Código de valores: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) abreviatura de valores: Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) número de anuncio: 2022 – 009 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración fue convocado por el Sr. Niu wenwen, Presidente de la compañía, y la notificación de la reunión fue enviada por correo electrónico el 4 de marzo de 2022.
2. El 15 de marzo de 2022, el Consejo de Administración se reunió en la Sala de reuniones de la empresa y adoptó la forma de combinar el sitio y la comunicación para votar.
3. The meeting shall attend 6 Directors and 6 Directors actually.
4. The Board of Directors was chaired by Mr. Niu wenwen, Chairman of the company, and the supervisors and Senior Managers attended the meeting without exception.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de directores 2021 de la empresa se detalla en el anuncio de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El Sr. Wang Jing, la Sra. Xiao Hongying, el Sr. Sun Wei, la Sra. Liu zhuoxin y el Sr. Wu chunbo, directores independientes, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM, La red de información de la marea.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El contenido específico del informe financiero final 2021 de la empresa se detalla en el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Según el informe de auditoría emitido por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 11.425500 Yuan, de los cuales el beneficio neto realizado por la empresa matriz es de 9.184400 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el 10% de los beneficios netos obtenidos por la sociedad matriz en 2021 se retirará de la reserva legal de excedentes de 918400 Yuan, más el saldo anual de beneficios no distribuidos de 592741.000 Yuan, menos el dividendo en efectivo realmente distribuido en 2020 de 10.920900 yuan; El beneficio final no distribuido de la empresa matriz fue de 56.619100 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al 31 de diciembre de 2021 fue de 56.619100 Yuan.
Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y de las disposiciones pertinentes de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa se propone utilizar el capital social total el 15 de marzo de 2022.
10.920897.600 acciones como base, cada 10 acciones distribuidas dividendos en efectivo 0,60 Yuan (impuestos incluidos); Al mismo tiempo, la reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 5 acciones, el beneficio restante no distribuido arrastrado al año siguiente.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de acuerdo con el principio de que el importe total de la distribución no cambiará.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones claras sobre la propuesta, respectivamente. El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 de la empresa se ha publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Los directores participantes consideraron que la empresa había establecido un sistema de control interno más completo y razonable de acuerdo con la situación real y las necesidades de gestión, y que el sistema de control interno establecido se aplicaba eficazmente a todos los niveles y vínculos de las actividades comerciales de la empresa, a fin de garantizar el funcionamiento saludable de las Actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operacionales. La empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no hay defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones claras sobre la propuesta, respectivamente. El contenido del informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Para más detalles sobre el informe especial de la empresa 2021 sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, véase el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) issued the “Certification Report on the deposit and Real use of the funds raised by Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
The Independent Director expressed a clear Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa preparó el informe sobre el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, que se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) issued “the previous Raising Fund use of the forever Report”, the above documents detailed See the csrc designated GEM Information Disclosure website chaochao Information Network.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa verificó y evaluó el desempeño de la auditoría y la calidad de la práctica de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) en 2021, y recomendó que se renovara su nombramiento como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración decidió contratar a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 por un período de un a ño. En cuanto a los gastos de las instituciones de auditoría, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Director General a determinar, de conformidad con las normas de la industria y la situación real de la auditoría de la empresa, que los gastos máximos de auditoría no excedan de 1 millón de yuan.
El proyecto de ley fue aprobado por el director independiente de la empresa, el director independiente de la empresa, la Junta de supervisores emitió opiniones claras sobre el proyecto de ley. El anuncio sobre la renovación de la empresa contable de la empresa se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Sobre la base de la diligencia debida de los directores de la empresa y de la estrategia de desarrollo de la empresa, con el fin de movilizar plenamente el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad de los directores y promover el desarrollo estable y eficaz de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la remuneración y las prestaciones de los directores, y
El Director de la empresa que ocupe un puesto directivo en la empresa recibirá una remuneración de conformidad con el puesto directivo que ocupe; Los directores que no ocupen puestos directivos no recibirán remuneración ni prestaciones. El subsidio por director independiente es de 80.000 yuan al a ño (antes de impuestos).
The Independent Director expressed a clear Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los ejecutivos para 2022
Sobre la base de la diligencia debida del personal directivo superior de la empresa y de la estrategia de desarrollo de la empresa, a fin de movilizar plenamente el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad del personal directivo superior y promover el desarrollo estable y eficaz de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la remuneración y las prestaciones del personal directivo superior. Los detalles de la confirmación son los siguientes:
El personal directivo superior de la empresa recibirá la remuneración de acuerdo con el puesto directivo de la empresa.
The Independent Director expressed a clear Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, la empresa ha realizado pruebas de deterioro del valor de las cuentas por cobrar, los activos contractuales, otras cuentas por cobrar y las inversiones de capital a largo plazo en el ámbito de los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021, y ha formulado reservas de deterioro del valor sobre la base de los resultados de las pruebas.
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos durante el período que abarca el informe ascendieron a 3.613096,76 yuan y 7.954389,39 Yuan, lo que dará lugar a una disminución de los beneficios totales de la empresa en el año en curso de 1.156748615 Yuan, y a una disminución de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en los estados consolidados de la empresa en Y reducir el valor neto de los activos de la empresa al final del período de referencia en consecuencia, no tiene ningún efecto en el flujo de caja operativo de la empresa durante el período de referencia.
El director independiente de la empresa emitió una opinión clara sobre la propuesta. El anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 se publicó el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de opciones sobre acciones
De acuerdo con los resultados financieros auditados de la empresa en 2021, no se han cumplido los requisitos pertinentes de evaluación del desempeño del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2019 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”), de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos, la empresa cancelará las opciones sobre acciones concedidas Al objeto de incentivos correspondientes al tercer período de ejercicio.
La opción de compra de acciones cancelada por la empresa se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM No. 1 – gestión empresarial y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa, y no afectará a la empresa en funcionamiento continuo, ni perjudicará los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones claras sobre la propuesta, respectivamente. El anuncio sobre la cancelación de la opción de compra de acciones de la empresa se ha publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, la circular sobre la aplicación de procedimientos sumarios de refinanciación a las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras disposiciones pertinentes, El Consejo de Administración de la empresa solicita ahora a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último a ño (en adelante, la “microfinanciación rápida” / “esta emisión”) a determinados destinatarios, y la autorización específica de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Confirmar si la empresa cumple los requisitos para la microfinanciación rápida
Autoriza al Consejo de Administración a que examine la situación real y las cuestiones de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de registro de la refinanciación, las normas de examen de la refinanciación, las normas detalladas de aplicación y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa. Determinar si la empresa cumple los requisitos de microfinanciación rápida.
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Los tipos de acciones emitidas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
Esta emisión de acciones adopta la forma de emisión no pública a un objeto específico, y el objeto de emisión es una persona jurídica, una person a física u otra organización de inversión legal que cumpla las disposiciones de las autoridades reguladoras. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Fecha de referencia de la fijación de precios, principio de fijación de precios, precio de emisión y cantidad de emisión
La fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones emitidas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios.
