Código de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) número de anuncio: 2022 – 014 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Anuncio de dimisión y elección de directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Descripción de la renuncia del director independiente
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente un informe escrito de renuncia del director independiente de la empresa, Sr. Zhao tianyang. Mr. Zhao tianyang applied to resign his position as Independent Director of the company, convener of the Board of Directors’ Compensation and Appraisal Committee, member of the Audit Committee and member of the nomination Committee for personal Change in his work, and has not taken any position in the company Since his resignation.
La dimisión del Sr. Zhao tianyang dará lugar a que la proporción de miembros independientes del segundo Consejo de Administración sea inferior a un tercio de todos los miembros del Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, la solicitud de dimisión del Sr. Zhao tianyang sólo surtirá efecto después de que la Junta General de accionistas de la empresa convoque la elección de un nuevo director independiente. El Sr. Zhao tianyang seguirá desempeñando sus funciones de director independiente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhao tianyang no posee ninguna participación en la empresa. Por la presente, la empresa y el Consejo de Administración desean expresar su sincero agradecimiento al Sr. Zhao tianyang por su contribución a la empresa durante su mandato.
Nota informativa sobre la elección de directores independientes
La empresa celebró la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración el 16 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de directores independientes. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, de conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, etc., y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Zhang Qilin como candidata a la segunda Junta de directores independientes por el mismo período que la segunda Junta de directores. La Sra. Zhang no ha obtenido el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. En vista de que aún no ha obtenido el certificado de director independiente, la Sra. Zhang se comprometió a participar en la última capacitación de directores independientes y a obtener el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta General de accionistas no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes.
Se anuncia
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Junta de Síndicos 17 de marzo de 2022
Zhang Qilin, mujer, nacida en 1982, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Tsinghua con especialización en ciencia y tecnología electrónicas, posgrado, doctorado y Profesor Asistente del Instituto Especial de investigación de la Universidad Tsinghua de marzo de 2016 a septiembre de 2019. Desde septiembre de 2019, es profesor asociado de la Universidad Tsinghua.
La Sra. Zhang no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la csrc ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la csrc por presuntas violaciones de la ley e irregularidades, y no ha llegado a una conclusión definitiva; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular; No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director, como se estipula en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal; A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Zhang no tenía acciones en la empresa.
