Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, en 2021 actuaremos diligentemente, con seriedad, prudencia, Ejercer independientemente los derechos y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos. De conformidad con las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China (c
La empresa celebró una junta general de accionistas y siete reuniones del Consejo de Administración este a ño, todos asistimos a las reuniones mencionadas a tiempo, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas del Consejo de Administración en persona. Al mismo tiempo, hemos votado a favor de todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, no hemos presentado ninguna objeción, ni hemos presentado ninguna objeción o abstención. Situación de la opinión independiente
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes, durante el período que abarca el informe, realizamos un examen cuidadoso de las deliberaciones del Consejo de Administración, incluidas las transacciones conexas, el control interno y el uso de los fondos recaudados, y emitimos las opiniones independientes pertinentes, como se indica a continuación.
Tiempo de reunión para expresar opiniones
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
Dictamen independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Dictamen independiente sobre la participación de las filiales de propiedad total en la inversión en fondos de capital privado y transacciones conexas
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno 2020 de la empresa
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
Dictamen independiente sobre la continuación del uso de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total
Dictamen independiente sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
Dictamen independiente sobre el cambio de la política contable de la empresa
Acuerdo independiente sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad y sobre la garantía externa de la sociedad
Observaciones
On the restricted Stock incentive program of Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. In 2021
Caso 2021.4.21) y su resumen
On the implementation Agreement of restrictive Stock Incentive Plan of 2021 of Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Opiniones independientes sobre las medidas de gestión de la evaluación
Dictamen independiente sobre la “propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021”
2021.6.16 Véase
Dictamen independiente sobre la propuesta de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
Acuerdo independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Ver
Dictamen independiente sobre la propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos de recaudación de fondos ahorrados
Acuerdo exclusivo del director independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Notas y opiniones independientes
202110.30 dictamen de aprobación previa del director independiente sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Inspección en la empresa
Durante el mandato de 2021, nos ocupamos activamente de la producción y el funcionamiento de la empresa y de la situación financiera, y participamos seriamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas. Mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y presentar activamente sugerencias para el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Nos comunicamos trimestralmente con el Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa, el Jefe del Departamento de Finanzas y otros departamentos importantes a través de la videoconferencia, verificamos el borrador de trabajo del Departamento de auditoría interna de la empresa, entendemos el control interno de la empresa y la situación de la auditoría interna, al mismo tiempo, No nos comunicamos periódicamente con la dirección de la empresa, nos enteramos de la situación de la gestión de la empresa a tiempo, hacemos sugerencias sobre el desarrollo de la empresa y la normalización de la gestión.
Durante la auditoría del informe anual 2021, como miembro del Comité de auditoría, nos comunicamos muchas veces con la empresa y PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership), que es responsable de la auditoría de la empresa, prestando atención al progreso de la auditoría y a los problemas existentes en la auditoría a tiempo, y comprendiendo plenamente la situación real y exacta de la auditoría de la empresa. Ha desempeñado un papel importante en la supervisión y auditoría de la preparación del informe anual. Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Inspección de la divulgación de información de la empresa
La empresa puede aplicar estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes del sistema de divulgación de información de la empresa, y la divulgación de información de la empresa en 2021 será verdadera, exacta, oportuna y completa.
Investigación sobre la estructura de Gobierno y la gestión de las empresas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa examinará y aprobará cuidadosamente la información proporcionada por la empresa de antemano. En caso de duda, tomaremos la iniciativa de consultar al personal pertinente, conocer la situación específica y utilizar los conocimientos especializados para obtener la información necesaria para expresar la opinión profesional en la decisión del Consejo de Administración. Dar pleno juego a la independencia en el trabajo
Como director independiente de la empresa, cumplimos estrictamente las obligaciones que le incumben en virtud de las leyes y reglamentos pertinentes y de los Estatutos de la empresa, asistimos personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinamos cuidadosamente todas las propuestas, expresamos objetivamente nuestras opiniones y opiniones, y utilizamos nuestros conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales, independientemente de la influencia de la empresa y de los principales accionistas. Proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios. Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro del Comité Estratégico, miembro del Comité de nombramientos, miembro del Comité de remuneración y evaluación y Coordinador del Comité de auditoría, el director independiente Xu Renshou ha cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes y ha desempeñado un papel de supervisión del director independiente. Entre ellos, en 2021 participó en tres Comités estratégicos, seis comités de auditoría y tres comités de remuneración y evaluación.
Como miembro del Comité Estratégico del segundo Consejo de Administración, miembro del Comité de auditoría, miembro del Comité de remuneración y evaluación y Coordinador del Comité de nombramientos, el director independiente Zhang Bo ha cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes y ha desempeñado el papel de supervisión del director independiente. Entre ellos, en 2021 participó en tres Comités estratégicos, seis comités de auditoría y tres comités de remuneración y evaluación.
Como miembro del segundo Consejo de Administración y del Comité de auditoría, miembro del Comité de nombramientos y Coordinador del Comité de remuneración y evaluación, el director independiente Zhao tianyang ha cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes y ha desempeñado el papel de supervisión del director independiente. Entre ellos, en 2021 participó en tres Comités estratégicos, seis comités de auditoría y tres comités de remuneración y evaluación.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumimos el cargo de director independiente, hemos estado estudiando las últimas leyes, reglamentos y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Comprender plenamente la situación actual y los problemas del desarrollo del mercado de valores, fortalecer la conciencia de las normas de funcionamiento y la responsabilidad por los riesgos, mejorar la capacidad de gestión básica y la capacidad de adopción de decisiones, comprender mejor todos los sistemas de gestión de las empresas, mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones y formar una conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa. El Sr. Xu Renshou, director independiente de la empresa y Coordinador del Comité de auditoría, tomó la iniciativa de participar en el curso de capacitación de directores y supervisores de empresas que cotizan en bolsa en 2021 organizado por la Oficina de valores y valores de China, y aprobó la evaluación de los resultados de la terminación con una puntuación completa. Durante el período que abarca el informe, no hubo objeciones ni abstenciones a las propuestas examinadas por el Consejo de Administración de la empresa; 2. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de Síndicos; 3. Durante el período que se examina no se propuso la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos.
Estos son los informes sobre el desempeño de nuestras funciones como directores independientes en 2021.
Seguiremos cumpliendo fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, desempeñando el papel de los directores independientes, participando activamente en las reuniones de la empresa y proporcionando más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa; Además, fortalecerá la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, profundizará la comprensión de las condiciones de funcionamiento, la gestión y el control interno de la empresa, desempeñará un papel más activo en el desarrollo sostenido, estable y rápido de la empresa y en el mantenimiento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por último, expresamos nuestro sincero agradecimiento al Consejo de Administración, al equipo directivo y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de nuestras funciones.
Se informa de ello.
Directores independientes: Xu Renshou, Zhang Bo y Zhao tianyang 16 de marzo de 2022
