Código de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) valores abreviados: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) número de anuncio: 2022 – 017
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Anuncio sobre la modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa debe modificar algunas disposiciones de los Estatutos de las empresas y, al mismo tiempo, algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta de directores de la empresa.
Antes y después de la modificación
Artículo 4 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General de accionistas (ⅰ) Convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General de accionistas
Trabajo; Trabajo;
…
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir que la sociedad (ⅷ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir que la sociedad
Inversión extranjera, adquisición y venta de activos, hipoteca de activos, inversión extranjera, adquisición y venta de activos, hipoteca de activos, inversión extranjera
Cuestiones relativas a la garantía, la financiación Fiduciaria, las transacciones conexas, etc.; Cuestiones como la garantía, la financiación Fiduciaria, las transacciones con partes vinculadas y las donaciones extranjeras
Decidir que la sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias; Para el plan de acciones de los empleados o el incentivo de acciones; Decidir que la sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias 2. Las acciones se utilizarán para la conversión de las cuestiones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa en cuestiones convertibles: 1. Se utilizarán para el plan de acciones de los empleados o para el incentivo de las acciones; Bonos corporativos de acciones; 3. Las empresas que cotizan en bolsa mantienen el precio de la sociedad
Valor y patrimonio neto de los accionistas; Bonos corporativos de acciones; 3. La empresa que cotiza en bolsa mantiene el precio de la empresa
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Valor y patrimonio neto de los accionistas;
Nombrar o destituir al Director General y al Director (X) de la empresa para que decidan el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Secretario del Consejo; Nombrar o destituir al Director General de la empresa a propuesta del Director General, nombrar o (11) decidir nombrar o destituir al Director General de la empresa y destituir al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero, al Secretario del Consejo de Administración y a otros altos directivos de la empresa, as í como al personal directivo superior, y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones; Según el Director General
Artículos; Nombramiento o destitución del Director General o del Director Adjunto de la empresa
… el Director General, el Director Financiero y otros altos directivos, y
Las cuestiones relativas al ejercicio de las funciones y facultades del Consejo de Administración exceden de las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones impuestas por la Junta General de accionistas;
El alcance de los derechos se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Las cuestiones relativas al ejercicio de las competencias del Consejo de Administración superan las autorizadas por la Junta General de accionistas.
El alcance de los derechos se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Artículo 7 la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a cerrar la Junta General de accionistas artículo 7 la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a cerrar la Junta General de accionistas
Ejercerá su autoridad durante el período de sesiones sobre:
El importe de la decisión representa el 50% de los activos netos auditados más recientes de la empresa (ⅰ) El importe de la decisión representa menos del 50% de los activos netos auditados más recientes de la empresa (excluido el 50% en adelante), la compra o venta de activos a largo plazo (excluido el 50% en adelante), la inversión extranjera (incluida la financiación por encargo, el préstamo por encargo, etc.), los activos, las hipotecas sobre activos, Inversiones en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, la financiación de la Comisión, el arrendamiento o arrendamiento de activos, la firma de préstamos de gestión, etc.), la prestación de apoyo financiero, los contratos de arrendamiento o arrendamiento de aportaciones de capital (incluidas las operaciones confiadas, las operaciones confiadas, etc.), la donación de bienes, la firma de contratos de Gestión (incluidas las operaciones confiadas, los activos confiados o donados, los derechos de los acreedores o la reestructuración de la deuda, la investigación y la apertura de operaciones, etc.), Peso de los activos, créditos o deudas donados o recibidos
Transferencia de un proyecto, firma de un acuerdo de licencia, transferencia de un grupo, proyecto de investigación y desarrollo, firma de un acuerdo de licencia
Cálculo acumulativo de la Clasificación interna; Clasificación y cálculo acumulativo durante 12 meses consecutivos;
ⅱ) Decidir que el importe anual no supere el
El Consejo de Administración podrá auditar la donación externa del 1% de los beneficios netos de conformidad con las disposiciones del presente artículo sobre la base de la situación real de la empresa; Delegar parte de la autoridad en el Director General dentro de los límites de la autoridad de…
Hacer. El Consejo de Administración podrá, sobre la base de la situación real de la sociedad, adoptar las disposiciones del presente artículo.
Delegar parte de la autoridad en el Director General
Hacer.
Además de las enmiendas anteriores, el reglamento interno del Consejo de Administración sigue siendo el mismo. Una vez concluida esta revisión, el reglamento interno original del Consejo de Administración se suprimirá al mismo tiempo.
La revisión del reglamento interno de la Junta de Directores debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen mediante una resolución especial, que sólo entrará en vigor después de que se haya aprobado más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. 17 de marzo de 2022
