Código de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) número de anuncio: 2022 – 015 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la modificación de las directrices para los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto modificar algunas de las disposiciones de los Estatutos de la empresa, que se comparan de la siguiente manera:
Antes y después de la enmienda
Artículo 6 el capital social de la sociedad será RMB artículo 6 el capital social de la sociedad será RMB
2.311430.816 Yuan. 2321475816 Yuan.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 23.114308.16 acciones, y el número total de acciones de la sociedad será de 23.214758.816 acciones, y todas las acciones emitidas por la sociedad serán acciones comunes. Todas las acciones emitidas por la empresa son acciones comunes.
Artículo 23 la sociedad podrá, de conformidad con el artículo 23 de la ley, no adquirir acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias. No obstante lo dispuesto en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los presentes estatutos, salvo en cualquiera de las circunstancias siguientes:
Compra de acciones de la sociedad: (I) Reducción del capital social de la sociedad;
Reducir el capital social de la sociedad;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas. Necesidad. Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad por la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones de concentración abiertas, o mediante operaciones de concentración abiertas por las leyes y reglamentos, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 23 de los estatutos, la sociedad adquirirá las acciones de la sociedad mediante una transacción pública centralizada. Se llevará a cabo mediante operaciones abiertas y centralizadas. Adelante.
Artículo 29 los directores, supervisores, personal directivo superior de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad que posean sus propios accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior en un plazo de seis meses a partir de la compra. O en un plazo de seis meses a partir de la venta de las acciones de la empresa u otros valores de propiedad accionarial, los ingresos obtenidos se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra por la empresa en la que se encuentre la empresa, o en un plazo de seis meses a partir de la venta, el Consejo de Administración de la empresa recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, la compra interna, los ingresos resultantes son propiedad de la empresa, la empresa de valores debido a la suscripción de la compra de las acciones restantes después de la venta y la posesión del 5% del Consejo de Administración recuperará sus ingresos. Sin embargo, en el caso de las acciones de una sociedad de valores o más, la venta de esas acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses, ya que el 5% de las acciones restantes después de la compra y venta de la bolsa se mantendrán en poder de la sociedad de valores.
Sistema. Salvo en el caso de los directores, supervisores, altos directivos y tenedores de acciones mencionados anteriormente en otras circunstancias prescritas por la c
Los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad incluirán a su cónyuge, a los directores, supervisores, personal directivo superior a que se hace referencia en el párrafo anterior, a sus padres e hijos y a las acciones mantenidas en cuentas ajenas. En caso de que el Consejo de Administración de una sociedad con acciones u otras acciones en poder de los accionistas no ejecute las disposiciones del párrafo anterior, los valores de los accionistas, incluidos sus cónyuges, padres e hijos, y los intereses, tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que los ejecute en un plazo de 30 días. En caso de que las acciones u otras acciones de propiedad de acciones mantenidas por el Consejo de Administración de la sociedad en cuentas ajenas no se ejecuten en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a utilizar los valores pignorados de la sociedad. En su propio nombre, los intereses entablan directamente una demanda ante el tribunal popular. Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Los directores públicos responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley. En caso de que el Consejo de Administración no lo haga en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
Artículo 41 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas.
La garantía única supera el valor neto auditado de la empresa en el último período (ⅰ) la garantía del 10% de los activos totales de garantía externa de la empresa y sus filiales controladas por la empresa; El importe total de la garantía externa proporcionada por la empresa y sus filiales de cartera, que supere el 50% de los activos netos auditados del último período; El importe total de la garantía externa de la empresa, que alcanza o supera el 50% de los activos netos auditados del período más reciente (ⅱ), supera cualquier garantía posterior del período más reciente; Iii) El importe total de la garantía externa proporcionada por la empresa después de la auditoría del 30% de los activos totales, que alcance o supere la garantía más reciente; Cualquier garantía proporcionada después del 30% de los activos totales auditados en el primer período (ⅲ) la cantidad garantizada por la empresa en el plazo de un año supera la garantía más reciente de la empresa; Garantía del 30% de los activos totales auditados;
Iv) proporcionar garantías a los objetos con una relación activo – pasivo superior al 70% (IV) garantías a los objetos con una relación activo – pasivo superior al 70%; Garantías proporcionadas por elefante;
El importe de la garantía en un plazo de 12 meses consecutivos es superior al 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período de garantía única (V); Una garantía del 10%;
Durante 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supera el 50% de los activos netos auditados y el importe absoluto supera la garantía proporcionada por la empresa recientemente (ⅵ) a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
50 millones de yuan; Otras garantías previstas en la ley, la bolsa de valores o los presentes estatutos que deban ser examinadas por la Junta General de accionistas, el controlador efectivo y sus partes vinculadas.
Garantía; Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones de garantía a que se refiere el apartado iii) del párrafo anterior, la ley, la bolsa de valores o los presentes estatutos dispondrán otra situación de garantía que deberá ser examinada por una junta general de accionistas de tres tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. 2. Aprobación.
Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones relativas a la garantía a que se refiere el apartado v) del párrafo anterior, deberá aprobar más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Artículo 48 los accionistas que posean, individual o colectivamente, el 10% de la sociedad y posean, individual o colectivamente, más del 100% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas con más de 10 acciones de acciones temporales, y lo harán por escrito al Consejo de Administración. La Junta General de accionistas del Consejo de Administración presentará por escrito al Consejo de Administración el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos, dará su consentimiento o desaprobación en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud y, en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, dará su consentimiento o desaprobación por escrito a la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. Comentarios por escrito sobre la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso general de convocatoria de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso se notificará a la Junta de accionistas pertinente y el cambio de la solicitud original en el aviso. Debe obtenerse el consentimiento del este. Consentimiento de los accionistas interesados.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas, o si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas, o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, no da ninguna respuesta por sí solo o en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a los supervisores que posean más del 10% de las acciones de la sociedad que convoquen una junta general provisional de accionistas, y la Junta de supervisores propondrá por escrito que se convoque una junta general provisional de accionistas y presentará una solicitud por escrito al Consejo de supervisión. Presentar una solicitud al Consejo de supervisión.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta de supervisores, si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, notificará la convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, notificará La convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y solicitará a los accionistas interesados que modifiquen la solicitud original con la aprobación de la Junta de supervisores. Se obtendrá el consentimiento de los accionistas pertinentes. Significado.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas en el plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y si la Junta de supervisores tiene conocimiento de ello, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad durante más de 90 días consecutivos o que posean individual o colectivamente más del 90% de las acciones de la sociedad podrán convocar y presidir sus propias reuniones. Los accionistas que posean más de 10 acciones podrán convocar y presidir sus propias reuniones.
Artículo 49 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, la Junta de supervisores o los accionistas informarán por escrito al Consejo de Administración, y si la Junta General de accionistas de la sociedad se celebra al mismo tiempo, informarán por escrito al Consejo de Administración y presentarán los valores a Las oficinas locales de la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores para que consten en acta. Fácil de registrar.
Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10% antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. No menos del 10%.
Los accionistas convocantes presentarán a la bolsa de valores los documentos justificativos pertinentes a la institución y a la bolsa de valores cuando notifiquen a la Junta General de accionistas y a la Junta de supervisores de accionistas o a la Junta General de accionistas convocante la resolución de la Junta General de accionistas y a la Comisión Reguladora de valores de China, donde se encuentre la sociedad, y la resolución de la Junta General de accionistas. Material de prueba pertinente. Artículo 50 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán con los accionistas convocados por la Junta de supervisores o los accionistas. La Junta General, la Junta y el Secretario de la Junta cooperarán. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. Se proporcionará un registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones.
Artículo 55 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión; Hora, lugar y duración de la reunión;
…..
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente. Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente.
Tiempo de votación y procedimiento de votación en red o de otro tipo.
Artículo 65 el convocante y el abogado contratado por la sociedad verificarán conjuntamente la legalidad de la calificación de los accionistas sobre la base del registro de accionistas de la sociedad y del registro de accionistas proporcionado por la institución de registro y liquidación de valores, y verificarán conjuntamente el nombre (o el nombre) y la legitimidad de la calificación de Los accionistas registrados. Y registrar el nombre de los accionistas que poseen el número de acciones con derecho a voto. Anunciar el lugar (o nombre) y el número de acciones con derecho de voto en poder del Presidente de la reunión. El registro de la Junta cesará hasta que el número de accionistas y agentes presentes en la Junta y el número total de acciones de los accionistas y agentes presentes en la Junta sean anunciados por el Presidente de la Junta. Antes del número de personas y del número total de acciones con derecho a voto
