Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió estrictamente los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, desempeñó concienzudamente y diligentemente las funciones y facultades conferidas por las leyes y reglamentos pertinentes, asistió a todas las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, supervisó el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y supervisó a los directores de la empresa, El personal directivo superior supervisa el desempeño de sus funciones y garantiza los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados. La labor principal de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Reunión de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
En 2021, la empresa celebró seis reuniones de la Junta de supervisores, a las que asistieron todos los supervisores, y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión, los procedimientos de votación de la reunión, los resultados de la votación y el contenido de la resolución se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a Los estatutos de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Hora de la reunión nombre de la reunión propuesta
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
2. Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
3. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
2021.3.30 la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores 4, la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020;
5. Propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; 6. Propuesta sobre la aplicación de las normas de control interno de la empresa en 2020;
7. Propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa.
1. The Proposal on the restrictive Stock Incentive Plan (Draft) and its Summary of Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. In 2021;
La Quinta Reunión de la segunda Junta de supervisores 2, la propuesta sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
3. The Proposal on Verification of the list of Incentive objects of the restrictive Stock Incentive Plan in 2021 of Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
1. Propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
1. Propuesta de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con el ajuste del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021;
2. Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen; 2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en el segundo semestre de 2021;
3. Proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos de recaudación de fondos ahorrados.
1. Propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Además, todos los supervisores asistieron a la Junta Directiva de la empresa y asistieron a la Junta General de accionistas, cumpliendo así las responsabilidades de la Junta de supervisores.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Opiniones sobre la verificación del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la empresa operará estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las políticas y reglamentos pertinentes, mejorará continuamente el sistema de gestión del control interno, las decisiones pertinentes de funcionamiento se llevarán a cabo de conformidad con el sistema de gestión del control interno, el funcionamiento del Consejo de Administración de La empresa será normalizado, la adopción de decisiones será razonable y el procedimiento legal, las resoluciones de la Junta General de accionistas se aplicarán de manera positiva y eficaz, y los directores de la empresa, En el desempeño de sus funciones, el personal directivo superior no ha violado las leyes, los reglamentos, los estatutos ni ha perjudicado los intereses de la empresa, y ha logrado buenos resultados en la gobernanza empresarial y el funcionamiento normal.
Opiniones de verificación sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una supervisión e inspección eficaces de la situación financiera de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era perfecto, el sistema era sólido, la situación financiera era buena, la calidad de los activos era excelente, la confirmación y medición de los ingresos, los gastos y los beneficios eran verdaderos y precisos. Los informes financieros periódicos de la empresa reflejan la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Transacciones conexas
La Junta de supervisores ha verificado las transacciones conexas de la empresa durante el período que abarca el informe, y considera que las transacciones conexas de la empresa en 2021 pueden presentarse al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, etc. Los directores y accionistas afiliados han seguido el principio de evitación de las partes vinculadas y han cumplido la obligación de abstenerse de votar al examinar la propuesta de transacción conexa. El director independiente ha hecho el reconocimiento previo y la opinión independiente, el procedimiento de examen es legal, la base es suficiente, el comportamiento comercial cumple con las leyes y reglamentos pertinentes, el procedimiento de toma de decisiones pertinente es legal y eficaz, no causará ningún efecto negativo en el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa.
Adquisición y venta de activos y garantías externas
En 2021, la empresa no tuvo ninguna adquisición importante, venta de activos, garantía externa, etc.
Observaciones finales sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
La Junta de supervisores ha examinado el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y ha leído cuidadosamente el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, y considera que la empresa administra y utiliza los fondos recaudados estrictamente de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de Los fondos recaudados, y que los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados son coherentes con los proyectos de inversión comprometidos. El plan de utilización de los fondos recaudados ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Durante el período que abarca el informe, no se produjeron cambios en los elementos de inversión reales de la empresa, ni se produjeron daños a los intereses de los accionistas.
Observaciones finales de la Junta de supervisores sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores llevó a cabo una auditoría detallada y exhaustiva del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa durante el período que abarca el informe. La Junta de supervisores consideró que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, y podía aplicarse eficazmente. El sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las necesidades reales de la empresa, y desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos para la gestión de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Observaciones finales de la Junta de supervisores sobre la divulgación de información de la empresa en 2021
La Junta de supervisores ha leído y examinado en detalle el informe periódico de la empresa 2021, el anuncio provisional y otros documentos pertinentes de divulgación de información, y considera que la empresa puede aplicar estrictamente las normas de cotización en bolsa de Shenzhen. En 2021, la divulgación de información de la empresa será verdadera, exacta, oportuna y completa.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
La Junta de supervisores de la empresa llevará a cabo resueltamente la política estratégica establecida de la empresa y cumplirá estrictamente las responsabilidades de supervisión encomendadas por las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Mientras tanto, La Junta de supervisores de la empresa seguirá aplicando estrictamente las diversas medidas emitidas por el Consejo de Estado para seguir mejorando la calidad de las empresas que cotizan en bolsa en 2022. Supervisar el funcionamiento normal de la empresa, mejorar la gobernanza empresarial, salvaguardar los intereses de los accionistas y las empresas y mejorar la calidad de las empresas que cotizan en bolsa. Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de supervisión, desempeñarán un papel activo en la adopción de decisiones normativas y en la supervisión y el control, examinarán cuidadosamente los informes periódicos de la empresa y examinarán la situación financiera de la empresa, reforzarán la supervisión de los directores y altos directivos de la empresa En el desempeño de sus funciones y reforzarán la supervisión de las inversiones de la empresa, las transacciones conexas y el uso de los fondos recaudados. Además, se seguirá fortaleciendo la propia construcción de la Junta de supervisores y se mejorará la capacidad de la Junta de supervisores y los supervisores para desempeñar sus funciones.
Junta de supervisores de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. 16 de marzo de 2022
