 2021, Proyecto de ley sobre la autorización de la dirección de la empresa para utilizar fondos propios ociosos y fondos recaudados para comprar productos financieros, proyecto de ley sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa para 2021 y su resumen, proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de evaluación y gestión del plan de Incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2021, Propuestas relativas a la presentación de propuestas a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con el incentivo de las acciones, propuestas relativas a la modificación del capital social de la sociedad, propuestas relativas a la revisión de los Estatutos de la sociedad, propuestas relativas a la revisión del reglamento de La Junta General de accionistas, propuestas relativas a la revisión del reglamento de la Junta de directores, Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas, el Proyecto de ley sobre la revisión de las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones, “Propuesta sobre la provisión de pérdidas por deterioro del valor de los activos en 2020”, “Informe del primer trimestre de 2021”, “propuesta sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario”, “propuesta sobre la solicitud de convocación de la junta general anual de accionistas de 2020”.
El 26 de mayo de 2021, la empresa celebró la 28ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
El 8 de julio de 2021, la empresa convocó la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento de personal directivo superior”, “sobre el uso de los hogares básicos para pagar los gastos de personal del proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de la misma cantidad de fondos recaudados”.
El 25 de agosto de 2021, la empresa convocó la 30ª reunión de la segunda Junta Directiva, examinó y aprobó el “informe semestral 2021 completo y resumen”, “el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021”.
El 30 de septiembre de 2021, la empresa convocó la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de nombrar a los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta de nombrar a los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa” y “propuesta de convocar La primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021”.
El 15 de octubre de 2021, la empresa convocó la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la propuesta sobre la modificación de los estatutos, la propuesta sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta sobre La modificación del reglamento interno de la Junta General de directores, la propuesta sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de directores. Proyecto de ley sobre la modificación de las medidas de gestión de la recaudación de fondos y la prórroga de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
El 22 de octubre de 2021, la empresa celebró la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el “tercer informe trimestral 2021”.
2. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas durante el período que abarca el informe
Durante el período sobre el que se informa, la Sociedad celebró una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas, y el Consejo de Administración de la sociedad cumplió estrictamente sus responsabilidades de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, aplicó seriamente Las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y garantizó la aplicación efectiva de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
3. Desempeño de los directores independientes
Durante el período sobre el que se informa, los directores independientes Wang Jing y Xiao Hongying desempeñaron fielmente y diligentemente sus funciones de director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, asistieron activamente a las reuniones pertinentes, examinaron detenidamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y expresaron opiniones independientes sobre cuestiones conexas en una actitud responsable hacia la sociedad y los accionistas. Ha desempeñado un papel positivo en el desarrollo saludable de la empresa y ha mantenido los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
El Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia se establecen en el Consejo de Administración de la empresa. Durante el período que abarca el informe, los cuatro comités especiales establecidos en el Consejo de Administración de la empresa desempeñarán todas las funciones y responsabilidades de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración y las normas de aplicación de los comités especiales, etc. durante el período que abarca el informe, las funciones y responsabilidades de cada Comité serán las siguientes:
1. Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa cumplió sus funciones de supervisión y verificación con diligencia y diligencia, de conformidad con las normas pertinentes y los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa se comunicó y debatió con los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas sobre la ocupación de los fondos de la empresa, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y la renovación del nombramiento de la empresa contable. El Comité de auditoría resumió y evaluó la labor de auditoría anual de las empresas contables.
2. Comité de nombramientos
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa desempeñó sus funciones de selección y formulación de recomendaciones sobre la selección, los criterios y los procedimientos de selección de los directores y altos directivos de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el reglamento de trabajo del Comité de Nombramientos del Consejo de Administración de la empresa.
3. Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que se examina, el Comité de remuneración y evaluación llevó a cabo su labor de conformidad con las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes y desempeñó sus funciones con seriedad. Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación examinó la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa y llegó a la conclusión de que la determinación de las normas de remuneración y la remuneración anual total se ajustaba a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la remuneración de la empresa.
4. Comité de estrategia
En el informe, el Comité de estrategia de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración, desempeña sus funciones con diligencia y diligencia, estudia y formula recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y Las principales decisiones de inversión y financiación.
Orientación de la labor de la Junta en 2022
1. La empresa seguirá aplicando la política operacional establecida y se esforzará por lograr un crecimiento constante de los ingresos y beneficios de las operaciones en 2022, a fin de mejorar el rendimiento de las operaciones y devolver a los accionistas.
2. Seguir mejorando el nivel de gobernanza empresarial normalizada y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Revisar oportunamente los documentos de control interno pertinentes de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos, las normas y reglamentos del Departamento de supervisión, etc.
3. Organizar activamente a los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa para que participen en la capacitación en conocimientos empresariales organizada por el Departamento de supervisión en estricta conformidad con los requisitos reglamentarios y mejorar continuamente la capacidad de los directores, supervisores y personal directivo superior para desempeñar sus funciones. 4. Profundizar en la gestión de las operaciones de la empresa, comprender plenamente la situación de las operaciones de la empresa, las cuestiones importantes y los factores de riesgo, y seguir haciendo un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con los requisitos reglamentarios a fin de garantizar que el contenido de la divulgación de información de la empresa sea verdadero, exacto, oportuno y completo.
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
