Código de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) número de anuncio: 2022 – 019 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) celebró la décima reunión de la segunda Junta de supervisores el 16 de marzo de 2022, que se celebró en la Primera Sala de reuniones de la empresa Huai ‘an y la nueva sala de reuniones de la tienda de Taiwán mediante reuniones in situ y videoconferencias. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cohen. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad anónima Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) y el reglamento de la Junta de supervisores de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un debate a fondo y mediante votación secreta de los supervisores, se adoptaron las siguientes resoluciones y se expresaron opiniones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The full text of the Annual Report 2021 and published in the Securities Times, Shanghai Securities News and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa ha llevado a cabo una supervisión e inspección eficaces de la situación financiera de la empresa, y considera que el sistema financiero de la empresa es perfecto, el sistema es perfecto, la situación financiera es buena, la calidad de los activos es excelente, la confirmación y medición de los ingresos, los Gastos y los beneficios son verdaderos y precisos. Los informes financieros periódicos de la empresa reflejan la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Estados financieros e informes de auditoría para 2021.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial anual de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la empresa administra y utiliza estrictamente los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, que los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados son coherentes con los proyectos de inversión prometidos y que el uso de los fondos recaudados ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Durante el período que abarca el informe, no se produjeron cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, ni se produjeron daños a los intereses de los accionistas.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, y puede aplicarse eficazmente; El sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las necesidades reales de la empresa, y desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos para la gestión de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa. El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de autoevaluación del control interno 2021.
6. Examen y aprobación del informe de auditoría del control interno al 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría del control interno 2021.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las normas de control interno de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno.
8. Examinar y aprobar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el número de acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán y la lista de objetivos de incentivos, y considera que las cuestiones relativas a las acciones restringidas concedidas a los 10 objetivos de incentivos que se han retirado de la recompra se ajustan a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2021” (proyecto) y las “medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2021”. La Junta de supervisores acordó cancelar 320000 acciones restringidas concedidas a 10 participantes en la recompra.
El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea “sobre la recompra de acciones restringidas canceladas en 2021 parte del plan de incentivos para las acciones restringidas anuncio.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3 y 8 deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 17 de marzo de 2022
