Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd., y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”), Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración son las siguientes:
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Dado que los 10 objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 abandonaron el empleo por razones personales y no cumplían los requisitos de incentivos, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 320000 acciones restringidas concedidas a los objetivos de incentivos mencionados. Tras la verificación, la recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos de las empresas que cotizan en bolsa, como las medidas de gestión de los incentivos a las acciones, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (proyecto) y las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021, y el procedimiento de examen por el Consejo de Administración es legítimo. Cumplimiento. Esta recompra y cancelación de algunas acciones restringidas no tendrá un impacto significativo en el rendimiento operativo de la empresa, no hay daño a los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta recompra de acciones restringidas cancelará parte de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas 2021.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que la formulación del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo de la empresa, su propio modelo de negocio y la demanda de fondos, etc., y está en consonancia con la situación real de la empresa, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) sobre la política de dividendos en efectivo. Por lo tanto, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es razonable, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, la preparación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, refleja verdadera y objetivamente la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a la c
Opinión independiente del director independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Revisamos el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, nos comunicamos con el personal directivo superior de la empresa, consultamos los sistemas de gestión pertinentes de la empresa y verificamos su funcionamiento real. Ha desempeñado un buen papel en el control de todos los procesos de producción y gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Después de la verificación, PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “PwC”) tiene una rica experiencia en servicios de auditoría, y ha completado concienzudamente y brillantemente la labor de auditoría de la empresa en 2021, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa, puede auditar independientemente la Situación financiera de la empresa, No hay daños a los intereses generales de la empresa ni a los intereses de los accionistas minoritarios. Acordamos renovar PricewaterhouseCoopers como organismo de auditoría de la empresa para 2022, de los cuales 2,88 millones de yuan se utilizarán para la auditoría de los estados contables y 300000 Yuan se utilizarán para la auditoría del control interno.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la elección de Zhang Qilin como candidato a director independiente de la empresa
1. El procedimiento de nominación, deliberación y votación de la Sra. Zhang Qilin como candidata a director independiente, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad;
2. After Review of Ms. Zhang Qilin ‘s Personal Biography and other relevant information, Ms. Zhang Qilin has no relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la c
3. Acordamos presentar a la Sra. Zhang Qilin como candidata a la Junta de accionistas para su elección.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las medidas para ajustar la remuneración por desempeño del personal directivo superior y el personal técnico básico de la empresa
Después de la verificación, creemos que el método de ajuste de la remuneración por desempeño del personal directivo superior y del personal técnico básico de la empresa se ajusta a las normas pertinentes de la empresa, y la combinación de los intereses del personal directivo superior y del personal técnico básico con los intereses de la empresa es beneficiosa para movilizar el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior y del personal técnico básico de la empresa y para el desarrollo a largo plazo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad y la garantía externa de la sociedad
Hemos llevado a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de fondos y garantías externas por las partes vinculadas de la empresa, y en 2021 la empresa se atendrá estrictamente a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre varias cuestiones relativas a la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las Partes vinculadas y a las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa. La circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de prevención de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y las partes vinculadas y el sistema de gestión de la garantía externa de la empresa no contienen la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, ni la garantía externa de la empresa. Directores independientes: Xu Renshou, Zhang Bo y Zhao tianyang 16 de marzo de 2022
