Código de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) valores abreviados: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) número de anuncio: 2022 – 009
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de Shenzhen Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de Conferencias No. 1 del parque Huai ‘an de la empresa y en la Sala de conferencias de la nueva tienda de Taiwán el 16 de marzo de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión, presidida por el Sr. Shen qingfang, Presidente de la Junta, se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Y el reglamento de la reunión de directores de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate a fondo y mediante votación registrada de los directores, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The full text of the Annual Report 2021 and published in the Securities Times, Shanghai Securities News and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Estados financieros e informes de auditoría para 2021.
4. Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sección III, debate y análisis de la dirección XI, perspectivas de desarrollo futuro de la empresa 6, situación de los principales indicadores presupuestarios para 2022.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social en 2021.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa al 31 de diciembre de 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría del control interno 2021.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las normas de control interno de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Formulario de autocontrol para la aplicación de las normas de control interno.
10. Examinar y aprobar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
The Independent Directors expressed their pre – approval opinion and independent Opinion on the above Bill.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del director independiente de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los directores independientes de la empresa y la elección de los directores independientes.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
14. Examinar y aprobar la propuesta de modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la modificación de los estatutos y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad.
15. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del reglamento de la Junta General de accionistas y la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de la Junta General de accionistas.
16. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la modificación del reglamento de la Junta y la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Reglamento interno del Consejo de Administración.
17. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de trabajo del director independiente.
18. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
19. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de auditoría interna;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de auditoría interna.
20. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de control interno;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de control interno.
21. Examinar y aprobar la propuesta de modificación de las medidas de gestión de las relaciones con los inversores;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Roc
Ding Holdings “Investor Relations management measures”.
22. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión de sellos;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Roc
Ding Holding “seal Management System”.
23. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito bancario;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total solicitaran créditos a los siguientes bancos:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del Banco que concede el crédito
1 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000 short term Renewal Shenzhen Branch
2 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000 renovación a corto plazo de la sucursal de Shenzhen
Citibank (China) Co., Ltd. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Usd 5000 short term Renewal Shenzhen Branch
4 China Construction Bank Corporation(601939) hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. CNY 50000 short term Renewal Qinhuangdao Economic and Technological Development Zone East Branch
BNP Paribas (China) Co., Ltd. Hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. USD 4000 short term Renewal
Qinhuangdao hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. CNY 30000 New Economic and Technological Development Zone Sub – Branch
7 HSBC Limited, India avary Technology (India) private USD 3000 short term Renewal
