Código de valores: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) valores abreviados: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) número de anuncio: 2022 – 016
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Anuncio sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa tiene previsto revisar algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa, que se comparan de la siguiente manera:
Antes y después de la modificación
Artículo 11 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración, y lo notificarán por escrito al Consejo de Administración si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas, y lo notificarán por escrito al Consejo de Administración si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas.
Caso. Convocar la participación de los accionistas antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas
Convocar la participación de los accionistas antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas
La proporción no debe ser inferior al 10%. La proporción no será inferior al 10%.
La Junta de supervisores y los accionistas convocantes se comunicarán a la Junta General de accionistas convocada y a la Junta General de accionistas convocada.
Al conocer y publicar el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, al informar a la empresa y al publicar el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, los documentos justificativos pertinentes se presentarán a las oficinas locales de la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de valores. Material de prueba pertinente.
Artículo 25 la sociedad indicará en la notificación de la Junta General de accionistas si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios.
En caso de que se adopte un método de votación, el anuncio de la Junta General de accionistas indicará claramente el tiempo de votación de la red u otros medios, el tiempo de votación de la red u otros medios y el procedimiento de votación. Programa.
La hora de inicio de la votación de la red u otros medios de la Junta General de accionistas al comienzo de la votación de la red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 9.30 horas del día de la Junta General de accionistas sobre el terreno. El plazo de cierre no será anterior a las 9.30 horas de la Junta General de accionistas sobre el terreno ni a la Junta General de accionistas sobre el terreno.
Fin del día a las 15.00 horas. Fin del día a las 15.00 horas.
Artículo 26 todas las acciones registradas en la fecha de registro de las acciones artículo 26 todas las acciones comunes registradas en la fecha de registro de las acciones
El propietario o su agente tendrá derecho a asistir a la Junta General de accionistas y, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, a asistir a la Junta General de accionistas. La empresa y el organizador no podrán negarse por ninguna razón. Artículo 28 el registro de reuniones de los asistentes a las reuniones será elaborado por la sociedad de supresión. En el registro de conferencias se especifican los nombres de los participantes (o los nombres de las unidades), el número de identificación, la dirección del domicilio, el número de acciones que posean o representen el derecho de voto, el nombre del Representante (o el nombre de la unidad), etc.
Artículo 32 en la junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión informarán a la Junta General de accionistas sobre la labor realizada en el último año. Los directores independientes también presentarán informes sobre sus funciones. Informe. Cada director independiente presentará un informe sobre sus funciones.
Artículo 36 cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la votación sobre cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores se contabilizará por separado. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo. Cuenta separada. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo. Las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas. Número total de acciones.
El Consejo de Administración de la sociedad, los directores independientes y los accionistas que cumplan las disposiciones pertinentes que compren acciones con derecho a voto de la sociedad podrán solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas en violación de las condiciones del certificado. El derecho de voto de los accionistas revelará plenamente a la persona que solicite información sobre la intención de voto de 30 votos después de la compra de una parte específica de las acciones que supere la proporción prescrita. Está prohibido ejercer el derecho de voto en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya pagado o pagado en forma encubierta, y no se incluirá en la solicitud de participación de los accionistas. La sociedad no podrá votar sobre el número total de acciones con derecho a voto en la Asamblea General.
Derecho a proponer un límite mínimo de participación. El Consejo de Administración, los directores independientes, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de la c
Artículo 39 salvo el sistema de votación acumulativa, la Junta General de accionistas votará sobre todas las propuestas una por una, salvo el sistema de votación acumulativa, y todas las propuestas sobre el mismo asunto se someterán a votación una por una. Si hay diferentes propuestas sobre el mismo asunto, las propuestas se presentarán en el orden cronológico en que se presenten, la votación se efectuará en el orden cronológico en que se presenten las propuestas. Salvo en caso de fuerza mayor o cualquier otra causa especial que dé lugar a la resolución de la Junta General de accionistas.
Salvo en caso de que la Junta General de accionistas suspenda o no pueda adoptar una resolución por razones especiales, como fuerza mayor, la Junta General de accionistas no suspenderá ni votará sobre la propuesta. El caso se archiva o no se somete a votación.
Artículo 40 cuando una propuesta sea examinada por la Junta General de accionistas, no se modificará la propuesta; de lo contrario, el cambio pertinente se considerará una propuesta modificada; de lo contrario, el cambio pertinente se considerará una nueva propuesta y no podrá votarse en la presente junta general de accionistas. No se someterá a votación una nueva propuesta en esta Junta General.
Artículo 45 las resoluciones de la Junta General de accionistas se anunciarán oportunamente y en el anuncio se indicará el número de accionistas y agentes presentes en la Junta. El número total de acciones con derecho a voto y su proporción en el número total de acciones con derecho a voto de la sociedad, el método de votación, el resultado de la votación de cada propuesta y los detalles de las resoluciones aprobadas.
Artículo 46 si la Junta General de accionistas aprueba las propuestas relativas a la elección de los directores y supervisores, los nuevos directores y supervisores asumirán sus funciones de conformidad con las disposiciones de los estatutos.
Artículo 47 si la Junta General de accionistas aprueba una propuesta relativa a la asignación de efectivo, la entrega de acciones o la conversión de la reserva de capital en capital social, la sociedad aplicará un plan específico en un plazo de dos meses a partir de la conclusión de la Junta General de accionistas.
Artículo 48 reembolso de una sociedad con el fin de reducir su capital social
Compra de acciones comunes para la emisión pública de acciones preferentes y desarrollo no público
Recompra de acciones preferentes a determinados accionistas de la sociedad como medio de pago
En caso de canje de acciones, la Junta General de accionistas adoptará una resolución sobre la recompra de acciones comunes.
Los accionistas comunes presentes en la reunión (incluido el derecho de voto)
Dos tercios de los derechos de voto de los accionistas preferentes
Pase.
La sociedad adoptará una resolución sobre la recompra de acciones comunes en la Junta General de accionistas.
Anunció la resolución al día siguiente.
Artículo 49 violación de la ley por el contenido de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad
Nulidad de las leyes y reglamentos administrativos.
Los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad no podrán restringir ni obstaculizar
Los pequeños y medianos inversores ejercerán sus derechos de voto de conformidad con la ley y no perjudicarán al público.
Derechos e intereses legítimos de la empresa y de los pequeños y medianos inversores.
El procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas violan la ley
Leyes, reglamentos administrativos o estatutos, o contenido de las resoluciones
En caso de violación de los estatutos, los accionistas podrán, a partir de la fecha de la resolución
En un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se presente la solicitud, el Tribunal Popular la revocará.
Artículo 47 si no se aprueba la propuesta, o si no se aprueba la propuesta de los accionistas en virtud del artículo 51, o
En caso de que la Junta General modifique la resolución de la Junta de accionistas anterior, la Junta General modificará la resolución de la Junta de accionistas anterior en la Junta General de accionistas.
Los registros son especiales. Se hacen recordatorios especiales en el anuncio de la resolución de la Asamblea General.
Artículo 53 el presente reglamento se anexa a los Estatutos de la sociedad y el artículo 57 del presente reglamento se examinará y aprobará en la Junta General de accionistas.
Será examinado y aprobado por la Junta General de accionistas y entrará en vigor en la fecha de la oferta pública inicial de la sociedad. Las acciones entrarán en vigor en la fecha de su inclusión en la lista.
Además de las enmiendas anteriores, el reglamento de procedimiento de la Junta General de accionistas sigue siendo el mismo. Una vez concluida esta revisión, se derogará simultáneamente el reglamento interno original de la Junta General de accionistas.
La revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen mediante una resolución especial, que sólo entrará en vigor después de que se haya aprobado más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. 17 de marzo de 2022
