Código de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) número de anuncio: 2022 – 020 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 16 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El Consejo de Administración de la sociedad decide convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 a las 14.30 horas del 18 de abril de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”), que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Organizador de la reunión: el segundo Consejo de Administración de la empresa; En la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Reunión sobre el terreno: lunes 18 de abril de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2);
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
El número de votos emitidos por los accionistas de la sociedad o sus representantes autorizados que ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente se incluirá en el número total de derechos de voto en la presente junta general de accionistas junto con el número de votos emitidos sobre el terreno y otros métodos de votación que cumplan las disposiciones.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 12 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
La Junta General de accionistas examinará la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022, que se publicará en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 19 de enero de 2022 (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Los accionistas de meigang Industrial Co., Ltd. Y jihui International Co., Ltd. Son accionistas afiliados, por lo que se abstienen de votar y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogado testigo en la Junta General de accionistas;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 101, edificio A11, edificio de la fábrica, pengding Park, songluo Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 propuesta de informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Presentación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Caso 3.00
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras de la empresa correspondientes a 2021 √
5.00 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022 √
Sobre la recompra y la cancelación de los incentivos restrictivos de acciones en 2021 √
6.00 propuesta de División de acciones restringidas
7.00 propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
Sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
8.00 propuesta
9.00 propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
10.00 propuesta de elección de un director independiente de la empresa √
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta √
14.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
En esta reunión, el Sr. Xu Renshou, el Sr. Zhang Bo y el Sr. Zhao tianyang, directores independientes de la segunda Junta Directiva, presentarán un informe anual sobre sus funciones en 2021.
Las propuestas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 examinadas y aprobadas en la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa; Las propuestas 2, 3, 4 y 6 se han examinado y aprobado en la décima reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa; Las propuestas anteriores se detallan en la publicación del 17 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021, etc.
La propuesta 8 ha sido examinada y aprobada en la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de enero de 2022. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Los accionistas asociados meigang Industrial Co., Ltd. Y jihui International Co., Ltd. Deben abstenerse de votar sobre la propuesta.
Las propuestas 6, 11, 12 y 13 se aprobarán mediante resolución especial, es decir, por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas).
Propuesta 10 las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones antes de que la Junta General de accionistas pueda proceder a la votación.
De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas se contabilizarán por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo.
Modalidades de inscripción de la asistencia a las reuniones
1. Fecha de registro: 15 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 14.30 a las 17.00 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
El agente que esté representado en la reunión por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo 2), la tarjeta de cuenta de los accionistas u Otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico o fax, y la empresa no aceptará el registro telefónico.
4. Datos de contacto
Contactos: Ma Limei, han Zhenlin
Tel: 0755 – 29081675
Fax: 0755 – 33818102
Correo electrónico: a – H [email protected].
Dirección: 5 / F, Building A11, pengding Park, songluo Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Bao ‘an District, Shenzhen
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y de los agentes autorizados serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Anexo VI
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Se anuncia
Junta Directiva de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. 17 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362938
2. Votación abreviada: votación Peng Ding
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa, que se rellenan con opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá el voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que las demás propuestas no votadas prevalecerán sobre el voto sobre la propuesta general; Si la propuesta general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el voto sobre la propuesta general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 18 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Por la presente se autoriza a (señor / señora), número de documento de identidad: en nombre de la unidad (Yo) a asistir a la junta general anual de accionistas de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. 2021, a votar en nombre de la unidad (Yo) sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial (si no se dan instrucciones claras, el cliente)
